Проект Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам банковской деятельности, валютного регулирования и валютного контроля"
Проект
Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам банковской деятельности, валютного регулирования и валютного контроля"
Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:
1. В Закон Республики Казахстан от 4 июля 1992 года "О защите и поддержке частного предпринимательства" (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1992 г., N 16, ст.424; 1995 г., N 20, ст.120, 121; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1996 г., N 14, ст.274; 1997 г., N 13-14, ст.195, 205; 1999 г., N 23, ст.931; 2001 г., N 8, ст.52; N 24, ст.338):
пункт 1 статьи 3 после слова "налоговое" дополнить словами "таможенное, валютное".
2. В Закон Республики Казахстан от 17 апреля 1995 года "О лицензировании" (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1995 г., N 3-4, ст.37; N 12, ст.88; N 14, ст.93; N 15-16, ст.109; N 24, ст.162; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1996 г., N 8-9, ст.236; 1997 г., N 1-2, ст.8; N 7, ст.80; N 11, ст.144, 149; N 12, ст.184; N 13-14, ст.195, 205; N 22, ст.333; 1998 г., N 14, ст.201; N 16, ст.219; N 17-18, ст.222, 224, 225; N 23, ст.416; N 24, ст.452; 1999 г., N 20, ст.721, 727; N 21, ст.787; N 22, ст.791; N 23, ст.931; N 24, ст.1066; 2000 г., N 10, ст.248; N 22, ст.408; 2001 г., N 1, ст.7; N 8, ст.52, 54, N 13-14, ст.173, 176; N 23, ст.321; N 24, ст.338; 2002 г., N 2, ст.17, N 15, ст.151):
1) подпункт 2) пункта 2 статьи 4 дополнить словами ", а также срока, определенного валютным законодательством Республики Казахстан для операций, связанных с движением капитала, проводимых по экспортно-импортным сделкам, предусматривающим отсрочку платежа либо авансовый платеж за товары, работы и услуги на срок более 180 дней";
2) статью 11-1 изложить в следующей редакции:
"Лицензированию подлежат следующие виды операций, связанных с использованием валютных ценностей:
1) осуществление розничной торговли и предоставление услуг за наличную иностранную валюту;
2) открытие резидентами счетов (включая счета в валюте Республики Казахстан) в иностранных банках и иных финансовых институтах, имеющих соответствующее право по законодательству государств, в которых они зарегистрированы, за исключением открытия счетов:
банками;
физическими лицами - резидентами в иностранных банках стран, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и имеющих минимальный требуемый рейтинг одного из рейтинговых агентств, а также временно находящимися за пределами Республики Казахстан с целью работы, учебы, лечения или отдыха;
3) инвестиции резидентов за границу, за исключением:
дилерской деятельности банков;
инвестиций в ценные бумаги нерезидентов, отвечающих требованиям, установленным валютным и банковским законодательством Республики Казахстан;
инвестиций во вновь созданные и действующие юридические лица стран, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и/или стран, с которыми Республикой Казахстан заключены международные договоры о взаимном поощрении и защите инвестиций, в результате которых резиденту, осуществляющему инвестиции, будет принадлежать 50 и более процентов голосующих акций (50 и более процентов голосов участников) объекта инвестирования;
4) переводы резидентов в пользу нерезидентов в оплату сделок, предусматривающих переход имущественных прав на недвижимость, за исключением имущества, приравненного к недвижимым вещам;
5) переводы резидентов в пользу нерезидентов для осуществления расчетов по импортным сделкам, предусматривающим авансовый платеж за товары, работы и услуги на срок более 180 дней, а также превышение срока получения валютной выручки в оплату экспорта товаров (работ, услуг) резидентами более 180 дней с даты экспорта товаров (работ, услуг);
6) получение резидентами от нерезидентов платежей по экспорту отдельных товаров, перечень которых устанавливается Правительством Республики Казахстан, если срок между датой экспорта товаров и получением экспортной выручки превышает 365 дней;
7) предоставление резидентами (кроме банков) нерезидентам кредитов на срок более 180 дней;
8) зачисление иностранной валюты, получаемой резидентом в качестве кредита от нерезидента, на счета третьих лиц, за исключением случаев, установленных валютным законодательством;
9) передача резидентом нерезиденту в доверительное управление валютных ценностей.
Перечень рейтинговых агентств и минимальный требуемый рейтинг устанавливается Национальным Банком Республики Казахстан.
Валютным законодательством может быть установлена минимальная сумма операции, связанной с использованием валютных ценностей, подлежащая лицензированию.";
3) в части пятой статьи 15 слова "и условия выдачи, прекращения действия лицензий на осуществление" заменить словами ", процедуры и условия выдачи, прекращения действия лицензий, а также квалификационные требования по осуществлению";
4) пункт 1 статьи 21 дополнить подпунктом 5) следующего содержания:
"5) добровольного возврата лицензии лицензиару.".
3. В Закон Республики Казахстан от 31 августа 1995 года N 2444 "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1995 г., N 15-16, ст.106; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1996 г., N 2, ст.184; N 15, ст.281; N 19, ст.370; 1997 г., N 5, ст.58; N 13-14, ст.205; N 22, ст.333; 1998 г., N 11-12, ст.176; N 17-18, ст.224; 1999 г., N 20, ст.727; 2000 г., N 3-4, ст.66; N 22, ст.408; 2001 г., N 8, ст.52; N 9, ст.86; 2002 г., N 17, ст.155):
в пункте 4 статьи 30:
подпункт а) дополнить словами "Республики Казахстан и стран, имеющих минимальный требуемый рейтинг одного из рейтинговых агентств, либо без такового по решению Национального Банка Республики Казахстан";
подпункт б) после слов "государственными ценными бумагами" дополнить словами "Республики Казахстан и стран, имеющих минимальный требуемый рейтинг одного из рейтинговых агентств, либо без такового по решению Национального Банка Республики Казахстан".
дополнить частью третьей следующего содержания:
"Перечень рейтинговых агентств и минимальный требуемый рейтинг, предусмотренный в настоящей статье, устанавливается Национальным Банком Республики Казахстан."
4. В Закон Республики Казахстан от 24 декабря 1996 года "О валютном регулировании" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1996 г., N 20-21, ст.404; 1997 г., N 13-14, ст.205; 1998 г., N 16, ст.219; 1999 г., N 20, ст.722; 2001 г., N 4, ст.23):
1) в тексте цифру "120" заменить цифрой "180";
2) в подпункте 9) статьи 1-1:
абзац второй после слова "товары" дополнить словами ", включая имущество, приравненное к недвижимым вещам";
абзац третий изложить в следующей редакции:
"сделки, предусматривающие оказание услуг (выполнение работ) резидентом нерезиденту (нерезидентом резиденту), а также передачу резидентом нерезиденту (нерезидентом резиденту) права временного владения и пользования имуществом, приравненным к недвижимым вещам, и права пользования результатами интеллектуальной творческой деятельности;";
3) в статье 1-2:
в пункте 2 после слов "Валютные операции" дополнить словами "между резидентами и нерезидентами";
в пункте 4:
подпункт 3) изложить в следующей редакции:
"3) переводы в оплату имущественных прав на недвижимость, за исключением имущества, приравненного к недвижимым вещам;";
подпункт 6) исключить;
дополнить подпунктом 9) следующего содержания:
"9) передача в доверительное управление валютных ценностей";
дополнить пунктами 6 и 7 следующего содержания:
"6. Валюта, переведенная резидентом в пользу нерезидента для осуществления расчетов по импортным сделкам, предусматривающим авансовый платеж за товары (работы, услуги), в случае неисполнения обязательств нерезидентом, должна быть получена резидентом и зачислена на их счета в уполномоченных банках не позднее 180 дней с даты перевода, если иной срок не установлен в лицензии Национального Банка Республики Казахстан.
7. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте, подлежащих в соответствии с законодательством Республики Казахстан обязательному перечислению на счета в уполномоченных банках Республики Казахстан, а также неполучение товара, эквивалентного сумме денег, уплаченной за него, либо невозвращение денег по импортным сделкам в сроки, установленные валютным законодательством, влечет ответственность в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.";
4) в пункте 1 статьи 8 слова "в лицензии Национального Банка Республики Казахстан, полученной данным резидентом в соответствии со статьей 4 настоящего Закона" заменить словами "валютным законодательством Республики Казахстан";
5) пункт 1 статьи 11 дополнить словами ", в порядке, установленном Национальным Банком Республики Казахстан";
6) в статье 12 слово "государственными" исключить;
7) статью 14 исключить.
5. В Закон Республики Казахстан от 29 июня 1998 года "О платежах и переводах денег" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1998 г., N 11-12, ст.177; N 24, ст.445; 2000 г., N 3-4, ст.66):
в статье 38:
дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:
"1-1. При несовершении бенефициаром действий по представлению необходимых документов и сведений, предусмотренных валютным законодательством, банк-получатель обязан принять и хранить в течение 180 календарных дней полученные указания отправителя.
В случае неисполнения бенефициаром действий, предусмотренных частью первой настоящего пункта, в течение 180 календарных дней, банк-получатель обязан вернуть такое указание его отправителю без исполнения.";
в пункте 3 слова "пункте 1" заменить словами "пунктах 1 и 1-1".
Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие со дня опубликования.
Президент Республики Казахстан
|
|
|