ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
УТВЕРЖДЕНО
решением общего собрания участников
общества с ограниченной ответственностью
"______________________________________"
Протокол N _____
от "___" __________ ____ г.
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРАВЛЕНИИ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. ____________________________ Правление Общества является коллегиальным
исполнительным органом Общества, образуемым на срок _______ в целях
осуществления текущего руководства деятельностью Общества и исполнения решений
общих собраний участников Общества и совета директоров.
(Примечание. Как и совет директоров, коллегиальный исполнительный орган
общества с ограниченной ответственностью не является обязательным звеном его
системы управления. Вопрос о целесообразности образования правления, дирекции
или другого коллегиального исполнительного органа решается участниками общества
по своему усмотрению. В случае, если правление в обществе не образуется, его
полномочия осуществляются единоличным исполнительным органом общества).
1.2. Правление подотчетно общему собранию участников Общества, а в период
между общими собраниями - также и совету директоров Общества.
Правление отчитывается перед общим собранием участников Общества не реже
одного раза в год, а перед советом директоров - ежеквартально, не позднее __
числа месяца, следующего за отчетным периодом.
1.3. Деятельность правления осуществляется на основе норм Гражданского
кодекса Республики Беларусь, Закона Республики Беларусь "Об акционерных
обществах, обществах с ограниченной ответственностью и обществах с
дополнительной ответственностью", устава Общества и настоящего положения,
утверждаемого общим собранием участников Общества.
1.4. Срок полномочий правления ____________.
1.5. Количество членов правления ____________.
2. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ И СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ
2.1. Члены правления Общества избираются общим собранием участников Общества
из числа участников Общества или других лиц на срок, установленный в п. 1.4
настоящего положения.
(Примечание. При учреждении общества состав данного органа избирается
учредителями соответствующего общества).
2.2. Членом правления (исполнительным директором) Общества может быть
трудоспособное физическое лицо, не ограниченное в гражданской дееспособности и
обладающее необходимыми профессиональными знаниями и опытом практической работы,
которое может не являться участником Общества.
Специальные требования к членам правления: __________________.
(Примечание. Здесь можно установить требования к потенциальным членам
данного органа - гражданство, возрастной и образовательный цензы, наличие
специальных знаний в конкретной сфере деятельности, трудовой стаж и т.п.).
Решения общего собрания участников Общества об избрании членов правления
Общества принимаются отдельно по каждой кандидату ре путем (тайного, открытого)
голосования. Решение считается принятым, если за него подано ________ голосов от
общего числа голосов участников Общества.
2.3. Деятельность членов правления Общества осуществляется на платной
основе. Срочные трудовые договоры (контракты) с указанными лицами от имени
Общества подписывает генеральный директор Общества.
Основаниями прекращения полномочий членов правления являются:
- истечение срока, на который они избраны;
- ______________________;
- ______________________.
Досрочное расторжение трудовых договоров (контрактов) с членами правления
Общества осуществляется но решению совета директоров Общества.
Система и размеры оплаты труда членов правления Общества определяются
решением общего собрания участников Общества при формировании данного органа. В
случае, если такое право будет предоставлено генеральному директору Общества в
указанном решении общего собрания, он вправе самостоятельно проводить индексацию
оплаты труда председателя и членов совета директоров в сроки, установленные в
решении общего собрания.
2.4. Все члены правления Общества принимаются на работу с предварительным
испытательным сроком.
2.5. На всех штатных членов правления Общества распространяется действие
трудового законодательства Республики Беларусь.
2.6. Функции председателя правления осуществляет генеральный директор
Общества, который:
- организует работу правления;
- созывает заседания правления;
- осуществляет функции председательствующего на заседаниях правления;
- организует ведение протоколов заседаний правления;
- ____________________;
- ____________________.
2.7. Для решения вопросов, требующих специальных знаний, правление Общества
вправе привлекать к своей работе на контрактной основе ученых и других
специалистов по соответствующей сфере деятельности. Трудовые договоры
(контракты) с указанными лицами от имени Общества заключает генеральный
директор.
3. КОМПЕТЕНЦИЯ ПРАВЛЕНИЯ
3.1. К компетенции правления Общества относятся:
- организация эффективного руководства текущей исполнительной деятельностью
Общества;
- обеспечение выполнения бизнес-планов, программ развития и других решений
общего собрания участников и совета директоров Общества;
- разработка и реализация конкретных направлений экономической политики
Общества в целях повышения прибыльности его деятельности;
- определение направлений и конкретных участников долгосрочных хозяйственных
связей общества;
- определение правил работы с персоналом, в т.ч. внутреннего трудового
распорядка;
- определение конкретных направлений деятельности исполнительных органов
Общества;
- рассмотрение вопросов, предложенных генеральным директором, советом
директоров или общим собранием участников Общества, относящихся к компетенции
исполнительных органов Общества в соответствии с законодательством, уставом
Общества и его внутренними документами, а также принятие обязательных для
персонала Общества решений по указанным вопросам;
- осуществление иных полномочий, отнесенных к его ведению решениями общего
собрания участников Общества.
3.2. Правление не вправе принимать решения, обязательные для участников
Общества и членов совета директоров либо ущемляющие их интересы.
3.3. Распределение обязанностей между членами правления Общества
производится в соответствии с положением о распределении обязанностей членов
правления, утверждаемым правлением.
4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПРАВЛЕНИЯ И ПРАВИЛА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
4.1. Правление Общества осуществляет свою деятельность в форме заседаний.
Наличие кворума на заседании определяется присутствием на нем не менее ____
членов правления и генерального директора Общества.
4.2. Заседания правления проводятся еженедельно, каждый (указать день
недели), в _______ часов в помещении __________ по адресу: ____________________.
При возникновении чрезвычайных обстоятельств генеральный директор Общества
или любые два члена правления вправе созвать заседание данного органа в любое
время.
4.3. На заседаниях правления рассматриваются вопросы, предложенные
генеральным директором Общества или любым членом правления.
С согласия всех присутствующих на заседании правления соответствующее
заседание может быть отложено, но не более чем _____________.
4.4. Подготовку и организацию заседания правления обеспечивает генеральный
директор Общества, а организацию и подготовку чрезвычайного заседания -
генеральный директор или инициаторы его созыва.
4.5. Результаты голосования по вопросам, рассматриваемым на заседании
правления, определяются по числу голосов лиц, находящихся в составе данного
органа, независимо от количества принадлежащих им долей в уставном фонде
Общества.
Передача права голоса членом правления Общества иным лицам запрещается.
4.6. Единогласно всеми членами правления принимаются решения:
- ______________________________;
- ______________________________;
- ______________________________.
4.7. Квалифицированным большинством не менее двух третей голосов от общего
числа всех членов правления принимаются решения:
- __________________________;
- __________________________;
- __________________________.
4.8. Простым большинством голосов от общего числа всех членов правления
принимаются решения.
4.9. Решения правления Общества принимаются путем открытого голосования.
4.10. На каждом заседании правления ведется протокол заседания. Обязанность
организовать ведение протокола заседания правления возлагается на генерального
директора Общества.
Протокол заседания правления в обязательном порядке содержит сведения:
о месте и времени проведения заседания;
об общем количестве членов правления и количестве его членов, присутствующих
на заседании;
о секретаре заседания, если он избирался;
о вопросах, рассматриваемых на заседании;
о выступивших на заседании лицах и основных положениях их выступлений;
о вопросах, поставленных на голосование, и итогах голосования по каждому
вопросу; о решениях, принятых правлением;
другие сведения, которые в соответствии с решениями, принятыми на конкретном
заседании, подлежат отражению в протоколе соответствующего заседания.
Протокол заседания правления Общества должен быть надлежащим образом
оформлен не позднее чем через _______ часов после закрытия заседания в
___________ экземплярах.
Все экземпляры протокола подписываются генеральным директором Общества и
секретарем заседания, если он избирался, и удостоверяются круглой печатью
Общества.
4.11. Протоколы заседаний правления подшиваются в книгу протоколов заседаний
данного органа, которая должна в любое время предоставляться любому участнику
Общества для ознакомления. Книга протоколов хранится в помещении __________ по
адресу: ___________.
(Примечание. Целесообразно, чтобы книга протоколов хранилась в месте,
доступном и известном всем участникам общества).
По требованию любого участника Общества ему выдаются выписки из книги
протоколов, удостоверенные подписью генерального директора и круглой печатью
Общества.
4.12. В случае возникновения разногласий между генеральным директором и
членами правления спорный вопрос выносится на рассмотрение совета директоров
Общества. Решение по этому вопросу принимается простым большинством голосов
членов совета директоров.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ
5.1. Материальная ответственность членов правления Общества определяется в
соответствии с законодательством Республики Беларусь об обществах с ограниченной
ответственностью и уставом Общества.
5.2. Ответственность членов правления Общества за дисциплинарные
правонарушения определяется в соответствии с трудовым законодательством
Республики Беларусь.
