ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА (ОБ ИЗБРАНИИ НОВОГО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ, ПРОДЛЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА И ЗАКЛЮЧЕНИИ НОВОГО КОНТРАКТА С ДИРЕКТОРОМ)

                    ПРОТОКОЛ N __ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
              ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "___________________"

г.___________                                   "__" _______ ____ г.

    Присутствовали:
    1. _______________;
    2. _______________;
    Всего на Собрании присутствовало  2  (два) человек. Собрание акционеров было
признано правомочным.
    Секретарем Собрания избран ___________________
    Повестка дня:
    1. Избрание нового Председателя Общего Собрания акционеров;
    2. Решение вопроса о продлении полномочий  Директора  Общества  и заключении
нового контракта с Директором.
    Слушали:
    ________________  -  о  переизбрании Председателя Общего собрания акционеров
Общества;
    ________________ - о продлении  полномочий  Директора  Общества и заключении
нового контракта с Директором.
    Голосовали:
    "за" - единогласно;
    "против" - нет;
    "воздержались" - нет.
    Решили:
    1. Избрать Председателем Общего собрания акционеров Общества  ______________
сроком на __ (____) год;
    2.  Продлить полномочия Директора Общества. Заключить контракт с  Директором
Общества  сроком  на  ___  (____)  года.  Поручить  Председателю Общего собрания
акционеров Общества _________ подписать от имени Общества  контракт с Директором
Общества.

    Подписи акционеров: