П Р И Г О В О Р
ИМЕНЕМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ЛУКИНА АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВИЧА, 9 мая 1952 года рождения, уроженца г. Семипалатинска, по национальности русского, гражданина РК, образование высшее, женатого, имеющего двоих детей, ранее не судимого, проживающего в г. Семипалатинске по улице Казбагарова, 42 кв. 20, работающего президентом ОАО "Семей Комир", преданного суду по ст. ст. 63-2 ч.1, 143 УК Каз. ССР, 235 ч.4, 307 ч.3, 28 ч.3 и 222 ч.2, 28 ч.3 и 325 ч.ч. 2 и 3, 193 ч.3, 190 ч.2 п. "б" УК РК; ТУКЕЕВА СЕРИКА ОРЫНДЫКБАЕВИЧА, 10 мая 1960 года рождения, уроженца станции Уштобе, Талдыкорганской области, по национальности казаха, гражданина РК, образование высшее, женатого, имеющего двоих детей, ранее не судимого, проживающего в г. Семипалатинске по улице Огородная, 3, работающего директором ТОО "ТЭК Азия Транс", преданного суду по ст. ст. 222 ч.2, 235 ч.ч.2 и 3, 193 ч.3 УК РК; ТУКЕЕВОЙ САУЛЕ АБДИКАРИМОВНЫ, 3 сентября 1960 года рождения, уроженки села Буран, Маркакольского района Восточно-Казахстанской области, по национальности казашки, гражданки РК, образование высшее, замужней, имеющей двоих детей, ранее не судимой, проживающей в г. Семипалатинске по улице Огородная, 3, работающей главным бухгалтером ТОО "ТЭК Азия Транс", преданной суду по ст. ст. 222 ч.2, 325 ч.ч.2 и 3, 193 ч.3 УК РК; АБДУЛЛИНА ЕРШАТА АБДЫКАРИМОВИЧА, 29 марта 1957 года рождения, уроженца села Мынбулак, Аягозского района, Восточно-Казахстанской области, по национальности казаха, гражданина РК, образование высшее, холостого, ранее не судимого, проживающего в г. Семипалатинске по улице Мичурина, 81, работающего директором ТОО "Семейинвестком" преданного суду по ст. ст. 325 ч.2, 28 ч.5 и 222 ч.2, 193 ч.3 УК РК; ЖЕРДЕВА ВЛАДИМИРА ВИКТОРОВИЧА, 28 февраля 1963 года рождения, уроженца города Семипалатинска, по национальности русского, гражданина РК, образование неоконченное высшее, женатого, ранее не судимого, проживающего в г. Семипалатинске по улице Пограничная, 32 кв. 73, работающего заместителем председателя производственного кооператива "ФИШ", преданного суду по ст. ст. 28 ч.5 и 222 ч.2, 325 ч.ч. 2 и 3 УК РК. У С Т А Н О В И Л: Распоряжением акима Восточно-Казахстанской области В. Метте N27-К от 16 мая 1997 года Лукин Александр Александрович был назначен акимом города Усть-Каменогорска. Согласно статьи 8, действовавшего в то время Закона РК "О государственной службе" от 26 декабря 1995 года, должность акима города областного подчинения относилась ко второй категории должностей государственных служащих и являлась ответственной государственной должностью. Обеспечение города Усть-Каменогорска в то время теплом в осенне-зимний период осуществлялось Усть-Каменогорской и Согринской ТЭЦ, которые вырабатываемую ими тепловую энергию подавали в распорядительные сети ОАО (ДАООТ) "Усть-Каменогорские тепловые сети" (УКТС), акции которого находились во владении государства. Поставку основного вида топлива для ТЭЦ и УКТС - каменного угля на протяжении ряда лет осуществляла ФПГ "Семей" из разрабатываемого им угольного месторождения "Каражыра", расположенного в Жанасемейском районе ВКО. Сложившийся в регионе стабильный рынок сбыта угля, отличающийся полным соответствием угля по своим физическим характеристикам оборудованию ТЭЦ и УКТС, обеспечивал бесперебойную работу ТЭЦ и УКТС, способствовал обеспечению теплом населения и других потребителей тепла города Усть-Каменогорска. Поставки угля осуществлялись напрямую от производителя продукции до конечного потребителя без участия посреднических фирм, что регламентировалось ежегодными решениями акима области. В частности, решениями акима области N37 от 3 июня 1997 года и N62-К от 24 июня 1997 года, где запрещались приобретение и поставки угля для населения и бюджетных организаций через посреднические организации и коммерческие структуры. Ежегодные решения акима области "О подготовке объектов к зиме" дублировались решениями акима города Усть-Каменогорска, в том числе, и решением бывшего акима г. Усть-Каменогорска Лукина А.А. N466 от 18 июня 1997 года, где в п. 4 указано о запрещении приобретения и поставки угля для населения и бюджетных организаций через посреднические организации и коммерческие структуры. Одним из источников финансирования УКТС являлись денежные средства, поступающие из городского бюджета в счет компенсации льгот, предоставляемых отдельным категориям граждан при оплате услуг поставщиков тепловой энергии. По состоянию на 1 сентября 1997 года задолженность городского бюджета перед УКТС составляла 68 665 100, 7 тенге. Занимая должность акима города Усть-Каменогорска и являясь в соответствии со ст. 42 Закона РК "О местных представительных и исполнительных органах" от 10.12.1993 года распорядителем городского бюджета, Лукин обладал возможностью регулировать направление финансовых потоков, в том числе, и для погашения задолженности перед УКТС. 1 сентября 1997 года Лукин, используя свое служебное положение, в своем служебном кабинете в акимате города Усть-Каменогорска, в беседе с директором УКТС Зиновьевым В.П., склонил последнего к разрыву договорных отношений с ТОО "Семей Комирлери" и перезаключению договора с Семейской железной дорогой, руководителем которой в тот момент являлся Тукеев С.О., на поставку угля для УКТС в количестве 40 000 тонн по цене 11,4 долларов США с учетом НДС за 1 тонну по курсу КМВФБ на сумму 50 млн. тенге. Однако, данная схема поставки не отвечала преследуемым корыстным целям Тукеева, поскольку Семейская железная дорога являлась подразделением РГП "Казахстан Темир Жолы" и полученная прибыль поступала бы в доход госпредприятия. Тукеев привлек к осуществлению поставок угля своего знакомого, директора зарегистрированного в городе Алматы ТОО "ТЭК (транспортно экспедиционная компания) Азия Транс" Кулгарина Н.Н. В дальнейшем, 11 сентября 1997 года, с ведома Лукина, Тукеевым было составлено дополнение к договору от 1 сентября 1997 года на поставку угля в УКТС, согласно которому, поставщиком выступало ТОО "ТЭК Азия Транс", а Семейская железная дорога являлась гарантом исполнения обязательств по договору. Оплата поставленной продукции УКТС должна была производиться на расчетный счет ТОО "ТЭК Азия Транс". Указанное дополнение по предложению Тукеева было подписано директором УКТС Зиновьевым В.П. В результате заключения данного договора были созданы условия для направления средств из городского бюджета через УКТС на расчетный счет фирмы ТОО "ТЭК Азия Транс". Для закрепления этих условий, а также для создания у руководства УКТС уверенности в возможности выполнения ими условий договора, с ведома и разрешения Лукина, 11 сентября 1997 года было выдано гарантийное письмо за N937, которым орган местной исполнительной власти, в данном случае акимат города Усть-Каменогорска, принимал на себя обязательства в месячный срок перечислить на расчетный счет УКТС 50 млн. тенге в виде компенсации за предоставленные отдельным категориям граждан льготы для последующей оплаты поставок угля. Руководитель УКТС Зиновьев В.П. заключил с ТОО "ТЭК Азия Транс" (г.Алматы) еще два договора на поставку угля: от 28.10.1997 года на поставку 40000 тонн угля и от 29 января 1998 года на поставку 20000 тонн угля на тех же условиях. Во исполнение указанных договоров, в период с сентября 1997 года по март 1998 года, ТОО "Семей Комирлери" было отгружено в адрес УКТС 89666 тонн угля на сумму 118 606 692, 3 тенге. Оплата поставленной продукции УКТС была произведена в ТОО "ТЭК Азия Транс" по цене 11, 4 долларов США с учетом НДС за 1 тонну по курсу КМВФБ (по средней цене 1319, 48 тенге с учетом НДС). За этот же период финансовым отделом города Усть-Каменогорска было перечислено на расчетный счет УКТС 88 183 932 тенге, которыми УКТС оплатил поставку угля. Всего УКТС за поставленный уголь оплатил на расчетный счет ТОО "ТЭК Азия Транс" (г. Алматы) 108 703 160, 30 тенге. Между тем, после исполнения условий договора с ТОО "ТЭК Азия Транс", 1 апреля 1998 года директором УКТС Наградовым В.Л. был заключен договор с ТОО "Семей Комирлери" о прямой поставке угля в УКТС в количестве 165000 тонн по цене 11,9 долларов США (1192 тенге по курсу НБ РК). По этому договору, в период с 29 апреля 1998 года до 28 августа 1998 года, ТОО "Семей Комирлери" поставило в УКТС 45032 тонны угля. Полученная продукция была полностью оплачена УКТС в срок до декабря 1998 года в сумме 55 759 299 тенге (с учетом НДС). Однако, Тукеев вновь предпринял меры к возвращению к прежней схеме поставок угля через посредническую фирму. 30 июля 1998 года супруга Тукеева - Тукеева Сауле Абдикаримовна, совместно с Утунчиевым Б., учредила одноименное товарищество с ограниченной ответственностью "Транспортно-экспедиционная компания Азия Транс", зарегистрировав его в городе Семипалатинске. Директором фирмы, согласно приказу N1 от 1 сентября 1998 года, был назначен Тукеев С.О., к тому времени освобожденный от должности начальника Семейской железной дороги согласно приказа N409-Ц от 31 октября 1997 года по РГП "Казахстан Темир жолы" по ст. 248 п.1 КЗоТ Каз. ССР, за грубое нарушение служебных обязанностей. В марте 2000 года Тукеева выкупила у Утунчиева его долю в ТОО и стала единоличным владельцем фирмы. Поскольку целью создания нового ТОО "ТЭК Азия Транс" в городе Семипалатинске было выведение из схемы поставок угля ТОО "ТЭК Азия Транс" в городе Алматы, возглавляемого Кулгариным Н.Н., то перевод денежных средств, поступающих от продажи угля, был под контролем ТОО "ТЭК Азия Транс" в городе Семипалатинске. В ноябре 1998 года Лукин вызвал к себе в служебный кабинет в акимате города Усть-Каменогорска руководителя УКТС Наградова В.Л. и, используя свое служебное положение, предложил последнему расторгнуть договор с "Семей Комирлери" и перезаключить новый договор на поставку угля в УКТС по цене 18,9 долларов США за тонну с ТОО "ТЭК Азия Транс", возглавляемой Тукеевым. Сознавая, что заключение подобного договора может нанести вред УКТС, Наградов уклонился от его подписания. 13 ноября 1998 года Лукин вызвал в свой служебный кабинет вновь назначенного директора УКТС гражданина Болгарии Чонкова, предложил последнему заключить договор на поставку угля с ТОО "ТЭК Азия Транс" по более высокой цене, но с использованием для расчета с поставщиком средств, поступающих из городского бюджета в качестве компенсации за предоставленные отдельным категориям населения льготы, объясняя при этом свое предложение только интересами подготовки города к зимнему сезону, подчеркивая отсутствие какой-либо личной заинтересованности. Поддавшись предложению Лукина, 13 ноября 1998 года Чонков подписал договор с ТОО "ТЭК Азия Транс" на поставку в УКТС 65000 тонн угля по цене 18, 9 долларов США за тонну, на общую сумму 1 228 500 долларов США. Зная, что УКТС имеет задолженность перед бюджетом и большая часть поступающих на его расчетный счет денег перечисляется в доход государства, Лукин 11 декабря 1998 года направил письма заместителю акима Восточно-Казахстанской области Татаеву М.К., управляющей областным филиалом народного банка Казахстана Койчубаевой Б.Т., председателю налогового комитета по ВКО Шманову Т. В указанных письмах содержалась просьба направлять денежные средства, поступающие на счет УКТС из городского бюджета в счет погашения задолженности по теплу городских бюджетных учреждений и погашению льгот, предоставляемых в соответствии с законодательством РК отдельным категориям граждан, целевым назначением на платежи за поставляемый в УКТС уголь. Добившись положительного решения этого вопроса, Лукин обеспечил перечисление из городского бюджета на счет УКТС в период с февраля по май 1999 года денежных средств в сумме 27650000 тенге, заведомо зная о том, что указанные средства в качестве платежей за поставляемый уголь попадут в ТОО "ТЭК Азия Транс". Во исполнение договора от 13 ноября 1998 года ТОО "Семей Комирлери", в период с декабря 1998 года по октябрь 1999 года, было отгружено в УКТС 65980 тонн угля. За поставленную продукцию УКТС за тот же период было перечислено в ТОО "ТЭК Азия Транс" 117 469 854 тенге. Кроме того, фактическим поставщиком угля руководством ОАО "ФПГ Семей" в декабре 1998 года и в марте 1999 года были отозваны счета-фактуры N625 и 673 на ранее отгруженный в соответствии с договором от 1 апреля 1998 года в УКТС уголь в количестве 20203 тонны и собственником поставленной продукции указано ТОО "ТЭК Азия Транс". В результате переоформления счетов-фактур на поставленный уголь с ТОО "Семей Комирлери" на ТОО "ТЭК Азия Транс" по новой стоимости интересам ОАО УКТС причинен ущерб на общую сумму 6 023 163 тенге, образовавшийся в результате разницы в ценах на уголь. Лукин после ухода в отставку с должности акима города Усть-Каменогорска по собственной инициативе, заступив в 1999 году на должность президента ОАО "ФПГ Семей", являясь лицом, выполняющим управленческие функции с использованием служебного положения продолжал покровительствовать ТОО "ТЭК Азия Транс", обеспечил в апреле 2000 года назначение ТОО "ТЭК Азия Транс" официальным дилером ОАО "ФПГ Семей". 15 мая 2000 года Тукеев, в соответствии с предоставляемыми полномочиями, заключил договор с УКТС на поставку 90 000 тонн угля по цене 1750 тенге за метрическую тонну на общую сумму 158.427.500 тенге. За период с 30 сентября 1997 года по 29 июня 1998 года ТОО "ТЭК Азия Транс" (Кулгарин Н.Н. г. Алматы) было поставлено в УКТС 89 666 тонн угля на общую сумму 118.606.693 тенге. За период с 15 декабря 1998 года по 31 марта 2001 года ТОО "ТЭК Азия Транс" (Тукеев С.О. г. Семипалатинск) было поставлено в УКТС 221 098 тонн угля на общую сумму 396.141.237 тенге. Всего за период с 1997 по 2001 год за поставленную продукцию УКТС перечислило в ТОО "ТЭК Азия Транс" 514.747.930 тенге. В результате поставок угля не напрямую от производителя угля, а через посредническую фирму ТОО "ТЭК Азия Транс" УКТС за период с 1997 года по 2001 год был причинен убыток в виде уменьшения прибыли и необоснованно завышенных затрат на закуп угля в размере 79.947.298 тенге. В августе 1999 года по поручению Тукеева Калтымаков Т. и Абдуллин Е. приобрели у учредителя ТОО "Турсын" (г. Семипалатинск) Б. Жуйрикбаева за 200 тысяч тенге заверенные печатью ТОО "Турсын" и подписью Журикбаева чистые бланки бухгалтерских документов: доверенностей, накладных, налоговых счетов-фактур, а также чистые листы бумаги с печатью ТОО и подписью Жуйрикбаева.
уроженца г. Семипалатинска, по национальности русского, гражданина РК, образование высшее, женатого, имеющего двоих детей, ранее не судимого, проживающего в г. Семипалатинске по улице Казбагарова, 42 кв. 20, работающего президентом ОАО "Семей Комир", преданного суду по ст. ст. 63-2 ч.1, 143 УК Каз. ССР, 235 ч.4, 307 ч.3, 28 ч.3 и 222 ч.2, 28 ч.3 и 325 ч.ч. 2 и 3, 193 ч.3, 190 ч.2 п. "б" УК РК; ТУКЕЕВА СЕРИКА ОРЫНДЫКБАЕВИЧА, 10 мая 1960 года рождения, уроженца станции Уштобе, Талдыкорганской области, по национальности казаха, гражданина РК, образование высшее, женатого, имеющего двоих детей, ранее не судимого, проживающего в г. Семипалатинске по улице Огородная, 3, работающего директором ТОО "ТЭК Азия Транс", преданного суду по ст. ст. 222 ч.2, 235 ч.ч.2 и 3, 193 ч.3 УК РК; ТУКЕЕВОЙ САУЛЕ АБДИКАРИМОВНЫ, 3 сентября 1960 года рождения, уроженки села Буран, Маркакольского района Восточно-Казахстанской области, по национальности казашки, гражданки РК, образование высшее, замужней, имеющей двоих детей, ранее не судимой, проживающей в г. Семипалатинске по улице Огородная, 3, работающей главным бухгалтером ТОО "ТЭК Азия Транс", преданной суду по ст. ст. 222 ч.2, 325 ч.ч.2 и 3, 193 ч.3 УК РК; АБДУЛЛИНА ЕРШАТА АБДЫКАРИМОВИЧА, 29 марта 1957 года рождения, уроженца села Мынбулак, Аягозского района, Восточно-Казахстанской области, по национальности казаха, гражданина РК, образование высшее, холостого, ранее не судимого, проживающего в г. Семипалатинске по улице Мичурина, 81, работающего директором ТОО "Семейинвестком" преданного суду по ст. ст. 325 ч.2, 28 ч.5 и 222 ч.2, 193 ч.3 УК РК; ЖЕРДЕВА ВЛАДИМИРА ВИКТОРОВИЧА, 28 февраля 1963 года рождения, уроженца города Семипалатинска, по национальности русского, гражданина РК, образование неоконченное высшее, женатого, ранее не судимого, проживающего в г. Семипалатинске по улице Пограничная, 32 кв. 73, работающего заместителем председателя производственного кооператива "ФИШ", преданного суду по ст. ст. 28 ч.5 и 222 ч.2, 325 ч.ч. 2 и 3 УК РК. У С Т А Н О В И Л: Распоряжением акима Восточно-Казахстанской области В. Метте N27-К от 16 мая 1997 года Лукин Александр Александрович был назначен акимом города Усть-Каменогорска. Согласно статьи 8, действовавшего в то время Закона РК "О государственной службе" от 26 декабря 1995 года, должность акима города областного подчинения относилась ко второй категории должностей государственных служащих и являлась ответственной государственной должностью. Обеспечение города Усть-Каменогорска в то время теплом в осенне-зимний период осуществлялось Усть-Каменогорской и Согринской ТЭЦ, которые вырабатываемую ими тепловую энергию подавали в распорядительные сети ОАО (ДАООТ) "Усть-Каменогорские тепловые сети" (УКТС), акции которого находились во владении государства. Поставку основного вида топлива для ТЭЦ и УКТС - каменного угля на протяжении ряда лет осуществляла ФПГ "Семей" из разрабатываемого им угольного месторождения "Каражыра", расположенного в Жанасемейском районе ВКО. Сложившийся в регионе стабильный рынок сбыта угля, отличающийся полным соответствием угля по своим физическим характеристикам оборудованию ТЭЦ и УКТС, обеспечивал бесперебойную работу ТЭЦ и УКТС, способствовал обеспечению теплом населения и других потребителей тепла города Усть-Каменогорска. Поставки угля осуществлялись напрямую от производителя продукции до конечного потребителя без участия посреднических фирм, что регламентировалось ежегодными решениями акима области. В частности, решениями акима области N37 от 3 июня 1997 года и N62-К от 24 июня 1997 года, где запрещались приобретение и поставки угля для населения и бюджетных организаций через посреднические организации и коммерческие структуры. Ежегодные решения акима области "О подготовке объектов к зиме" дублировались решениями акима города Усть-Каменогорска, в том числе, и решением бывшего акима г. Усть-Каменогорска Лукина А.А. N466 от 18 июня 1997 года, где в п. 4 указано о запрещении приобретения и поставки угля для населения и бюджетных организаций через посреднические организации и коммерческие структуры. Одним из источников финансирования УКТС являлись денежные средства, поступающие из городского бюджета в счет компенсации льгот, предоставляемых отдельным категориям граждан при оплате услуг поставщиков тепловой энергии. По состоянию на 1 сентября 1997 года задолженность городского бюджета перед УКТС составляла 68 665 100, 7 тенге. Занимая должность акима города Усть-Каменогорска и являясь в соответствии со ст. 42 Закона РК "О местных представительных и исполнительных органах" от 10.12.1993 года распорядителем городского бюджета, Лукин обладал возможностью регулировать направление финансовых потоков, в том числе, и для погашения задолженности перед УКТС. 1 сентября 1997 года Лукин, используя свое служебное положение, в своем служебном кабинете в акимате города Усть-Каменогорска, в беседе с директором УКТС Зиновьевым В.П., склонил последнего к разрыву договорных отношений с ТОО "Семей Комирлери" и перезаключению договора с Семейской железной дорогой, руководителем которой в тот момент являлся Тукеев С.О., на поставку угля для УКТС в количестве 40 000 тонн по цене 11,4 долларов США с учетом НДС за 1 тонну по курсу КМВФБ на сумму 50 млн. тенге. Однако, данная схема поставки не отвечала преследуемым корыстным целям Тукеева, поскольку Семейская железная дорога являлась подразделением РГП "Казахстан Темир Жолы" и полученная прибыль поступала бы в доход госпредприятия. Тукеев привлек к осуществлению поставок угля своего знакомого, директора зарегистрированного в городе Алматы ТОО "ТЭК (транспортно экспедиционная компания) Азия Транс" Кулгарина Н.Н. В дальнейшем, 11 сентября 1997 года, с ведома Лукина, Тукеевым было составлено дополнение к договору от 1 сентября 1997 года на поставку угля в УКТС, согласно которому, поставщиком выступало ТОО "ТЭК Азия Транс", а Семейская железная дорога являлась гарантом исполнения обязательств по договору. Оплата поставленной продукции УКТС должна была производиться на расчетный счет ТОО "ТЭК Азия Транс". Указанное дополнение по предложению Тукеева было подписано директором УКТС Зиновьевым В.П. В результате заключения данного договора были созданы условия для направления средств из городского бюджета через УКТС на расчетный счет фирмы ТОО "ТЭК Азия Транс". Для закрепления этих условий, а также для создания у руководства УКТС уверенности в возможности выполнения ими условий договора, с ведома и разрешения Лукина, 11 сентября 1997 года было выдано гарантийное письмо за N937, которым орган местной исполнительной власти, в данном случае акимат города Усть-Каменогорска, принимал на себя обязательства в месячный срок перечислить на расчетный счет УКТС 50 млн. тенге в виде компенсации за предоставленные отдельным категориям граждан льготы для последующей оплаты поставок угля. Руководитель УКТС Зиновьев В.П. заключил с ТОО "ТЭК Азия Транс" (г.Алматы) еще два договора на поставку угля: от 28.10.1997 года на поставку 40000 тонн угля и от 29 января 1998 года на поставку 20000 тонн угля на тех же условиях. Во исполнение указанных договоров, в период с сентября 1997 года по март 1998 года, ТОО "Семей Комирлери" было отгружено в адрес УКТС 89666 тонн угля на сумму 118 606 692, 3 тенге. Оплата поставленной продукции УКТС была произведена в ТОО "ТЭК Азия Транс" по цене 11, 4 долларов США с учетом НДС за 1 тонну по курсу КМВФБ (по средней цене 1319, 48 тенге с учетом НДС). За этот же период финансовым отделом города Усть-Каменогорска было перечислено на расчетный счет УКТС 88 183 932 тенге, которыми УКТС оплатил поставку угля. Всего УКТС за поставленный уголь оплатил на расчетный счет ТОО "ТЭК Азия Транс" (г. Алматы) 108 703 160, 30 тенге. Между тем, после исполнения условий договора с ТОО "ТЭК Азия Транс", 1 апреля 1998 года директором УКТС Наградовым В.Л. был заключен договор с ТОО "Семей Комирлери" о прямой поставке угля в УКТС в количестве 165000 тонн по цене 11,9 долларов США (1192 тенге по курсу НБ РК). По этому договору, в период с 29 апреля 1998 года до 28 августа 1998 года, ТОО "Семей Комирлери" поставило в УКТС 45032 тонны угля. Полученная продукция была полностью оплачена УКТС в срок до декабря 1998 года в сумме 55 759 299 тенге (с учетом НДС). Однако, Тукеев вновь предпринял меры к возвращению к прежней схеме поставок угля через посредническую фирму. 30 июля 1998 года супруга Тукеева - Тукеева Сауле Абдикаримовна, совместно с Утунчиевым Б., учредила одноименное товарищество с ограниченной ответственностью "Транспортно-экспедиционная компания Азия Транс", зарегистрировав его в городе Семипалатинске. Директором фирмы, согласно приказу N1 от 1 сентября 1998 года, был назначен Тукеев С.О., к тому времени освобожденный от должности начальника Семейской железной дороги согласно приказа N409-Ц от 31 октября 1997 года по РГП "Казахстан Темир жолы" по ст. 248 п.1 КЗоТ Каз. ССР, за грубое нарушение служебных обязанностей. В марте 2000 года Тукеева выкупила у Утунчиева его долю в ТОО и стала единоличным владельцем фирмы. Поскольку целью создания нового ТОО "ТЭК Азия Транс" в городе Семипалатинске было выведение из схемы поставок угля ТОО "ТЭК Азия Транс" в городе Алматы, возглавляемого Кулгариным Н.Н., то перевод денежных средств, поступающих от продажи угля, был под контролем ТОО "ТЭК Азия Транс" в городе Семипалатинске. В ноябре 1998 года Лукин вызвал к себе в служебный кабинет в акимате города Усть-Каменогорска руководителя УКТС Наградова В.Л. и, используя свое служебное положение, предложил последнему расторгнуть договор с "Семей Комирлери" и перезаключить новый договор на поставку угля в УКТС по цене 18,9 долларов США за тонну с ТОО "ТЭК Азия Транс", возглавляемой Тукеевым. Сознавая, что заключение подобного договора может нанести вред УКТС, Наградов уклонился от его подписания. 13 ноября 1998 года Лукин вызвал в свой служебный кабинет вновь назначенного директора УКТС гражданина Болгарии Чонкова, предложил последнему заключить договор на поставку угля с ТОО "ТЭК Азия Транс" по более высокой цене, но с использованием для расчета с поставщиком средств, поступающих из городского бюджета в качестве компенсации за предоставленные отдельным категориям населения льготы, объясняя при этом свое предложение только интересами подготовки города к зимнему сезону, подчеркивая отсутствие какой-либо личной заинтересованности. Поддавшись предложению Лукина, 13 ноября 1998 года Чонков подписал договор с ТОО "ТЭК Азия Транс" на поставку в УКТС 65000 тонн угля по цене 18, 9 долларов США за тонну, на общую сумму 1 228 500 долларов США. Зная, что УКТС имеет задолженность перед бюджетом и большая часть поступающих на его расчетный счет денег перечисляется в доход государства, Лукин 11 декабря 1998 года направил письма заместителю акима Восточно-Казахстанской области Татаеву М.К., управляющей областным филиалом народного банка Казахстана Койчубаевой Б.Т., председателю налогового комитета по ВКО Шманову Т. В указанных письмах содержалась просьба направлять денежные средства, поступающие на счет УКТС из городского бюджета в счет погашения задолженности по теплу городских бюджетных учреждений и погашению льгот, предоставляемых в соответствии с законодательством РК отдельным категориям граждан, целевым назначением на платежи за поставляемый в УКТС уголь. Добившись положительного решения этого вопроса, Лукин обеспечил перечисление из городского бюджета на счет УКТС в период с февраля по май 1999 года денежных средств в сумме 27650000 тенге, заведомо зная о том, что указанные средства в качестве платежей за поставляемый уголь попадут в ТОО "ТЭК Азия Транс". Во исполнение договора от 13 ноября 1998 года ТОО "Семей Комирлери", в период с декабря 1998 года по октябрь 1999 года, было отгружено в УКТС 65980 тонн угля. За поставленную продукцию УКТС за тот же период было перечислено в ТОО "ТЭК Азия Транс" 117 469 854 тенге. Кроме того, фактическим поставщиком угля руководством ОАО "ФПГ Семей" в декабре 1998 года и в марте 1999 года были отозваны счета-фактуры N625 и 673 на ранее отгруженный в соответствии с договором от 1 апреля 1998 года в УКТС уголь в количестве 20203 тонны и собственником поставленной продукции указано ТОО "ТЭК Азия Транс". В результате переоформления счетов-фактур на поставленный уголь с ТОО "Семей Комирлери" на ТОО "ТЭК Азия Транс" по новой стоимости интересам ОАО УКТС причинен ущерб на общую сумму 6 023 163 тенге, образовавшийся в результате разницы в ценах на уголь. Лукин после ухода в отставку с должности акима города Усть-Каменогорска по собственной инициативе, заступив в 1999 году на должность президента ОАО "ФПГ Семей", являясь лицом, выполняющим управленческие функции с использованием служебного положения продолжал покровительствовать ТОО "ТЭК Азия Транс", обеспечил в апреле 2000 года назначение ТОО "ТЭК Азия Транс" официальным дилером ОАО "ФПГ Семей". 15 мая 2000 года Тукеев, в соответствии с предоставляемыми полномочиями, заключил договор с УКТС на поставку 90 000 тонн угля по цене 1750 тенге за метрическую тонну на общую сумму 158.427.500 тенге. За период с 30 сентября 1997 года по 29 июня 1998 года ТОО "ТЭК Азия Транс" (Кулгарин Н.Н. г. Алматы) было поставлено в УКТС 89 666 тонн угля на общую сумму 118.606.693 тенге. За период с 15 декабря 1998 года по 31 марта 2001 года ТОО "ТЭК Азия Транс" (Тукеев С.О. г. Семипалатинск) было поставлено в УКТС 221 098 тонн угля на общую сумму 396.141.237 тенге. Всего за период с 1997 по 2001 год за поставленную продукцию УКТС перечислило в ТОО "ТЭК Азия Транс" 514.747.930 тенге.
гражданина РК, образование высшее, женатого, имеющего двоих детей, ранее не судимого, проживающего в г. Семипалатинске по улице Казбагарова, 42 кв. 20, работающего президентом ОАО "Семей Комир", преданного суду по ст. ст. 63-2 ч.1, 143 УК Каз. ССР, 235 ч.4, 307 ч.3, 28 ч.3 и 222 ч.2, 28 ч.3 и 325 ч.ч. 2 и 3, 193 ч.3, 190 ч.2 п. "б" УК РК; ТУКЕЕВА СЕРИКА ОРЫНДЫКБАЕВИЧА, 10 мая 1960 года рождения, уроженца станции Уштобе, Талдыкорганской области, по национальности казаха, гражданина РК, образование высшее, женатого, имеющего двоих детей, ранее не судимого, проживающего в г. Семипалатинске по улице Огородная, 3, работающего директором ТОО "ТЭК Азия Транс", преданного суду по ст. ст. 222 ч.2, 235 ч.ч.2 и 3, 193 ч.3 УК РК; ТУКЕЕВОЙ САУЛЕ АБДИКАРИМОВНЫ, 3 сентября 1960 года рождения, уроженки села Буран, Маркакольского района Восточно-Казахстанской области, по национальности казашки, гражданки РК, образование высшее, замужней, имеющей двоих детей, ранее не судимой, проживающей в г. Семипалатинске по улице Огородная, 3, работающей главным бухгалтером ТОО "ТЭК Азия Транс", преданной суду по ст. ст. 222 ч.2, 325 ч.ч.2 и 3, 193 ч.3 УК РК; АБДУЛЛИНА ЕРШАТА АБДЫКАРИМОВИЧА, 29 марта 1957 года рождения, уроженца села Мынбулак, Аягозского района, Восточно-Казахстанской области, по национальности казаха, гражданина РК, образование высшее, холостого, ранее не судимого, проживающего в г. Семипалатинске по улице Мичурина, 81, работающего директором ТОО "Семейинвестком" преданного суду по ст. ст. 325 ч.2, 28 ч.5 и 222 ч.2, 193 ч.3 УК РК; ЖЕРДЕВА ВЛАДИМИРА ВИКТОРОВИЧА, 28 февраля 1963 года рождения, уроженца города Семипалатинска, по национальности русского, гражданина РК, образование неоконченное высшее, женатого, ранее не судимого, проживающего в г. Семипалатинске по улице Пограничная, 32 кв. 73, работающего заместителем председателя производственного кооператива "ФИШ", преданного суду по ст. ст. 28 ч.5 и 222 ч.2, 325 ч.ч. 2 и 3 УК РК. У С Т А Н О В И Л: Распоряжением акима Восточно-Казахстанской области В. Метте N27-К от 16 мая 1997 года Лукин Александр Александрович был назначен акимом города Усть-Каменогорска. Согласно статьи 8, действовавшего в то время Закона РК "О государственной службе" от 26 декабря 1995 года, должность акима города областного подчинения относилась ко второй категории должностей государственных служащих и являлась ответственной государственной должностью. Обеспечение города Усть-Каменогорска в то время теплом в осенне-зимний период осуществлялось Усть-Каменогорской и Согринской ТЭЦ, которые вырабатываемую ими тепловую энергию подавали в распорядительные сети ОАО (ДАООТ) "Усть-Каменогорские тепловые сети" (УКТС), акции которого находились во владении государства. Поставку основного вида топлива для ТЭЦ и УКТС - каменного угля на протяжении ряда лет осуществляла ФПГ "Семей" из разрабатываемого им угольного месторождения "Каражыра", расположенного в Жанасемейском районе ВКО. Сложившийся в регионе стабильный рынок сбыта угля, отличающийся полным соответствием угля по своим физическим характеристикам оборудованию ТЭЦ и УКТС, обеспечивал бесперебойную работу ТЭЦ и УКТС, способствовал обеспечению теплом населения и других потребителей тепла города Усть-Каменогорска. Поставки угля осуществлялись напрямую от производителя продукции до конечного потребителя без участия посреднических фирм, что регламентировалось ежегодными решениями акима области. В частности, решениями акима области N37 от 3 июня 1997 года и N62-К от 24 июня 1997 года, где запрещались приобретение и поставки угля для населения и бюджетных организаций через посреднические организации и коммерческие структуры. Ежегодные решения акима области "О подготовке объектов к зиме" дублировались решениями акима города Усть-Каменогорска, в том числе, и решением бывшего акима г. Усть-Каменогорска Лукина А.А. N466 от 18 июня 1997 года, где в п. 4 указано о запрещении приобретения и поставки угля для населения и бюджетных организаций через посреднические организации и коммерческие структуры. Одним из источников финансирования УКТС являлись денежные средства, поступающие из городского бюджета в счет компенсации льгот, предоставляемых отдельным категориям граждан при оплате услуг поставщиков тепловой энергии. По состоянию на 1 сентября 1997 года задолженность городского бюджета перед УКТС составляла 68 665 100, 7 тенге. Занимая должность акима города Усть-Каменогорска и являясь в соответствии со ст. 42 Закона РК "О местных представительных и исполнительных органах" от 10.12.1993 года распорядителем городского бюджета, Лукин обладал возможностью регулировать направление финансовых потоков, в том числе, и для погашения задолженности перед УКТС. 1 сентября 1997 года Лукин, используя свое служебное положение, в своем служебном кабинете в акимате города Усть-Каменогорска, в беседе с директором УКТС Зиновьевым В.П., склонил последнего к разрыву договорных отношений с ТОО "Семей Комирлери" и перезаключению договора с Семейской железной дорогой, руководителем которой в тот момент являлся Тукеев С.О., на поставку угля для УКТС в количестве 40 000 тонн по цене 11,4 долларов США с учетом НДС за 1 тонну по курсу КМВФБ на сумму 50 млн. тенге. Однако, данная схема поставки не отвечала преследуемым корыстным целям Тукеева, поскольку Семейская железная дорога являлась подразделением РГП "Казахстан Темир Жолы" и полученная прибыль поступала бы в доход госпредприятия. Тукеев привлек к осуществлению поставок угля своего знакомого, директора зарегистрированного в городе Алматы ТОО "ТЭК (транспортно экспедиционная компания) Азия Транс" Кулгарина Н.Н. В дальнейшем, 11 сентября 1997 года, с ведома Лукина, Тукеевым было составлено дополнение к договору от 1 сентября 1997 года на поставку угля в УКТС, согласно которому, поставщиком выступало ТОО "ТЭК Азия Транс", а Семейская железная дорога являлась гарантом исполнения обязательств по договору. Оплата поставленной продукции УКТС должна была производиться на расчетный счет ТОО "ТЭК Азия Транс". Указанное дополнение по предложению Тукеева было подписано директором УКТС Зиновьевым В.П. В результате заключения данного договора были созданы условия для направления средств из городского бюджета через УКТС на расчетный счет фирмы ТОО "ТЭК Азия Транс". Для закрепления этих условий, а также для создания у руководства УКТС уверенности в возможности выполнения ими условий договора, с ведома и разрешения Лукина, 11 сентября 1997 года было выдано гарантийное письмо за N937, которым орган местной исполнительной власти, в данном случае акимат города Усть-Каменогорска, принимал на себя обязательства в месячный срок перечислить на расчетный счет УКТС 50 млн. тенге в виде компенсации за предоставленные отдельным категориям граждан льготы для последующей оплаты поставок угля. Руководитель УКТС Зиновьев В.П. заключил с ТОО "ТЭК Азия Транс" (г.Алматы) еще два договора на поставку угля: от 28.10.1997 года на поставку 40000 тонн угля и от 29 января 1998 года на поставку 20000 тонн угля на тех же условиях. Во исполнение указанных договоров, в период с сентября 1997 года по март 1998 года, ТОО "Семей Комирлери" было отгружено в адрес УКТС 89666 тонн угля на сумму 118 606 692, 3 тенге. Оплата поставленной продукции УКТС была произведена в ТОО "ТЭК Азия Транс" по цене 11, 4 долларов США с учетом НДС за 1 тонну по курсу КМВФБ (по средней цене 1319, 48 тенге с учетом НДС). За этот же период финансовым отделом города Усть-Каменогорска было перечислено на расчетный счет УКТС 88 183 932 тенге, которыми УКТС оплатил поставку угля. Всего УКТС за поставленный уголь оплатил на расчетный счет ТОО "ТЭК Азия Транс" (г. Алматы) 108 703 160, 30 тенге. Между тем, после исполнения условий договора с ТОО "ТЭК Азия Транс", 1 апреля 1998 года директором УКТС Наградовым В.Л. был заключен договор с ТОО "Семей Комирлери" о прямой поставке угля в УКТС в количестве 165000 тонн по цене 11,9 долларов США (1192 тенге по курсу НБ РК). По этому договору, в период с 29 апреля 1998 года до 28 августа 1998 года, ТОО "Семей Комирлери" поставило в УКТС 45032 тонны угля. Полученная продукция была полностью оплачена УКТС в срок до декабря 1998 года в сумме 55 759 299 тенге (с учетом НДС). Однако, Тукеев вновь предпринял меры к возвращению к прежней схеме поставок угля через посредническую фирму. 30 июля 1998 года супруга Тукеева - Тукеева Сауле Абдикаримовна, совместно с Утунчиевым Б., учредила одноименное товарищество с ограниченной ответственностью "Транспортно-экспедиционная компания Азия Транс", зарегистрировав его в городе Семипалатинске. Директором фирмы, согласно приказу N1 от 1 сентября 1998 года, был назначен Тукеев С.О., к тому времени освобожденный от должности начальника Семейской железной дороги согласно приказа N409-Ц от 31 октября 1997 года по РГП "Казахстан Темир жолы" по ст. 248 п.1 КЗоТ Каз. ССР, за грубое нарушение служебных обязанностей. В марте 2000 года Тукеева выкупила у Утунчиева его долю в ТОО и стала единоличным владельцем фирмы. Поскольку целью создания нового ТОО "ТЭК Азия Транс" в городе Семипалатинске было выведение из схемы поставок угля ТОО "ТЭК Азия Транс" в городе Алматы, возглавляемого Кулгариным Н.Н., то перевод денежных средств, поступающих от продажи угля, был под контролем ТОО "ТЭК Азия Транс" в городе Семипалатинске. В ноябре 1998 года Лукин вызвал к себе в служебный кабинет в акимате города Усть-Каменогорска руководителя УКТС Наградова В.Л. и, используя свое служебное положение, предложил последнему расторгнуть договор с "Семей Комирлери" и перезаключить новый договор на поставку угля в УКТС по цене 18,9 долларов США за тонну с ТОО "ТЭК Азия Транс", возглавляемой Тукеевым. Сознавая, что заключение подобного договора может нанести вред УКТС, Наградов уклонился от его подписания. 13 ноября 1998 года Лукин вызвал в свой служебный кабинет вновь назначенного директора УКТС гражданина Болгарии Чонкова, предложил последнему заключить договор на поставку угля с ТОО "ТЭК Азия Транс" по более высокой цене, но с использованием для расчета с поставщиком средств, поступающих из городского бюджета в качестве компенсации за предоставленные отдельным категориям населения льготы, объясняя при этом свое предложение только интересами подготовки города к зимнему сезону, подчеркивая отсутствие какой-либо личной заинтересованности. Поддавшись предложению Лукина, 13 ноября 1998 года Чонков подписал договор с ТОО "ТЭК Азия Транс" на поставку в УКТС 65000 тонн угля по цене 18, 9 долларов США за тонну, на общую сумму 1 228 500 долларов США. Зная, что УКТС имеет задолженность перед бюджетом и большая часть поступающих на его расчетный счет денег перечисляется в доход государства, Лукин 11 декабря 1998 года направил письма заместителю акима Восточно-Казахстанской области Татаеву М.К., управляющей областным филиалом народного банка Казахстана Койчубаевой Б.Т., председателю налогового комитета по ВКО Шманову Т. В указанных письмах содержалась просьба направлять денежные средства, поступающие на счет УКТС из городского бюджета в счет погашения задолженности по теплу городских бюджетных учреждений и погашению льгот, предоставляемых в соответствии с законодательством РК отдельным категориям граждан, целевым назначением на платежи за поставляемый в УКТС уголь. Добившись положительного решения этого вопроса, Лукин обеспечил перечисление из городского бюджета на счет УКТС в период с февраля по май 1999 года денежных средств в сумме 27650000 тенге, заведомо зная о том, что указанные средства в качестве платежей за поставляемый уголь попадут в ТОО "ТЭК Азия Транс". Во исполнение договора от 13 ноября 1998 года ТОО "Семей Комирлери", в период с декабря 1998 года по октябрь 1999 года, было отгружено в УКТС 65980 тонн угля. За поставленную продукцию УКТС за тот же период было перечислено в ТОО "ТЭК Азия Транс" 117 469 854 тенге. Кроме того, фактическим поставщиком угля руководством ОАО "ФПГ Семей" в декабре 1998 года и в марте 1999 года были отозваны счета-фактуры N625 и 673 на ранее отгруженный в соответствии с договором от 1 апреля 1998 года в УКТС уголь в количестве 20203 тонны и собственником поставленной продукции указано ТОО "ТЭК Азия Транс". В результате переоформления счетов-фактур на поставленный уголь с ТОО "Семей Комирлери" на ТОО "ТЭК Азия Транс" по новой стоимости интересам ОАО УКТС причинен ущерб на общую сумму 6 023 163 тенге, образовавшийся в результате разницы в ценах на уголь. Лукин после ухода в отставку с должности акима города Усть-Каменогорска по собственной инициативе, заступив в 1999 году на должность президента ОАО "ФПГ Семей", являясь лицом, выполняющим управленческие функции с использованием служебного положения продолжал покровительствовать ТОО "ТЭК Азия Транс", обеспечил в апреле 2000 года назначение ТОО "ТЭК Азия Транс" официальным дилером ОАО "ФПГ Семей". 15 мая 2000 года Тукеев, в соответствии с предоставляемыми полномочиями, заключил договор с УКТС на поставку 90 000 тонн угля по цене 1750 тенге за метрическую тонну на общую сумму 158.427.500 тенге. За период с 30 сентября 1997 года по 29 июня 1998 года ТОО "ТЭК Азия Транс" (Кулгарин Н.Н. г. Алматы) было поставлено в УКТС 89 666 тонн угля на общую сумму 118.606.693 тенге. За период с 15 декабря 1998 года по 31 марта 2001 года ТОО "ТЭК Азия Транс" (Тукеев С.О. г. Семипалатинск) было поставлено в УКТС 221 098 тонн угля на общую сумму 396.141.237 тенге.
детей, ранее не судимого, проживающего в г. Семипалатинске по улице Казбагарова, 42 кв. 20, работающего президентом ОАО "Семей Комир", преданного суду по ст. ст. 63-2 ч.1, 143 УК Каз. ССР, 235 ч.4, 307 ч.3, 28 ч.3 и 222 ч.2, 28 ч.3 и 325 ч.ч. 2 и 3, 193 ч.3, 190 ч.2 п. "б" УК РК; ТУКЕЕВА СЕРИКА ОРЫНДЫКБАЕВИЧА, 10 мая 1960 года рождения, уроженца станции Уштобе, Талдыкорганской области, по национальности казаха, гражданина РК, образование высшее, женатого, имеющего двоих детей, ранее не судимого, проживающего в г. Семипалатинске по улице Огородная, 3, работающего директором ТОО "ТЭК Азия Транс", преданного суду по ст. ст. 222 ч.2, 235 ч.ч.2 и 3, 193 ч.3 УК РК; ТУКЕЕВОЙ САУЛЕ АБДИКАРИМОВНЫ, 3 сентября 1960 года рождения, уроженки села Буран, Маркакольского района Восточно-Казахстанской области, по национальности казашки, гражданки РК, образование высшее, замужней, имеющей двоих детей, ранее не судимой, проживающей в г. Семипалатинске по улице Огородная, 3, работающей главным бухгалтером ТОО "ТЭК Азия Транс", преданной суду по ст. ст. 222 ч.2, 325 ч.ч.2 и 3, 193 ч.3 УК РК; АБДУЛЛИНА ЕРШАТА АБДЫКАРИМОВИЧА, 29 марта 1957 года рождения, уроженца села Мынбулак, Аягозского района, Восточно-Казахстанской области, по национальности казаха, гражданина РК, образование высшее, холостого, ранее не судимого, проживающего в г. Семипалатинске по улице Мичурина, 81, работающего директором ТОО "Семейинвестком" преданного суду по ст. ст. 325 ч.2, 28 ч.5 и 222 ч.2, 193 ч.3 УК РК; ЖЕРДЕВА ВЛАДИМИРА ВИКТОРОВИЧА, 28 февраля 1963 года рождения, уроженца города Семипалатинска, по национальности русского, гражданина РК, образование неоконченное высшее, женатого, ранее не судимого, проживающего в г. Семипалатинске по улице Пограничная, 32 кв. 73, работающего заместителем председателя производственного кооператива "ФИШ", преданного суду по ст. ст. 28 ч.5 и 222 ч.2, 325 ч.ч. 2 и 3 УК РК. У С Т А Н О В И Л: Распоряжением акима Восточно-Казахстанской области В. Метте N27-К от 16 мая 1997 года Лукин Александр Александрович был назначен акимом города Усть-Каменогорска. Согласно статьи 8, действовавшего в то время Закона РК "О государственной службе" от 26 декабря 1995 года, должность акима города областного подчинения относилась ко второй категории должностей государственных служащих и являлась ответственной государственной должностью. Обеспечение города Усть-Каменогорска в то время теплом в осенне-зимний период осуществлялось Усть-Каменогорской и Согринской ТЭЦ, которые вырабатываемую ими тепловую энергию подавали в распорядительные сети ОАО (ДАООТ) "Усть-Каменогорские тепловые сети" (УКТС), акции которого находились во владении государства. Поставку основного вида топлива для ТЭЦ и УКТС - каменного угля на протяжении ряда лет осуществляла ФПГ "Семей" из разрабатываемого им угольного месторождения "Каражыра", расположенного в Жанасемейском районе ВКО. Сложившийся в регионе стабильный рынок сбыта угля, отличающийся полным соответствием угля по своим физическим характеристикам оборудованию ТЭЦ и УКТС, обеспечивал бесперебойную работу ТЭЦ и УКТС, способствовал обеспечению теплом населения и других потребителей тепла города Усть-Каменогорска. Поставки угля осуществлялись напрямую от производителя продукции до конечного потребителя без участия посреднических фирм, что регламентировалось ежегодными решениями акима области. В частности, решениями акима области N37 от 3 июня 1997 года и N62-К от 24 июня 1997 года, где запрещались приобретение и поставки угля для населения и бюджетных организаций через посреднические организации и коммерческие структуры. Ежегодные решения акима области "О подготовке объектов к зиме" дублировались решениями акима города Усть-Каменогорска, в том числе, и решением бывшего акима г. Усть-Каменогорска Лукина А.А. N466 от 18 июня 1997 года, где в п. 4 указано о запрещении приобретения и поставки угля для населения и бюджетных организаций через посреднические организации и коммерческие структуры. Одним из источников финансирования УКТС являлись денежные средства, поступающие из городского бюджета в счет компенсации льгот, предоставляемых отдельным категориям граждан при оплате услуг поставщиков тепловой энергии. По состоянию на 1 сентября 1997 года задолженность городского бюджета перед УКТС составляла 68 665 100, 7 тенге. Занимая должность акима города Усть-Каменогорска и являясь в соответствии со ст. 42 Закона РК "О местных представительных и исполнительных органах" от 10.12.1993 года распорядителем городского бюджета, Лукин обладал возможностью регулировать направление финансовых потоков, в том числе, и для погашения задолженности перед УКТС. 1 сентября 1997 года Лукин, используя свое служебное положение, в своем служебном кабинете в акимате города Усть-Каменогорска, в беседе с директором УКТС Зиновьевым В.П., склонил последнего к разрыву договорных отношений с ТОО "Семей Комирлери" и перезаключению договора с Семейской железной дорогой, руководителем которой в тот момент являлся Тукеев С.О., на поставку угля для УКТС в количестве 40 000 тонн по цене 11,4 долларов США с учетом НДС за 1 тонну по курсу КМВФБ на сумму 50 млн. тенге. Однако, данная схема поставки не отвечала преследуемым корыстным целям Тукеева, поскольку Семейская железная дорога являлась подразделением РГП "Казахстан Темир Жолы" и полученная прибыль поступала бы в доход госпредприятия. Тукеев привлек к осуществлению поставок угля своего знакомого, директора зарегистрированного в городе Алматы ТОО "ТЭК (транспортно экспедиционная компания) Азия Транс" Кулгарина Н.Н. В дальнейшем, 11 сентября 1997 года, с ведома Лукина, Тукеевым было составлено дополнение к договору от 1 сентября 1997 года на поставку угля в УКТС, согласно которому, поставщиком выступало ТОО "ТЭК Азия Транс", а Семейская железная дорога являлась гарантом исполнения обязательств по договору. Оплата поставленной продукции УКТС должна была производиться на расчетный счет ТОО "ТЭК Азия Транс". Указанное дополнение по предложению Тукеева было подписано директором УКТС Зиновьевым В.П. В результате заключения данного договора были созданы условия для направления средств из городского бюджета через УКТС на расчетный счет фирмы ТОО "ТЭК Азия Транс". Для закрепления этих условий, а также для создания у руководства УКТС уверенности в возможности выполнения ими условий договора, с ведома и разрешения Лукина, 11 сентября 1997 года было выдано гарантийное письмо за N937, которым орган местной исполнительной власти, в данном случае акимат города Усть-Каменогорска, принимал на себя обязательства в месячный срок перечислить на расчетный счет УКТС 50 млн. тенге в виде компенсации за предоставленные отдельным категориям граждан льготы для последующей оплаты поставок угля. Руководитель УКТС Зиновьев В.П. заключил с ТОО "ТЭК Азия Транс" (г.Алматы) еще два договора на поставку угля: от 28.10.1997 года на поставку 40000 тонн угля и от 29 января 1998 года на поставку 20000 тонн угля на тех же условиях. Во исполнение указанных договоров, в период с сентября 1997 года по март 1998 года, ТОО "Семей Комирлери" было отгружено в адрес УКТС 89666 тонн угля на сумму 118 606 692, 3 тенге. Оплата поставленной продукции УКТС была произведена в ТОО "ТЭК Азия Транс" по цене 11, 4 долларов США с учетом НДС за 1 тонну по курсу КМВФБ (по средней цене 1319, 48 тенге с учетом НДС). За этот же период финансовым отделом города Усть-Каменогорска было перечислено на расчетный счет УКТС 88 183 932 тенге, которыми УКТС оплатил поставку угля. Всего УКТС за поставленный уголь оплатил на расчетный счет ТОО "ТЭК Азия Транс" (г. Алматы) 108 703 160, 30 тенге. Между тем, после исполнения условий договора с ТОО "ТЭК Азия Транс", 1 апреля 1998 года директором УКТС Наградовым В.Л. был заключен договор с ТОО "Семей Комирлери" о прямой поставке угля в УКТС в количестве 165000 тонн по цене 11,9 долларов США (1192 тенге по курсу НБ РК). По этому договору, в период с 29 апреля 1998 года до 28 августа 1998 года, ТОО "Семей Комирлери" поставило в УКТС 45032 тонны угля. Полученная продукция была полностью оплачена УКТС в срок до декабря 1998 года в сумме 55 759 299 тенге (с учетом НДС). Однако, Тукеев вновь предпринял меры к возвращению к прежней схеме поставок угля через посредническую фирму. 30 июля 1998 года супруга Тукеева - Тукеева Сауле Абдикаримовна, совместно с Утунчиевым Б., учредила одноименное товарищество с ограниченной ответственностью "Транспортно-экспедиционная компания Азия Транс", зарегистрировав его в городе Семипалатинске. Директором фирмы, согласно приказу N1 от 1 сентября 1998 года, был назначен Тукеев С.О., к тому времени освобожденный от должности начальника Семейской железной дороги согласно приказа N409-Ц от 31 октября 1997 года по РГП "Казахстан Темир жолы" по ст. 248 п.1 КЗоТ Каз. ССР, за грубое нарушение служебных обязанностей. В марте 2000 года Тукеева выкупила у Утунчиева его долю в ТОО и стала единоличным владельцем фирмы. Поскольку целью создания нового ТОО "ТЭК Азия Транс" в городе Семипалатинске было выведение из схемы поставок угля ТОО "ТЭК Азия Транс" в городе Алматы, возглавляемого Кулгариным Н.Н., то перевод денежных средств, поступающих от продажи угля, был под контролем ТОО "ТЭК Азия Транс" в городе Семипалатинске. В ноябре 1998 года Лукин вызвал к себе в служебный кабинет в акимате города Усть-Каменогорска руководителя УКТС Наградова В.Л. и, используя свое служебное положение, предложил последнему расторгнуть договор с "Семей Комирлери" и перезаключить новый договор на поставку угля в УКТС по цене 18,9 долларов США за тонну с ТОО "ТЭК Азия Транс", возглавляемой Тукеевым. Сознавая, что заключение подобного договора может нанести вред УКТС, Наградов уклонился от его подписания. 13 ноября 1998 года Лукин вызвал в свой служебный кабинет вновь назначенного директора УКТС гражданина Болгарии Чонкова, предложил последнему заключить договор на поставку угля с ТОО "ТЭК Азия Транс" по более высокой цене, но с использованием для расчета с поставщиком средств, поступающих из городского бюджета в качестве компенсации за предоставленные отдельным категориям населения льготы, объясняя при этом свое предложение только интересами подготовки города к зимнему сезону, подчеркивая отсутствие какой-либо личной заинтересованности. Поддавшись предложению Лукина, 13 ноября 1998 года Чонков подписал договор с ТОО "ТЭК Азия Транс" на поставку в УКТС 65000 тонн угля по цене 18, 9 долларов США за тонну, на общую сумму 1 228 500 долларов США. Зная, что УКТС имеет задолженность перед бюджетом и большая часть поступающих на его расчетный счет денег перечисляется в доход государства, Лукин 11 декабря 1998 года направил письма заместителю акима Восточно-Казахстанской области Татаеву М.К., управляющей областным филиалом народного банка Казахстана Койчубаевой Б.Т., председателю налогового комитета по ВКО Шманову Т. В указанных письмах содержалась просьба направлять денежные средства, поступающие на счет УКТС из городского бюджета в счет погашения задолженности по теплу городских бюджетных учреждений и погашению льгот, предоставляемых в соответствии с законодательством РК отдельным категориям граждан, целевым назначением на платежи за поставляемый в УКТС уголь. Добившись положительного решения этого вопроса, Лукин обеспечил перечисление из городского бюджета на счет УКТС в период с февраля по май 1999 года денежных средств в сумме 27650000 тенге, заведомо зная о том, что указанные средства в качестве платежей за поставляемый уголь попадут в ТОО "ТЭК Азия Транс". Во исполнение договора от 13 ноября 1998 года ТОО "Семей Комирлери", в период с декабря 1998 года по октябрь 1999 года, было отгружено в УКТС 65980 тонн угля. За поставленную продукцию УКТС за тот же период было перечислено в ТОО "ТЭК Азия Транс" 117 469 854 тенге. Кроме того, фактическим поставщиком угля руководством ОАО "ФПГ Семей" в декабре 1998 года и в марте 1999 года были отозваны счета-фактуры N625 и 673 на ранее отгруженный в соответствии с договором от 1 апреля 1998 года в УКТС уголь в количестве 20203 тонны и собственником поставленной продукции указано ТОО "ТЭК Азия Транс". В результате переоформления счетов-фактур на поставленный уголь с ТОО "Семей Комирлери" на ТОО "ТЭК Азия Транс" по новой стоимости интересам ОАО УКТС причинен ущерб на общую сумму 6 023 163 тенге, образовавшийся в результате разницы в ценах на уголь. Лукин после ухода в отставку с должности акима города Усть-Каменогорска по собственной инициативе, заступив в 1999 году на должность президента ОАО "ФПГ Семей", являясь лицом, выполняющим управленческие функции с использованием служебного положения продолжал покровительствовать ТОО "ТЭК Азия Транс", обеспечил в апреле 2000 года назначение ТОО "ТЭК Азия Транс" официальным дилером ОАО "ФПГ Семей". 15 мая 2000 года Тукеев, в соответствии с предоставляемыми полномочиями, заключил договор с УКТС на поставку 90 000 тонн угля по цене 1750 тенге за метрическую тонну на общую сумму 158.427.500 тенге. За период с 30 сентября 1997 года по 29 июня 1998 года ТОО "ТЭК Азия Транс" (Кулгарин Н.Н. г. Алматы) было поставлено в УКТС 89 666 тонн угля на общую сумму 118.606.693 тенге.
по улице Казбагарова, 42 кв. 20, работающего президентом ОАО "Семей Комир", преданного суду по ст. ст. 63-2 ч.1, 143 УК Каз. ССР, 235 ч.4, 307 ч.3, 28 ч.3 и 222 ч.2, 28 ч.3 и 325 ч.ч. 2 и 3, 193 ч.3, 190 ч.2 п. "б" УК РК; ТУКЕЕВА СЕРИКА ОРЫНДЫКБАЕВИЧА, 10 мая 1960 года рождения, уроженца станции Уштобе, Талдыкорганской области, по национальности казаха, гражданина РК, образование высшее, женатого, имеющего двоих детей, ранее не судимого, проживающего в г. Семипалатинске по улице Огородная, 3, работающего директором ТОО "ТЭК Азия Транс", преданного суду по ст. ст. 222 ч.2, 235 ч.ч.2 и 3, 193 ч.3 УК РК; ТУКЕЕВОЙ САУЛЕ АБДИКАРИМОВНЫ, 3 сентября 1960 года рождения, уроженки села Буран, Маркакольского района Восточно-Казахстанской области, по национальности казашки, гражданки РК, образование высшее, замужней, имеющей двоих детей, ранее не судимой, проживающей в г. Семипалатинске по улице Огородная, 3, работающей главным бухгалтером ТОО "ТЭК Азия Транс", преданной суду по ст. ст. 222 ч.2, 325 ч.ч.2 и 3, 193 ч.3 УК РК; АБДУЛЛИНА ЕРШАТА АБДЫКАРИМОВИЧА, 29 марта 1957 года рождения, уроженца села Мынбулак, Аягозского района, Восточно-Казахстанской области, по национальности казаха, гражданина РК, образование высшее, холостого, ранее не судимого, проживающего в г. Семипалатинске по улице Мичурина, 81, работающего директором ТОО "Семейинвестком" преданного суду по ст. ст. 325 ч.2, 28 ч.5 и 222 ч.2, 193 ч.3 УК РК; ЖЕРДЕВА ВЛАДИМИРА ВИКТОРОВИЧА, 28 февраля 1963 года рождения, уроженца города Семипалатинска, по национальности русского, гражданина РК, образование неоконченное высшее, женатого, ранее не судимого, проживающего в г. Семипалатинске по улице Пограничная, 32 кв. 73, работающего заместителем председателя производственного кооператива "ФИШ", преданного суду по ст. ст. 28 ч.5 и 222 ч.2, 325 ч.ч. 2 и 3 УК РК. У С Т А Н О В И Л: Распоряжением акима Восточно-Казахстанской области В. Метте N27-К от 16 мая 1997 года Лукин Александр Александрович был назначен акимом города Усть-Каменогорска. Согласно статьи 8, действовавшего в то время Закона РК "О государственной службе" от 26 декабря 1995 года, должность акима города областного подчинения относилась ко второй категории должностей государственных служащих и являлась ответственной государственной должностью. Обеспечение города Усть-Каменогорска в то время теплом в осенне-зимний период осуществлялось Усть-Каменогорской и Согринской ТЭЦ, которые вырабатываемую ими тепловую энергию подавали в распорядительные сети ОАО (ДАООТ) "Усть-Каменогорские тепловые сети" (УКТС), акции которого находились во владении государства. Поставку основного вида топлива для ТЭЦ и УКТС - каменного угля на протяжении ряда лет осуществляла ФПГ "Семей" из разрабатываемого им угольного месторождения "Каражыра", расположенного в Жанасемейском районе ВКО. Сложившийся в регионе стабильный рынок сбыта угля, отличающийся полным соответствием угля по своим физическим характеристикам оборудованию ТЭЦ и УКТС, обеспечивал бесперебойную работу ТЭЦ и УКТС, способствовал обеспечению теплом населения и других потребителей тепла города Усть-Каменогорска. Поставки угля осуществлялись напрямую от производителя продукции до конечного потребителя без участия посреднических фирм, что регламентировалось ежегодными решениями акима области. В частности, решениями акима области N37 от 3 июня 1997 года и N62-К от 24 июня 1997 года, где запрещались приобретение и поставки угля для населения и бюджетных организаций через посреднические организации и коммерческие структуры. Ежегодные решения акима области "О подготовке объектов к зиме" дублировались решениями акима города Усть-Каменогорска, в том числе, и решением бывшего акима г. Усть-Каменогорска Лукина А.А. N466 от 18 июня 1997 года, где в п. 4 указано о запрещении приобретения и поставки угля для населения и бюджетных организаций через посреднические организации и коммерческие структуры. Одним из источников финансирования УКТС являлись денежные средства, поступающие из городского бюджета в счет компенсации льгот, предоставляемых отдельным категориям граждан при оплате услуг поставщиков тепловой энергии. По состоянию на 1 сентября 1997 года задолженность городского бюджета перед УКТС составляла 68 665 100, 7 тенге. Занимая должность акима города Усть-Каменогорска и являясь в соответствии со ст. 42 Закона РК "О местных представительных и исполнительных органах" от 10.12.1993 года распорядителем городского бюджета, Лукин обладал возможностью регулировать направление финансовых потоков, в том числе, и для погашения задолженности перед УКТС. 1 сентября 1997 года Лукин, используя свое служебное положение, в своем служебном кабинете в акимате города Усть-Каменогорска, в беседе с директором УКТС Зиновьевым В.П., склонил последнего к разрыву договорных отношений с ТОО "Семей Комирлери" и перезаключению договора с Семейской железной дорогой, руководителем которой в тот момент являлся Тукеев С.О., на поставку угля для УКТС в количестве 40 000 тонн по цене 11,4 долларов США с учетом НДС за 1 тонну по курсу КМВФБ на сумму 50 млн. тенге. Однако, данная схема поставки не отвечала преследуемым корыстным целям Тукеева, поскольку Семейская железная дорога являлась подразделением РГП "Казахстан Темир Жолы" и полученная прибыль поступала бы в доход госпредприятия. Тукеев привлек к осуществлению поставок угля своего знакомого, директора зарегистрированного в городе Алматы ТОО "ТЭК (транспортно экспедиционная компания) Азия Транс" Кулгарина Н.Н. В дальнейшем, 11 сентября 1997 года, с ведома Лукина, Тукеевым было составлено дополнение к договору от 1 сентября 1997 года на поставку угля в УКТС, согласно которому, поставщиком выступало ТОО "ТЭК Азия Транс", а Семейская железная дорога являлась гарантом исполнения обязательств по договору. Оплата поставленной продукции УКТС должна была производиться на расчетный счет ТОО "ТЭК Азия Транс". Указанное дополнение по предложению Тукеева было подписано директором УКТС Зиновьевым В.П. В результате заключения данного договора были созданы условия для направления средств из городского бюджета через УКТС на расчетный счет фирмы ТОО "ТЭК Азия Транс". Для закрепления этих условий, а также для создания у руководства УКТС уверенности в возможности выполнения ими условий договора, с ведома и разрешения Лукина, 11 сентября 1997 года было выдано гарантийное письмо за N937, которым орган местной исполнительной власти, в данном случае акимат города Усть-Каменогорска, принимал на себя обязательства в месячный срок перечислить на расчетный счет УКТС 50 млн. тенге в виде компенсации за предоставленные отдельным категориям граждан льготы для последующей оплаты поставок угля. Руководитель УКТС Зиновьев В.П. заключил с ТОО "ТЭК Азия Транс" (г.Алматы) еще два договора на поставку угля: от 28.10.1997 года на поставку 40000 тонн угля и от 29 января 1998 года на поставку 20000 тонн угля на тех же условиях. Во исполнение указанных договоров, в период с сентября 1997 года по март 1998 года, ТОО "Семей Комирлери" было отгружено в адрес УКТС 89666 тонн угля на сумму 118 606 692, 3 тенге. Оплата поставленной продукции УКТС была произведена в ТОО "ТЭК Азия Транс" по цене 11, 4 долларов США с учетом НДС за 1 тонну по курсу КМВФБ (по средней цене 1319, 48 тенге с учетом НДС). За этот же период финансовым отделом города Усть-Каменогорска было перечислено на расчетный счет УКТС 88 183 932 тенге, которыми УКТС оплатил поставку угля. Всего УКТС за поставленный уголь оплатил на расчетный счет ТОО "ТЭК Азия Транс" (г. Алматы) 108 703 160, 30 тенге. Между тем, после исполнения условий договора с ТОО "ТЭК Азия Транс", 1 апреля 1998 года директором УКТС Наградовым В.Л. был заключен договор с ТОО "Семей Комирлери" о прямой поставке угля в УКТС в количестве 165000 тонн по цене 11,9 долларов США (1192 тенге по курсу НБ РК). По этому договору, в период с 29 апреля 1998 года до 28 августа 1998 года, ТОО "Семей Комирлери" поставило в УКТС 45032 тонны угля. Полученная продукция была полностью оплачена УКТС в срок до декабря 1998 года в сумме 55 759 299 тенге (с учетом НДС). Однако, Тукеев вновь предпринял меры к возвращению к прежней схеме поставок угля через посредническую фирму. 30 июля 1998 года супруга Тукеева - Тукеева Сауле Абдикаримовна, совместно с Утунчиевым Б., учредила одноименное товарищество с ограниченной ответственностью "Транспортно-экспедиционная компания Азия Транс", зарегистрировав его в городе Семипалатинске. Директором фирмы, согласно приказу N1 от 1 сентября 1998 года, был назначен Тукеев С.О., к тому времени освобожденный от должности начальника Семейской железной дороги согласно приказа N409-Ц от 31 октября 1997 года по РГП "Казахстан Темир жолы" по ст. 248 п.1 КЗоТ Каз. ССР, за грубое нарушение служебных обязанностей. В марте 2000 года Тукеева выкупила у Утунчиева его долю в ТОО и стала единоличным владельцем фирмы. Поскольку целью создания нового ТОО "ТЭК Азия Транс" в городе Семипалатинске было выведение из схемы поставок угля ТОО "ТЭК Азия Транс" в городе Алматы, возглавляемого Кулгариным Н.Н., то перевод денежных средств, поступающих от продажи угля, был под контролем ТОО "ТЭК Азия Транс" в городе Семипалатинске. В ноябре 1998 года Лукин вызвал к себе в служебный кабинет в акимате города Усть-Каменогорска руководителя УКТС Наградова В.Л. и, используя свое служебное положение, предложил последнему расторгнуть договор с "Семей Комирлери" и перезаключить новый договор на поставку угля в УКТС по цене 18,9 долларов США за тонну с ТОО "ТЭК Азия Транс", возглавляемой Тукеевым. Сознавая, что заключение подобного договора может нанести вред УКТС, Наградов уклонился от его подписания. 13 ноября 1998 года Лукин вызвал в свой служебный кабинет вновь назначенного директора УКТС гражданина Болгарии Чонкова, предложил последнему заключить договор на поставку угля с ТОО "ТЭК Азия Транс" по более высокой цене, но с использованием для расчета с поставщиком средств, поступающих из городского бюджета в качестве компенсации за предоставленные отдельным категориям населения льготы, объясняя при этом свое предложение только интересами подготовки города к зимнему сезону, подчеркивая отсутствие какой-либо личной заинтересованности. Поддавшись предложению Лукина, 13 ноября 1998 года Чонков подписал договор с ТОО "ТЭК Азия Транс" на поставку в УКТС 65000 тонн угля по цене 18, 9 долларов США за тонну, на общую сумму 1 228 500 долларов США. Зная, что УКТС имеет задолженность перед бюджетом и большая часть поступающих на его расчетный счет денег перечисляется в доход государства, Лукин 11 декабря 1998 года направил письма заместителю акима Восточно-Казахстанской области Татаеву М.К., управляющей областным филиалом народного банка Казахстана Койчубаевой Б.Т., председателю налогового комитета по ВКО Шманову Т. В указанных письмах содержалась просьба направлять денежные средства, поступающие на счет УКТС из городского бюджета в счет погашения задолженности по теплу городских бюджетных учреждений и погашению льгот, предоставляемых в соответствии с законодательством РК отдельным категориям граждан, целевым назначением на платежи за поставляемый в УКТС уголь. Добившись положительного решения этого вопроса, Лукин обеспечил перечисление из городского бюджета на счет УКТС в период с февраля по май 1999 года денежных средств в сумме 27650000 тенге, заведомо зная о том, что указанные средства в качестве платежей за поставляемый уголь попадут в ТОО "ТЭК Азия Транс". Во исполнение договора от 13 ноября 1998 года ТОО "Семей Комирлери", в период с декабря 1998 года по октябрь 1999 года, было отгружено в УКТС 65980 тонн угля. За поставленную продукцию УКТС за тот же период было перечислено в ТОО "ТЭК Азия Транс" 117 469 854 тенге. Кроме того, фактическим поставщиком угля руководством ОАО "ФПГ Семей" в декабре 1998 года и в марте 1999 года были отозваны счета-фактуры N625 и 673 на ранее отгруженный в соответствии с договором от 1 апреля 1998 года в УКТС уголь в количестве 20203 тонны и собственником поставленной продукции указано ТОО "ТЭК Азия Транс". В результате переоформления счетов-фактур на поставленный уголь с ТОО "Семей Комирлери" на ТОО "ТЭК Азия Транс" по новой стоимости интересам ОАО УКТС причинен ущерб на общую сумму 6 023 163 тенге, образовавшийся в результате разницы в ценах на уголь. Лукин после ухода в отставку с должности акима города Усть-Каменогорска по собственной инициативе, заступив в 1999 году на должность президента ОАО "ФПГ Семей", являясь лицом, выполняющим управленческие функции с использованием служебного положения продолжал покровительствовать ТОО "ТЭК Азия Транс", обеспечил в апреле 2000 года назначение ТОО "ТЭК Азия Транс" официальным дилером ОАО "ФПГ Семей". 15 мая 2000 года Тукеев, в соответствии с предоставляемыми полномочиями, заключил договор с УКТС на поставку 90 000 тонн угля по цене 1750 тенге за метрическую тонну на общую сумму 158.427.500 тенге.
"Семей Комир", преданного суду по ст. ст. 63-2 ч.1, 143 УК Каз. ССР, 235 ч.4, 307 ч.3, 28 ч.3 и 222 ч.2, 28 ч.3 и 325 ч.ч. 2 и 3, 193 ч.3, 190 ч.2 п. "б" УК РК; ТУКЕЕВА СЕРИКА ОРЫНДЫКБАЕВИЧА, 10 мая 1960 года рождения, уроженца станции Уштобе, Талдыкорганской области, по национальности казаха, гражданина РК, образование высшее, женатого, имеющего двоих детей, ранее не судимого, проживающего в г. Семипалатинске по улице Огородная, 3, работающего директором ТОО "ТЭК Азия Транс", преданного суду по ст. ст. 222 ч.2, 235 ч.ч.2 и 3, 193 ч.3 УК РК; ТУКЕЕВОЙ САУЛЕ АБДИКАРИМОВНЫ, 3 сентября 1960 года рождения, уроженки села Буран, Маркакольского района Восточно-Казахстанской области, по национальности казашки, гражданки РК, образование высшее, замужней, имеющей двоих детей, ранее не судимой, проживающей в г. Семипалатинске по улице Огородная, 3, работающей главным бухгалтером ТОО "ТЭК Азия Транс", преданной суду по ст. ст. 222 ч.2, 325 ч.ч.2 и 3, 193 ч.3 УК РК; АБДУЛЛИНА ЕРШАТА АБДЫКАРИМОВИЧА, 29 марта 1957 года рождения, уроженца села Мынбулак, Аягозского района, Восточно-Казахстанской области, по национальности казаха, гражданина РК, образование высшее, холостого, ранее не судимого, проживающего в г. Семипалатинске по улице Мичурина, 81, работающего директором ТОО "Семейинвестком" преданного суду по ст. ст. 325 ч.2, 28 ч.5 и 222 ч.2, 193 ч.3 УК РК; ЖЕРДЕВА ВЛАДИМИРА ВИКТОРОВИЧА, 28 февраля 1963 года рождения, уроженца города Семипалатинска, по национальности русского, гражданина РК, образование неоконченное высшее, женатого, ранее не судимого, проживающего в г. Семипалатинске по улице Пограничная, 32 кв. 73, работающего заместителем председателя производственного кооператива "ФИШ", преданного суду по ст. ст. 28 ч.5 и 222 ч.2, 325 ч.ч. 2 и 3 УК РК. У С Т А Н О В И Л: Распоряжением акима Восточно-Казахстанской области В. Метте N27-К от 16 мая 1997 года Лукин Александр Александрович был назначен акимом города Усть-Каменогорска. Согласно статьи 8, действовавшего в то время Закона РК "О государственной службе" от 26 декабря 1995 года, должность акима города областного подчинения относилась ко второй категории должностей государственных служащих и являлась ответственной государственной должностью. Обеспечение города Усть-Каменогорска в то время теплом в осенне-зимний период осуществлялось Усть-Каменогорской и Согринской ТЭЦ, которые вырабатываемую ими тепловую энергию подавали в распорядительные сети ОАО (ДАООТ) "Усть-Каменогорские тепловые сети" (УКТС), акции которого находились во владении государства. Поставку основного вида топлива для ТЭЦ и УКТС - каменного угля на протяжении ряда лет осуществляла ФПГ "Семей" из разрабатываемого им угольного месторождения "Каражыра", расположенного в Жанасемейском районе ВКО. Сложившийся в регионе стабильный рынок сбыта угля, отличающийся полным соответствием угля по своим физическим характеристикам оборудованию ТЭЦ и УКТС, обеспечивал бесперебойную работу ТЭЦ и УКТС, способствовал обеспечению теплом населения и других потребителей тепла города Усть-Каменогорска. Поставки угля осуществлялись напрямую от производителя продукции до конечного потребителя без участия посреднических фирм, что регламентировалось ежегодными решениями акима области. В частности, решениями акима области N37 от 3 июня 1997 года и N62-К от 24 июня 1997 года, где запрещались приобретение и поставки угля для населения и бюджетных организаций через посреднические организации и коммерческие структуры. Ежегодные решения акима области "О подготовке объектов к зиме" дублировались решениями акима города Усть-Каменогорска, в том числе, и решением бывшего акима г. Усть-Каменогорска Лукина А.А. N466 от 18 июня 1997 года, где в п. 4 указано о запрещении приобретения и поставки угля для населения и бюджетных организаций через посреднические организации и коммерческие структуры. Одним из источников финансирования УКТС являлись денежные средства, поступающие из городского бюджета в счет компенсации льгот, предоставляемых отдельным категориям граждан при оплате услуг поставщиков тепловой энергии. По состоянию на 1 сентября 1997 года задолженность городского бюджета перед УКТС составляла 68 665 100, 7 тенге. Занимая должность акима города Усть-Каменогорска и являясь в соответствии со ст. 42 Закона РК "О местных представительных и исполнительных органах" от 10.12.1993 года распорядителем городского бюджета, Лукин обладал возможностью регулировать направление финансовых потоков, в том числе, и для погашения задолженности перед УКТС. 1 сентября 1997 года Лукин, используя свое служебное положение, в своем служебном кабинете в акимате города Усть-Каменогорска, в беседе с директором УКТС Зиновьевым В.П., склонил последнего к разрыву договорных отношений с ТОО "Семей Комирлери" и перезаключению договора с Семейской железной дорогой, руководителем которой в тот момент являлся Тукеев С.О., на поставку угля для УКТС в количестве 40 000 тонн по цене 11,4 долларов США с учетом НДС за 1 тонну по курсу КМВФБ на сумму 50 млн. тенге. Однако, данная схема поставки не отвечала преследуемым корыстным целям Тукеева, поскольку Семейская железная дорога являлась подразделением РГП "Казахстан Темир Жолы" и полученная прибыль поступала бы в доход госпредприятия. Тукеев привлек к осуществлению поставок угля своего знакомого, директора зарегистрированного в городе Алматы ТОО "ТЭК (транспортно экспедиционная компания) Азия Транс" Кулгарина Н.Н. В дальнейшем, 11 сентября 1997 года, с ведома Лукина, Тукеевым было составлено дополнение к договору от 1 сентября 1997 года на поставку угля в УКТС, согласно которому, поставщиком выступало ТОО "ТЭК Азия Транс", а Семейская железная дорога являлась гарантом исполнения обязательств по договору. Оплата поставленной продукции УКТС должна была производиться на расчетный счет ТОО "ТЭК Азия Транс". Указанное дополнение по предложению Тукеева было подписано директором УКТС Зиновьевым В.П. В результате заключения данного договора были созданы условия для направления средств из городского бюджета через УКТС на расчетный счет фирмы ТОО "ТЭК Азия Транс". Для закрепления этих условий, а также для создания у руководства УКТС уверенности в возможности выполнения ими условий договора, с ведома и разрешения Лукина, 11 сентября 1997 года было выдано гарантийное письмо за N937, которым орган местной исполнительной власти, в данном случае акимат города Усть-Каменогорска, принимал на себя обязательства в месячный срок перечислить на расчетный счет УКТС 50 млн. тенге в виде компенсации за предоставленные отдельным категориям граждан льготы для последующей оплаты поставок угля. Руководитель УКТС Зиновьев В.П. заключил с ТОО "ТЭК Азия Транс" (г.Алматы) еще два договора на поставку угля: от 28.10.1997 года на поставку 40000 тонн угля и от 29 января 1998 года на поставку 20000 тонн угля на тех же условиях. Во исполнение указанных договоров, в период с сентября 1997 года по март 1998 года, ТОО "Семей Комирлери" было отгружено в адрес УКТС 89666 тонн угля на сумму 118 606 692, 3 тенге. Оплата поставленной продукции УКТС была произведена в ТОО "ТЭК Азия Транс" по цене 11, 4 долларов США с учетом НДС за 1 тонну по курсу КМВФБ (по средней цене 1319, 48 тенге с учетом НДС). За этот же период финансовым отделом города Усть-Каменогорска было перечислено на расчетный счет УКТС 88 183 932 тенге, которыми УКТС оплатил поставку угля. Всего УКТС за поставленный уголь оплатил на расчетный счет ТОО "ТЭК Азия Транс" (г. Алматы) 108 703 160, 30 тенге. Между тем, после исполнения условий договора с ТОО "ТЭК Азия Транс", 1 апреля 1998 года директором УКТС Наградовым В.Л. был заключен договор с ТОО "Семей Комирлери" о прямой поставке угля в УКТС в количестве 165000 тонн по цене 11,9 долларов США (1192 тенге по курсу НБ РК). По этому договору, в период с 29 апреля 1998 года до 28 августа 1998 года, ТОО "Семей Комирлери" поставило в УКТС 45032 тонны угля. Полученная продукция была полностью оплачена УКТС в срок до декабря 1998 года в сумме 55 759 299 тенге (с учетом НДС). Однако, Тукеев вновь предпринял меры к возвращению к прежней схеме поставок угля через посредническую фирму. 30 июля 1998 года супруга Тукеева - Тукеева Сауле Абдикаримовна, совместно с Утунчиевым Б., учредила одноименное товарищество с ограниченной ответственностью "Транспортно-экспедиционная компания Азия Транс", зарегистрировав его в городе Семипалатинске. Директором фирмы, согласно приказу N1 от 1 сентября 1998 года, был назначен Тукеев С.О., к тому времени освобожденный от должности начальника Семейской железной дороги согласно приказа N409-Ц от 31 октября 1997 года по РГП "Казахстан Темир жолы" по ст. 248 п.1 КЗоТ Каз. ССР, за грубое нарушение служебных обязанностей. В марте 2000 года Тукеева выкупила у Утунчиева его долю в ТОО и стала единоличным владельцем фирмы. Поскольку целью создания нового ТОО "ТЭК Азия Транс" в городе Семипалатинске было выведение из схемы поставок угля ТОО "ТЭК Азия Транс" в городе Алматы, возглавляемого Кулгариным Н.Н., то перевод денежных средств, поступающих от продажи угля, был под контролем ТОО "ТЭК Азия Транс" в городе Семипалатинске. В ноябре 1998 года Лукин вызвал к себе в служебный кабинет в акимате города Усть-Каменогорска руководителя УКТС Наградова В.Л. и, используя свое служебное положение, предложил последнему расторгнуть договор с "Семей Комирлери" и перезаключить новый договор на поставку угля в УКТС по цене 18,9 долларов США за тонну с ТОО "ТЭК Азия Транс", возглавляемой Тукеевым. Сознавая, что заключение подобного договора может нанести вред УКТС, Наградов уклонился от его подписания. 13 ноября 1998 года Лукин вызвал в свой служебный кабинет вновь назначенного директора УКТС гражданина Болгарии Чонкова, предложил последнему заключить договор на поставку угля с ТОО "ТЭК Азия Транс" по более высокой цене, но с использованием для расчета с поставщиком средств, поступающих из городского бюджета в качестве компенсации за предоставленные отдельным категориям населения льготы, объясняя при этом свое предложение только интересами подготовки города к зимнему сезону, подчеркивая отсутствие какой-либо личной заинтересованности. Поддавшись предложению Лукина, 13 ноября 1998 года Чонков подписал договор с ТОО "ТЭК Азия Транс" на поставку в УКТС 65000 тонн угля по цене 18, 9 долларов США за тонну, на общую сумму 1 228 500 долларов США. Зная, что УКТС имеет задолженность перед бюджетом и большая часть поступающих на его расчетный счет денег перечисляется в доход государства, Лукин 11 декабря 1998 года направил письма заместителю акима Восточно-Казахстанской области Татаеву М.К., управляющей областным филиалом народного банка Казахстана Койчубаевой Б.Т., председателю налогового комитета по ВКО Шманову Т. В указанных письмах содержалась просьба направлять денежные средства, поступающие на счет УКТС из городского бюджета в счет погашения задолженности по теплу городских бюджетных учреждений и погашению льгот, предоставляемых в соответствии с законодательством РК отдельным категориям граждан, целевым назначением на платежи за поставляемый в УКТС уголь. Добившись положительного решения этого вопроса, Лукин обеспечил перечисление из городского бюджета на счет УКТС в период с февраля по май 1999 года денежных средств в сумме 27650000 тенге, заведомо зная о том, что указанные средства в качестве платежей за поставляемый уголь попадут в ТОО "ТЭК Азия Транс". Во исполнение договора от 13 ноября 1998 года ТОО "Семей Комирлери", в период с декабря 1998 года по октябрь 1999 года, было отгружено в УКТС 65980 тонн угля. За поставленную продукцию УКТС за тот же период было перечислено в ТОО "ТЭК Азия Транс" 117 469 854 тенге. Кроме того, фактическим поставщиком угля руководством ОАО "ФПГ Семей" в декабре 1998 года и в марте 1999 года были отозваны счета-фактуры N625 и 673 на ранее отгруженный в соответствии с договором от 1 апреля 1998 года в УКТС уголь в количестве 20203 тонны и собственником поставленной продукции указано ТОО "ТЭК Азия Транс". В результате переоформления счетов-фактур на поставленный уголь с ТОО "Семей Комирлери" на ТОО "ТЭК Азия Транс" по новой стоимости интересам ОАО УКТС причинен ущерб на общую сумму 6 023 163 тенге, образовавшийся в результате разницы в ценах на уголь. Лукин после ухода в отставку с должности акима города Усть-Каменогорска по собственной инициативе, заступив в 1999 году на должность президента ОАО "ФПГ Семей", являясь лицом, выполняющим управленческие функции с использованием служебного положения продолжал покровительствовать ТОО "ТЭК Азия Транс", обеспечил в апреле 2000 года назначение ТОО "ТЭК Азия Транс" официальным дилером ОАО "ФПГ Семей".
Каз. ССР, 235 ч.4, 307 ч.3, 28 ч.3 и 222 ч.2, 28 ч.3 и 325 ч.ч. 2 и 3, 193 ч.3, 190 ч.2 п. "б" УК РК; ТУКЕЕВА СЕРИКА ОРЫНДЫКБАЕВИЧА, 10 мая 1960 года рождения, уроженца станции Уштобе, Талдыкорганской области, по национальности казаха, гражданина РК, образование высшее, женатого, имеющего двоих детей, ранее не судимого, проживающего в г. Семипалатинске по улице Огородная, 3, работающего директором ТОО "ТЭК Азия Транс", преданного суду по ст. ст. 222 ч.2, 235 ч.ч.2 и 3, 193 ч.3 УК РК; ТУКЕЕВОЙ САУЛЕ АБДИКАРИМОВНЫ, 3 сентября 1960 года рождения, уроженки села Буран, Маркакольского района Восточно-Казахстанской области, по национальности казашки, гражданки РК, образование высшее, замужней, имеющей двоих детей, ранее не судимой, проживающей в г. Семипалатинске по улице Огородная, 3, работающей главным бухгалтером ТОО "ТЭК Азия Транс", преданной суду по ст. ст. 222 ч.2, 325 ч.ч.2 и 3, 193 ч.3 УК РК; АБДУЛЛИНА ЕРШАТА АБДЫКАРИМОВИЧА, 29 марта 1957 года рождения, уроженца села Мынбулак, Аягозского района, Восточно-Казахстанской области, по национальности казаха, гражданина РК, образование высшее, холостого, ранее не судимого, проживающего в г. Семипалатинске по улице Мичурина, 81, работающего директором ТОО "Семейинвестком" преданного суду по ст. ст. 325 ч.2, 28 ч.5 и 222 ч.2, 193 ч.3 УК РК; ЖЕРДЕВА ВЛАДИМИРА ВИКТОРОВИЧА, 28 февраля 1963 года рождения, уроженца города Семипалатинска, по национальности русского, гражданина РК, образование неоконченное высшее, женатого, ранее не судимого, проживающего в г. Семипалатинске по улице Пограничная, 32 кв. 73, работающего заместителем председателя производственного кооператива "ФИШ", преданного суду по ст. ст. 28 ч.5 и 222 ч.2, 325 ч.ч. 2 и 3 УК РК. У С Т А Н О В И Л: Распоряжением акима Восточно-Казахстанской области В. Метте N27-К от 16 мая 1997 года Лукин Александр Александрович был назначен акимом города Усть-Каменогорска. Согласно статьи 8, действовавшего в то время Закона РК "О государственной службе" от 26 декабря 1995 года, должность акима города областного подчинения относилась ко второй категории должностей государственных служащих и являлась ответственной государственной должностью. Обеспечение города Усть-Каменогорска в то время теплом в осенне-зимний период осуществлялось Усть-Каменогорской и Согринской ТЭЦ, которые вырабатываемую ими тепловую энергию подавали в распорядительные сети ОАО (ДАООТ) "Усть-Каменогорские тепловые сети" (УКТС), акции которого находились во владении государства. Поставку основного вида топлива для ТЭЦ и УКТС - каменного угля на протяжении ряда лет осуществляла ФПГ "Семей" из разрабатываемого им угольного месторождения "Каражыра", расположенного в Жанасемейском районе ВКО. Сложившийся в регионе стабильный рынок сбыта угля, отличающийся полным соответствием угля по своим физическим характеристикам оборудованию ТЭЦ и УКТС, обеспечивал бесперебойную работу ТЭЦ и УКТС, способствовал обеспечению теплом населения и других потребителей тепла города Усть-Каменогорска. Поставки угля осуществлялись напрямую от производителя продукции до конечного потребителя без участия посреднических фирм, что регламентировалось ежегодными решениями акима области. В частности, решениями акима области N37 от 3 июня 1997 года и N62-К от 24 июня 1997 года, где запрещались приобретение и поставки угля для населения и бюджетных организаций через посреднические организации и коммерческие структуры. Ежегодные решения акима области "О подготовке объектов к зиме" дублировались решениями акима города Усть-Каменогорска, в том числе, и решением бывшего акима г. Усть-Каменогорска Лукина А.А. N466 от 18 июня 1997 года, где в п. 4 указано о запрещении приобретения и поставки угля для населения и бюджетных организаций через посреднические организации и коммерческие структуры. Одним из источников финансирования УКТС являлись денежные средства, поступающие из городского бюджета в счет компенсации льгот, предоставляемых отдельным категориям граждан при оплате услуг поставщиков тепловой энергии. По состоянию на 1 сентября 1997 года задолженность городского бюджета перед УКТС составляла 68 665 100, 7 тенге. Занимая должность акима города Усть-Каменогорска и являясь в соответствии со ст. 42 Закона РК "О местных представительных и исполнительных органах" от 10.12.1993 года распорядителем городского бюджета, Лукин обладал возможностью регулировать направление финансовых потоков, в том числе, и для погашения задолженности перед УКТС. 1 сентября 1997 года Лукин, используя свое служебное положение, в своем служебном кабинете в акимате города Усть-Каменогорска, в беседе с директором УКТС Зиновьевым В.П., склонил последнего к разрыву договорных отношений с ТОО "Семей Комирлери" и перезаключению договора с Семейской железной дорогой, руководителем которой в тот момент являлся Тукеев С.О., на поставку угля для УКТС в количестве 40 000 тонн по цене 11,4 долларов США с учетом НДС за 1 тонну по курсу КМВФБ на сумму 50 млн. тенге. Однако, данная схема поставки не отвечала преследуемым корыстным целям Тукеева, поскольку Семейская железная дорога являлась подразделением РГП "Казахстан Темир Жолы" и полученная прибыль поступала бы в доход госпредприятия. Тукеев привлек к осуществлению поставок угля своего знакомого, директора зарегистрированного в городе Алматы ТОО "ТЭК (транспортно экспедиционная компания) Азия Транс" Кулгарина Н.Н. В дальнейшем, 11 сентября 1997 года, с ведома Лукина, Тукеевым было составлено дополнение к договору от 1 сентября 1997 года на поставку угля в УКТС, согласно которому, поставщиком выступало ТОО "ТЭК Азия Транс", а Семейская железная дорога являлась гарантом исполнения обязательств по договору. Оплата поставленной продукции УКТС должна была производиться на расчетный счет ТОО "ТЭК Азия Транс". Указанное дополнение по предложению Тукеева было подписано директором УКТС Зиновьевым В.П. В результате заключения данного договора были созданы условия для направления средств из городского бюджета через УКТС на расчетный счет фирмы ТОО "ТЭК Азия Транс". Для закрепления этих условий, а также для создания у руководства УКТС уверенности в возможности выполнения ими условий договора, с ведома и разрешения Лукина, 11 сентября 1997 года было выдано гарантийное письмо за N937, которым орган местной исполнительной власти, в данном случае акимат города Усть-Каменогорска, принимал на себя обязательства в месячный срок перечислить на расчетный счет УКТС 50 млн. тенге в виде компенсации за предоставленные отдельным категориям граждан льготы для последующей оплаты поставок угля. Руководитель УКТС Зиновьев В.П. заключил с ТОО "ТЭК Азия Транс" (г.Алматы) еще два договора на поставку угля: от 28.10.1997 года на поставку 40000 тонн угля и от 29 января 1998 года на поставку 20000 тонн угля на тех же условиях. Во исполнение указанных договоров, в период с сентября 1997 года по март 1998 года, ТОО "Семей Комирлери" было отгружено в адрес УКТС 89666 тонн угля на сумму 118 606 692, 3 тенге. Оплата поставленной продукции УКТС была произведена в ТОО "ТЭК Азия Транс" по цене 11, 4 долларов США с учетом НДС за 1 тонну по курсу КМВФБ (по средней цене 1319, 48 тенге с учетом НДС). За этот же период финансовым отделом города Усть-Каменогорска было перечислено на расчетный счет УКТС 88 183 932 тенге, которыми УКТС оплатил поставку угля. Всего УКТС за поставленный уголь оплатил на расчетный счет ТОО "ТЭК Азия Транс" (г. Алматы) 108 703 160, 30 тенге. Между тем, после исполнения условий договора с ТОО "ТЭК Азия Транс", 1 апреля 1998 года директором УКТС Наградовым В.Л. был заключен договор с ТОО "Семей Комирлери" о прямой поставке угля в УКТС в количестве 165000 тонн по цене 11,9 долларов США (1192 тенге по курсу НБ РК). По этому договору, в период с 29 апреля 1998 года до 28 августа 1998 года, ТОО "Семей Комирлери" поставило в УКТС 45032 тонны угля. Полученная продукция была полностью оплачена УКТС в срок до декабря 1998 года в сумме 55 759 299 тенге (с учетом НДС). Однако, Тукеев вновь предпринял меры к возвращению к прежней схеме поставок угля через посредническую фирму. 30 июля 1998 года супруга Тукеева - Тукеева Сауле Абдикаримовна, совместно с Утунчиевым Б., учредила одноименное товарищество с ограниченной ответственностью "Транспортно-экспедиционная компания Азия Транс", зарегистрировав его в городе Семипалатинске. Директором фирмы, согласно приказу N1 от 1 сентября 1998 года, был назначен Тукеев С.О., к тому времени освобожденный от должности начальника Семейской железной дороги согласно приказа N409-Ц от 31 октября 1997 года по РГП "Казахстан Темир жолы" по ст. 248 п.1 КЗоТ Каз. ССР, за грубое нарушение служебных обязанностей. В марте 2000 года Тукеева выкупила у Утунчиева его долю в ТОО и стала единоличным владельцем фирмы. Поскольку целью создания нового ТОО "ТЭК Азия Транс" в городе Семипалатинске было выведение из схемы поставок угля ТОО "ТЭК Азия Транс" в городе Алматы, возглавляемого Кулгариным Н.Н., то перевод денежных средств, поступающих от продажи угля, был под контролем ТОО "ТЭК Азия Транс" в городе Семипалатинске. В ноябре 1998 года Лукин вызвал к себе в служебный кабинет в акимате города Усть-Каменогорска руководителя УКТС Наградова В.Л. и, используя свое служебное положение, предложил последнему расторгнуть договор с "Семей Комирлери" и перезаключить новый договор на поставку угля в УКТС по цене 18,9 долларов США за тонну с ТОО "ТЭК Азия Транс", возглавляемой Тукеевым. Сознавая, что заключение подобного договора может нанести вред УКТС, Наградов уклонился от его подписания. 13 ноября 1998 года Лукин вызвал в свой служебный кабинет вновь назначенного директора УКТС гражданина Болгарии Чонкова, предложил последнему заключить договор на поставку угля с ТОО "ТЭК Азия Транс" по более высокой цене, но с использованием для расчета с поставщиком средств, поступающих из городского бюджета в качестве компенсации за предоставленные отдельным категориям населения льготы, объясняя при этом свое предложение только интересами подготовки города к зимнему сезону, подчеркивая отсутствие какой-либо личной заинтересованности. Поддавшись предложению Лукина, 13 ноября 1998 года Чонков подписал договор с ТОО "ТЭК Азия Транс" на поставку в УКТС 65000 тонн угля по цене 18, 9 долларов США за тонну, на общую сумму 1 228 500 долларов США. Зная, что УКТС имеет задолженность перед бюджетом и большая часть поступающих на его расчетный счет денег перечисляется в доход государства, Лукин 11 декабря 1998 года направил письма заместителю акима Восточно-Казахстанской области Татаеву М.К., управляющей областным филиалом народного банка Казахстана Койчубаевой Б.Т., председателю налогового комитета по ВКО Шманову Т. В указанных письмах содержалась просьба направлять денежные средства, поступающие на счет УКТС из городского бюджета в счет погашения задолженности по теплу городских бюджетных учреждений и погашению льгот, предоставляемых в соответствии с законодательством РК отдельным категориям граждан, целевым назначением на платежи за поставляемый в УКТС уголь. Добившись положительного решения этого вопроса, Лукин обеспечил перечисление из городского бюджета на счет УКТС в период с февраля по май 1999 года денежных средств в сумме 27650000 тенге, заведомо зная о том, что указанные средства в качестве платежей за поставляемый уголь попадут в ТОО "ТЭК Азия Транс". Во исполнение договора от 13 ноября 1998 года ТОО "Семей Комирлери", в период с декабря 1998 года по октябрь 1999 года, было отгружено в УКТС 65980 тонн угля. За поставленную продукцию УКТС за тот же период было перечислено в ТОО "ТЭК Азия Транс" 117 469 854 тенге. Кроме того, фактическим поставщиком угля руководством ОАО "ФПГ Семей" в декабре 1998 года и в марте 1999 года были отозваны счета-фактуры N625 и 673 на ранее отгруженный в соответствии с договором от 1 апреля 1998 года в УКТС уголь в количестве 20203 тонны и собственником поставленной продукции указано ТОО "ТЭК Азия Транс". В результате переоформления счетов-фактур на поставленный уголь с ТОО "Семей Комирлери" на ТОО "ТЭК Азия Транс" по новой стоимости интересам ОАО УКТС причинен ущерб на общую сумму 6 023 163 тенге, образовавшийся в результате разницы в ценах на уголь.
ч.ч. 2 и 3, 193 ч.3, 190 ч.2 п. "б" УК РК;
ТУКЕЕВА СЕРИКА ОРЫНДЫКБАЕВИЧА, 10 мая 1960 года рождения, уроженца станции Уштобе, Талдыкорганской области, по национальности казаха, гражданина РК, образование высшее, женатого, имеющего двоих детей, ранее не судимого, проживающего в г. Семипалатинске по улице Огородная, 3, работающего директором ТОО "ТЭК Азия Транс", преданного суду по ст. ст. 222 ч.2, 235 ч.ч.2 и 3, 193 ч.3 УК РК; ТУКЕЕВОЙ САУЛЕ АБДИКАРИМОВНЫ, 3 сентября 1960 года рождения, уроженки села Буран, Маркакольского района Восточно-Казахстанской области, по национальности казашки, гражданки РК, образование высшее, замужней, имеющей двоих детей, ранее не судимой, проживающей в г. Семипалатинске по улице Огородная, 3, работающей главным бухгалтером ТОО "ТЭК Азия Транс", преданной суду по ст. ст. 222 ч.2, 325 ч.ч.2 и 3, 193 ч.3 УК РК; АБДУЛЛИНА ЕРШАТА АБДЫКАРИМОВИЧА, 29 марта 1957 года рождения, уроженца села Мынбулак, Аягозского района, Восточно-Казахстанской области, по национальности казаха, гражданина РК, образование высшее, холостого, ранее не судимого, проживающего в г. Семипалатинске по улице Мичурина, 81, работающего директором ТОО "Семейинвестком" преданного суду по ст. ст. 325 ч.2, 28 ч.5 и 222 ч.2, 193 ч.3 УК РК; ЖЕРДЕВА ВЛАДИМИРА ВИКТОРОВИЧА, 28 февраля 1963 года рождения, уроженца города Семипалатинска, по национальности русского, гражданина РК, образование неоконченное высшее, женатого, ранее не судимого, проживающего в г. Семипалатинске по улице Пограничная, 32 кв. 73, работающего заместителем председателя производственного кооператива "ФИШ", преданного суду по ст. ст. 28 ч.5 и 222 ч.2, 325 ч.ч. 2 и 3 УК РК. У С Т А Н О В И Л: Распоряжением акима Восточно-Казахстанской области В. Метте N27-К от 16 мая 1997 года Лукин Александр Александрович был назначен акимом города Усть-Каменогорска. Согласно статьи 8, действовавшего в то время Закона РК "О государственной службе" от 26 декабря 1995 года, должность акима города областного подчинения относилась ко второй категории должностей государственных служащих и являлась ответственной государственной должностью. Обеспечение города Усть-Каменогорска в то время теплом в осенне-зимний период осуществлялось Усть-Каменогорской и Согринской ТЭЦ, которые вырабатываемую ими тепловую энергию подавали в распорядительные сети ОАО (ДАООТ) "Усть-Каменогорские тепловые сети" (УКТС), акции которого находились во владении государства. Поставку основного вида топлива для ТЭЦ и УКТС - каменного угля на протяжении ряда лет осуществляла ФПГ "Семей" из разрабатываемого им угольного месторождения "Каражыра", расположенного в Жанасемейском районе ВКО. Сложившийся в регионе стабильный рынок сбыта угля, отличающийся полным соответствием угля по своим физическим характеристикам оборудованию ТЭЦ и УКТС, обеспечивал бесперебойную работу ТЭЦ и УКТС, способствовал обеспечению теплом населения и других потребителей тепла города Усть-Каменогорска. Поставки угля осуществлялись напрямую от производителя продукции до конечного потребителя без участия посреднических фирм, что регламентировалось ежегодными решениями акима области. В частности, решениями акима области N37 от 3 июня 1997 года и N62-К от 24 июня 1997 года, где запрещались приобретение и поставки угля для населения и бюджетных организаций через посреднические организации и коммерческие структуры. Ежегодные решения акима области "О подготовке объектов к зиме" дублировались решениями акима города Усть-Каменогорска, в том числе, и решением бывшего акима г. Усть-Каменогорска Лукина А.А. N466 от 18 июня 1997 года, где в п. 4 указано о запрещении приобретения и поставки угля для населения и бюджетных организаций через посреднические организации и коммерческие структуры. Одним из источников финансирования УКТС являлись денежные средства, поступающие из городского бюджета в счет компенсации льгот, предоставляемых отдельным категориям граждан при оплате услуг поставщиков тепловой энергии. По состоянию на 1 сентября 1997 года задолженность городского бюджета перед УКТС составляла 68 665 100, 7 тенге. Занимая должность акима города Усть-Каменогорска и являясь в соответствии со ст. 42 Закона РК "О местных представительных и исполнительных органах" от 10.12.1993 года распорядителем городского бюджета, Лукин обладал возможностью регулировать направление финансовых потоков, в том числе, и для погашения задолженности перед УКТС. 1 сентября 1997 года Лукин, используя свое служебное положение, в своем служебном кабинете в акимате города Усть-Каменогорска, в беседе с директором УКТС Зиновьевым В.П., склонил последнего к разрыву договорных отношений с ТОО "Семей Комирлери" и перезаключению договора с Семейской железной дорогой, руководителем которой в тот момент являлся Тукеев С.О., на поставку угля для УКТС в количестве 40 000 тонн по цене 11,4 долларов США с учетом НДС за 1 тонну по курсу КМВФБ на сумму 50 млн. тенге. Однако, данная схема поставки не отвечала преследуемым корыстным целям Тукеева, поскольку Семейская железная дорога являлась подразделением РГП "Казахстан Темир Жолы" и полученная прибыль поступала бы в доход госпредприятия. Тукеев привлек к осуществлению поставок угля своего знакомого, директора зарегистрированного в городе Алматы ТОО "ТЭК (транспортно экспедиционная компания) Азия Транс" Кулгарина Н.Н. В дальнейшем, 11 сентября 1997 года, с ведома Лукина, Тукеевым было составлено дополнение к договору от 1 сентября 1997 года на поставку угля в УКТС, согласно которому, поставщиком выступало ТОО "ТЭК Азия Транс", а Семейская железная дорога являлась гарантом исполнения обязательств по договору. Оплата поставленной продукции УКТС должна была производиться на расчетный счет ТОО "ТЭК Азия Транс". Указанное дополнение по предложению Тукеева было подписано директором УКТС Зиновьевым В.П. В результате заключения данного договора были созданы условия для направления средств из городского бюджета через УКТС на расчетный счет фирмы ТОО "ТЭК Азия Транс". Для закрепления этих условий, а также для создания у руководства УКТС уверенности в возможности выполнения ими условий договора, с ведома и разрешения Лукина, 11 сентября 1997 года было выдано гарантийное письмо за N937, которым орган местной исполнительной власти, в данном случае акимат города Усть-Каменогорска, принимал на себя обязательства в месячный срок перечислить на расчетный счет УКТС 50 млн. тенге в виде компенсации за предоставленные отдельным категориям граждан льготы для последующей оплаты поставок угля. Руководитель УКТС Зиновьев В.П. заключил с ТОО "ТЭК Азия Транс" (г.Алматы) еще два договора на поставку угля: от 28.10.1997 года на поставку 40000 тонн угля и от 29 января 1998 года на поставку 20000 тонн угля на тех же условиях. Во исполнение указанных договоров, в период с сентября 1997 года по март 1998 года, ТОО "Семей Комирлери" было отгружено в адрес УКТС 89666 тонн угля на сумму 118 606 692, 3 тенге. Оплата поставленной продукции УКТС была произведена в ТОО "ТЭК Азия Транс" по цене 11, 4 долларов США с учетом НДС за 1 тонну по курсу КМВФБ (по средней цене 1319, 48 тенге с учетом НДС). За этот же период финансовым отделом города Усть-Каменогорска было перечислено на расчетный счет УКТС 88 183 932 тенге, которыми УКТС оплатил поставку угля. Всего УКТС за поставленный уголь оплатил на расчетный счет ТОО "ТЭК Азия Транс" (г. Алматы) 108 703 160, 30 тенге. Между тем, после исполнения условий договора с ТОО "ТЭК Азия Транс", 1 апреля 1998 года директором УКТС Наградовым В.Л. был заключен договор с ТОО "Семей Комирлери" о прямой поставке угля в УКТС в количестве 165000 тонн по цене 11,9 долларов США (1192 тенге по курсу НБ РК). По этому договору, в период с 29 апреля 1998 года до 28 августа 1998 года, ТОО "Семей Комирлери" поставило в УКТС 45032 тонны угля. Полученная продукция была полностью оплачена УКТС в срок до декабря 1998 года в сумме 55 759 299 тенге (с учетом НДС). Однако, Тукеев вновь предпринял меры к возвращению к прежней схеме поставок угля через посредническую фирму. 30 июля 1998 года супруга Тукеева - Тукеева Сауле Абдикаримовна, совместно с Утунчиевым Б., учредила одноименное товарищество с ограниченной ответственностью "Транспортно-экспедиционная компания Азия Транс", зарегистрировав его в городе Семипалатинске. Директором фирмы, согласно приказу N1 от 1 сентября 1998 года, был назначен Тукеев С.О., к тому времени освобожденный от должности начальника Семейской железной дороги согласно приказа N409-Ц от 31 октября 1997 года по РГП "Казахстан Темир жолы" по ст. 248 п.1 КЗоТ Каз. ССР, за грубое нарушение служебных обязанностей. В марте 2000 года Тукеева выкупила у Утунчиева его долю в ТОО и стала единоличным владельцем фирмы. Поскольку целью создания нового ТОО "ТЭК Азия Транс" в городе Семипалатинске было выведение из схемы поставок угля ТОО "ТЭК Азия Транс" в городе Алматы, возглавляемого Кулгариным Н.Н., то перевод денежных средств, поступающих от продажи угля, был под контролем ТОО "ТЭК Азия Транс" в городе Семипалатинске. В ноябре 1998 года Лукин вызвал к себе в служебный кабинет в акимате города Усть-Каменогорска руководителя УКТС Наградова В.Л. и, используя свое служебное положение, предложил последнему расторгнуть договор с "Семей Комирлери" и перезаключить новый договор на поставку угля в УКТС по цене 18,9 долларов США за тонну с ТОО "ТЭК Азия Транс", возглавляемой Тукеевым. Сознавая, что заключение подобного договора может нанести вред УКТС, Наградов уклонился от его подписания. 13 ноября 1998 года Лукин вызвал в свой служебный кабинет вновь назначенного директора УКТС гражданина Болгарии Чонкова, предложил последнему заключить договор на поставку угля с ТОО "ТЭК Азия Транс" по более высокой цене, но с использованием для расчета с поставщиком средств, поступающих из городского бюджета в качестве компенсации за предоставленные отдельным категориям населения льготы, объясняя при этом свое предложение только интересами подготовки города к зимнему сезону, подчеркивая отсутствие какой-либо личной заинтересованности. Поддавшись предложению Лукина, 13 ноября 1998 года Чонков подписал договор с ТОО "ТЭК Азия Транс" на поставку в УКТС 65000 тонн угля по цене 18, 9 долларов США за тонну, на общую сумму 1 228 500 долларов США. Зная, что УКТС имеет задолженность перед бюджетом и большая часть поступающих на его расчетный счет денег перечисляется в доход государства, Лукин 11 декабря 1998 года направил письма заместителю акима Восточно-Казахстанской области Татаеву М.К., управляющей областным филиалом народного банка Казахстана Койчубаевой Б.Т., председателю налогового комитета по ВКО Шманову Т. В указанных письмах содержалась просьба направлять денежные средства, поступающие на счет УКТС из городского бюджета в счет погашения задолженности по теплу городских бюджетных учреждений и погашению льгот, предоставляемых в соответствии с законодательством РК отдельным категориям граждан, целевым назначением на платежи за поставляемый в УКТС уголь. Добившись положительного решения этого вопроса, Лукин обеспечил перечисление из городского бюджета на счет УКТС в период с февраля по май 1999 года денежных средств в сумме 27650000 тенге, заведомо зная о том, что указанные средства в качестве платежей за поставляемый уголь попадут в ТОО "ТЭК Азия Транс". Во исполнение договора от 13 ноября 1998 года ТОО "Семей Комирлери", в период с декабря 1998 года по октябрь 1999 года, было отгружено в УКТС 65980 тонн угля. За поставленную продукцию УКТС за тот же период было перечислено в ТОО "ТЭК Азия Транс" 117 469 854 тенге. Кроме того, фактическим поставщиком угля руководством ОАО "ФПГ Семей" в декабре 1998 года и в марте 1999 года были отозваны счета-фактуры N625 и 673 на ранее отгруженный в соответствии с договором от 1 апреля 1998 года в УКТС уголь в количестве 20203 тонны и собственником поставленной продукции указано ТОО "ТЭК Азия Транс".
уроженца станции Уштобе, Талдыкорганской области, по национальности казаха, гражданина РК, образование высшее, женатого, имеющего двоих детей, ранее не судимого, проживающего в г. Семипалатинске по улице Огородная, 3, работающего директором ТОО "ТЭК Азия Транс", преданного суду по ст. ст. 222 ч.2, 235 ч.ч.2 и 3, 193 ч.3 УК РК; ТУКЕЕВОЙ САУЛЕ АБДИКАРИМОВНЫ, 3 сентября 1960 года рождения, уроженки села Буран, Маркакольского района Восточно-Казахстанской области, по национальности казашки, гражданки РК, образование высшее, замужней, имеющей двоих детей, ранее не судимой, проживающей в г. Семипалатинске по улице Огородная, 3, работающей главным бухгалтером ТОО "ТЭК Азия Транс", преданной суду по ст. ст. 222 ч.2, 325 ч.ч.2 и 3, 193 ч.3 УК РК; АБДУЛЛИНА ЕРШАТА АБДЫКАРИМОВИЧА, 29 марта 1957 года рождения, уроженца села Мынбулак, Аягозского района, Восточно-Казахстанской области, по национальности казаха, гражданина РК, образование высшее, холостого, ранее не судимого, проживающего в г. Семипалатинске по улице Мичурина, 81, работающего директором ТОО "Семейинвестком" преданного суду по ст. ст. 325 ч.2, 28 ч.5 и 222 ч.2, 193 ч.3 УК РК; ЖЕРДЕВА ВЛАДИМИРА ВИКТОРОВИЧА, 28 февраля 1963 года рождения, уроженца города Семипалатинска, по национальности русского, гражданина РК, образование неоконченное высшее, женатого, ранее не судимого, проживающего в г. Семипалатинске по улице Пограничная, 32 кв. 73, работающего заместителем председателя производственного кооператива "ФИШ", преданного суду по ст. ст. 28 ч.5 и 222 ч.2, 325 ч.ч. 2 и 3 УК РК. У С Т А Н О В И Л: Распоряжением акима Восточно-Казахстанской области В. Метте N27-К от 16 мая 1997 года Лукин Александр Александрович был назначен акимом города Усть-Каменогорска. Согласно статьи 8, действовавшего в то время Закона РК "О государственной службе" от 26 декабря 1995 года, должность акима города областного подчинения относилась ко второй категории должностей государственных служащих и являлась ответственной государственной должностью. Обеспечение города Усть-Каменогорска в то время теплом в осенне-зимний период осуществлялось Усть-Каменогорской и Согринской ТЭЦ, которые вырабатываемую ими тепловую энергию подавали в распорядительные сети ОАО (ДАООТ) "Усть-Каменогорские тепловые сети" (УКТС), акции которого находились во владении государства. Поставку основного вида топлива для ТЭЦ и УКТС - каменного угля на протяжении ряда лет осуществляла ФПГ "Семей" из разрабатываемого им угольного месторождения "Каражыра", расположенного в Жанасемейском районе ВКО. Сложившийся в регионе стабильный рынок сбыта угля, отличающийся полным соответствием угля по своим физическим характеристикам оборудованию ТЭЦ и УКТС, обеспечивал бесперебойную работу ТЭЦ и УКТС, способствовал обеспечению теплом населения и других потребителей тепла города Усть-Каменогорска. Поставки угля осуществлялись напрямую от производителя продукции до конечного потребителя без участия посреднических фирм, что регламентировалось ежегодными решениями акима области. В частности, решениями акима области N37 от 3 июня 1997 года и N62-К от 24 июня 1997 года, где запрещались приобретение и поставки угля для населения и бюджетных организаций через посреднические организации и коммерческие структуры. Ежегодные решения акима области "О подготовке объектов к зиме" дублировались решениями акима города Усть-Каменогорска, в том числе, и решением бывшего акима г. Усть-Каменогорска Лукина А.А. N466 от 18 июня 1997 года, где в п. 4 указано о запрещении приобретения и поставки угля для населения и бюджетных организаций через посреднические организации и коммерческие структуры. Одним из источников финансирования УКТС являлись денежные средства, поступающие из городского бюджета в счет компенсации льгот, предоставляемых отдельным категориям граждан при оплате услуг поставщиков тепловой энергии. По состоянию на 1 сентября 1997 года задолженность городского бюджета перед УКТС составляла 68 665 100, 7 тенге. Занимая должность акима города Усть-Каменогорска и являясь в соответствии со ст. 42 Закона РК "О местных представительных и исполнительных органах" от 10.12.1993 года распорядителем городского бюджета, Лукин обладал возможностью регулировать направление финансовых потоков, в том числе, и для погашения задолженности перед УКТС. 1 сентября 1997 года Лукин, используя свое служебное положение, в своем служебном кабинете в акимате города Усть-Каменогорска, в беседе с директором УКТС Зиновьевым В.П., склонил последнего к разрыву договорных отношений с ТОО "Семей Комирлери" и перезаключению договора с Семейской железной дорогой, руководителем которой в тот момент являлся Тукеев С.О., на поставку угля для УКТС в количестве 40 000 тонн по цене 11,4 долларов США с учетом НДС за 1 тонну по курсу КМВФБ на сумму 50 млн. тенге. Однако, данная схема поставки не отвечала преследуемым корыстным целям Тукеева, поскольку Семейская железная дорога являлась подразделением РГП "Казахстан Темир Жолы" и полученная прибыль поступала бы в доход госпредприятия. Тукеев привлек к осуществлению поставок угля своего знакомого, директора зарегистрированного в городе Алматы ТОО "ТЭК (транспортно экспедиционная компания) Азия Транс" Кулгарина Н.Н. В дальнейшем, 11 сентября 1997 года, с ведома Лукина, Тукеевым было составлено дополнение к договору от 1 сентября 1997 года на поставку угля в УКТС, согласно которому, поставщиком выступало ТОО "ТЭК Азия Транс", а Семейская железная дорога являлась гарантом исполнения обязательств по договору. Оплата поставленной продукции УКТС должна была производиться на расчетный счет ТОО "ТЭК Азия Транс". Указанное дополнение по предложению Тукеева было подписано директором УКТС Зиновьевым В.П. В результате заключения данного договора были созданы условия для направления средств из городского бюджета через УКТС на расчетный счет фирмы ТОО "ТЭК Азия Транс". Для закрепления этих условий, а также для создания у руководства УКТС уверенности в возможности выполнения ими условий договора, с ведома и разрешения Лукина, 11 сентября 1997 года было выдано гарантийное письмо за N937, которым орган местной исполнительной власти, в данном случае акимат города Усть-Каменогорска, принимал на себя обязательства в месячный срок перечислить на расчетный счет УКТС 50 млн. тенге в виде компенсации за предоставленные отдельным категориям граждан льготы для последующей оплаты поставок угля. Руководитель УКТС Зиновьев В.П. заключил с ТОО "ТЭК Азия Транс" (г.Алматы) еще два договора на поставку угля: от 28.10.1997 года на поставку 40000 тонн угля и от 29 января 1998 года на поставку 20000 тонн угля на тех же условиях. Во исполнение указанных договоров, в период с сентября 1997 года по март 1998 года, ТОО "Семей Комирлери" было отгружено в адрес УКТС 89666 тонн угля на сумму 118 606 692, 3 тенге. Оплата поставленной продукции УКТС была произведена в ТОО "ТЭК Азия Транс" по цене 11, 4 долларов США с учетом НДС за 1 тонну по курсу КМВФБ (по средней цене 1319, 48 тенге с учетом НДС). За этот же период финансовым отделом города Усть-Каменогорска было перечислено на расчетный счет УКТС 88 183 932 тенге, которыми УКТС оплатил поставку угля. Всего УКТС за поставленный уголь оплатил на расчетный счет ТОО "ТЭК Азия Транс" (г. Алматы) 108 703 160, 30 тенге. Между тем, после исполнения условий договора с ТОО "ТЭК Азия Транс", 1 апреля 1998 года директором УКТС Наградовым В.Л. был заключен договор с ТОО "Семей Комирлери" о прямой поставке угля в УКТС в количестве 165000 тонн по цене 11,9 долларов США (1192 тенге по курсу НБ РК). По этому договору, в период с 29 апреля 1998 года до 28 августа 1998 года, ТОО "Семей Комирлери" поставило в УКТС 45032 тонны угля. Полученная продукция была полностью оплачена УКТС в срок до декабря 1998 года в сумме 55 759 299 тенге (с учетом НДС). Однако, Тукеев вновь предпринял меры к возвращению к прежней схеме поставок угля через посредническую фирму. 30 июля 1998 года супруга Тукеева - Тукеева Сауле Абдикаримовна, совместно с Утунчиевым Б., учредила одноименное товарищество с ограниченной ответственностью "Транспортно-экспедиционная компания Азия Транс", зарегистрировав его в городе Семипалатинске. Директором фирмы, согласно приказу N1 от 1 сентября 1998 года, был назначен Тукеев С.О., к тому времени освобожденный от должности начальника Семейской железной дороги согласно приказа N409-Ц от 31 октября 1997 года по РГП "Казахстан Темир жолы" по ст. 248 п.1 КЗоТ Каз. ССР, за грубое нарушение служебных обязанностей. В марте 2000 года Тукеева выкупила у Утунчиева его долю в ТОО и стала единоличным владельцем фирмы. Поскольку целью создания нового ТОО "ТЭК Азия Транс" в городе Семипалатинске было выведение из схемы поставок угля ТОО "ТЭК Азия Транс" в городе Алматы, возглавляемого Кулгариным Н.Н., то перевод денежных средств, поступающих от продажи угля, был под контролем ТОО "ТЭК Азия Транс" в городе Семипалатинске. В ноябре 1998 года Лукин вызвал к себе в служебный кабинет в акимате города Усть-Каменогорска руководителя УКТС Наградова В.Л. и, используя свое служебное положение, предложил последнему расторгнуть договор с "Семей Комирлери" и перезаключить новый договор на поставку угля в УКТС по цене 18,9 долларов США за тонну с ТОО "ТЭК Азия Транс", возглавляемой Тукеевым. Сознавая, что заключение подобного договора может нанести вред УКТС, Наградов уклонился от его подписания. 13 ноября 1998 года Лукин вызвал в свой служебный кабинет вновь назначенного директора УКТС гражданина Болгарии Чонкова, предложил последнему заключить договор на поставку угля с ТОО "ТЭК Азия Транс" по более высокой цене, но с использованием для расчета с поставщиком средств, поступающих из городского бюджета в качестве компенсации за предоставленные отдельным категориям населения льготы, объясняя при этом свое предложение только интересами подготовки города к зимнему сезону, подчеркивая отсутствие какой-либо личной заинтересованности. Поддавшись предложению Лукина, 13 ноября 1998 года Чонков подписал договор с ТОО "ТЭК Азия Транс" на поставку в УКТС 65000 тонн угля по цене 18, 9 долларов США за тонну, на общую сумму 1 228 500 долларов США. Зная, что УКТС имеет задолженность перед бюджетом и большая часть поступающих на его расчетный счет денег перечисляется в доход государства, Лукин 11 декабря 1998 года направил письма заместителю акима Восточно-Казахстанской области Татаеву М.К., управляющей областным филиалом народного банка Казахстана Койчубаевой Б.Т., председателю налогового комитета по ВКО Шманову Т. В указанных письмах содержалась просьба направлять денежные средства, поступающие на счет УКТС из городского бюджета в счет погашения задолженности по теплу городских бюджетных учреждений и погашению льгот, предоставляемых в соответствии с законодательством РК отдельным категориям граждан, целевым назначением на платежи за поставляемый в УКТС уголь. Добившись положительного решения этого вопроса, Лукин обеспечил перечисление из городского бюджета на счет УКТС в период с февраля по май 1999 года денежных средств в сумме 27650000 тенге, заведомо зная о том, что указанные средства в качестве платежей за поставляемый уголь попадут в ТОО "ТЭК Азия Транс". Во исполнение договора от 13 ноября 1998 года ТОО "Семей Комирлери", в период с декабря 1998 года по октябрь 1999 года, было отгружено в УКТС 65980 тонн угля. За поставленную продукцию УКТС за тот же период было перечислено в ТОО "ТЭК Азия Транс" 117 469 854 тенге.
национальности казаха, гражданина РК, образование высшее, женатого, имеющего двоих детей, ранее не судимого, проживающего в г. Семипалатинске по улице Огородная, 3, работающего директором ТОО "ТЭК Азия Транс", преданного суду по ст. ст. 222 ч.2, 235 ч.ч.2 и 3, 193 ч.3 УК РК; ТУКЕЕВОЙ САУЛЕ АБДИКАРИМОВНЫ, 3 сентября 1960 года рождения, уроженки села Буран, Маркакольского района Восточно-Казахстанской области, по национальности казашки, гражданки РК, образование высшее, замужней, имеющей двоих детей, ранее не судимой, проживающей в г. Семипалатинске по улице Огородная, 3, работающей главным бухгалтером ТОО "ТЭК Азия Транс", преданной суду по ст. ст. 222 ч.2, 325 ч.ч.2 и 3, 193 ч.3 УК РК; АБДУЛЛИНА ЕРШАТА АБДЫКАРИМОВИЧА, 29 марта 1957 года рождения, уроженца села Мынбулак, Аягозского района, Восточно-Казахстанской области, по национальности казаха, гражданина РК, образование высшее, холостого, ранее не судимого, проживающего в г. Семипалатинске по улице Мичурина, 81, работающего директором ТОО "Семейинвестком" преданного суду по ст. ст. 325 ч.2, 28 ч.5 и 222 ч.2, 193 ч.3 УК РК; ЖЕРДЕВА ВЛАДИМИРА ВИКТОРОВИЧА, 28 февраля 1963 года рождения, уроженца города Семипалатинска, по национальности русского, гражданина РК, образование неоконченное высшее, женатого, ранее не судимого, проживающего в г. Семипалатинске по улице Пограничная, 32 кв. 73, работающего заместителем председателя производственного кооператива "ФИШ", преданного суду по ст. ст. 28 ч.5 и 222 ч.2, 325 ч.ч. 2 и 3 УК РК. У С Т А Н О В И Л: Распоряжением акима Восточно-Казахстанской области В. Метте N27-К от 16 мая 1997 года Лукин Александр Александрович был назначен акимом города Усть-Каменогорска. Согласно статьи 8, действовавшего в то время Закона РК "О государственной службе" от 26 декабря 1995 года, должность акима города областного подчинения относилась ко второй категории должностей государственных служащих и являлась ответственной государственной должностью. Обеспечение города Усть-Каменогорска в то время теплом в осенне-зимний период осуществлялось Усть-Каменогорской и Согринской ТЭЦ, которые вырабатываемую ими тепловую энергию подавали в распорядительные сети ОАО (ДАООТ) "Усть-Каменогорские тепловые сети" (УКТС), акции которого находились во владении государства. Поставку основного вида топлива для ТЭЦ и УКТС - каменного угля на протяжении ряда лет осуществляла ФПГ "Семей" из разрабатываемого им угольного месторождения "Каражыра", расположенного в Жанасемейском районе ВКО. Сложившийся в регионе стабильный рынок сбыта угля, отличающийся полным соответствием угля по своим физическим характеристикам оборудованию ТЭЦ и УКТС, обеспечивал бесперебойную работу ТЭЦ и УКТС, способствовал обеспечению теплом населения и других потребителей тепла города Усть-Каменогорска. Поставки угля осуществлялись напрямую от производителя продукции до конечного потребителя без участия посреднических фирм, что регламентировалось ежегодными решениями акима области. В частности, решениями акима области N37 от 3 июня 1997 года и N62-К от 24 июня 1997 года, где запрещались приобретение и поставки угля для населения и бюджетных организаций через посреднические организации и коммерческие структуры. Ежегодные решения акима области "О подготовке объектов к зиме" дублировались решениями акима города Усть-Каменогорска, в том числе, и решением бывшего акима г. Усть-Каменогорска Лукина А.А. N466 от 18 июня 1997 года, где в п. 4 указано о запрещении приобретения и поставки угля для населения и бюджетных организаций через посреднические организации и коммерческие структуры. Одним из источников финансирования УКТС являлись денежные средства, поступающие из городского бюджета в счет компенсации льгот, предоставляемых отдельным категориям граждан при оплате услуг поставщиков тепловой энергии. По состоянию на 1 сентября 1997 года задолженность городского бюджета перед УКТС составляла 68 665 100, 7 тенге. Занимая должность акима города Усть-Каменогорска и являясь в соответствии со ст. 42 Закона РК "О местных представительных и исполнительных органах" от 10.12.1993 года распорядителем городского бюджета, Лукин обладал возможностью регулировать направление финансовых потоков, в том числе, и для погашения задолженности перед УКТС. 1 сентября 1997 года Лукин, используя свое служебное положение, в своем служебном кабинете в акимате города Усть-Каменогорска, в беседе с директором УКТС Зиновьевым В.П., склонил последнего к разрыву договорных отношений с ТОО "Семей Комирлери" и перезаключению договора с Семейской железной дорогой, руководителем которой в тот момент являлся Тукеев С.О., на поставку угля для УКТС в количестве 40 000 тонн по цене 11,4 долларов США с учетом НДС за 1 тонну по курсу КМВФБ на сумму 50 млн. тенге. Однако, данная схема поставки не отвечала преследуемым корыстным целям Тукеева, поскольку Семейская железная дорога являлась подразделением РГП "Казахстан Темир Жолы" и полученная прибыль поступала бы в доход госпредприятия. Тукеев привлек к осуществлению поставок угля своего знакомого, директора зарегистрированного в городе Алматы ТОО "ТЭК (транспортно экспедиционная компания) Азия Транс" Кулгарина Н.Н. В дальнейшем, 11 сентября 1997 года, с ведома Лукина, Тукеевым было составлено дополнение к договору от 1 сентября 1997 года на поставку угля в УКТС, согласно которому, поставщиком выступало ТОО "ТЭК Азия Транс", а Семейская железная дорога являлась гарантом исполнения обязательств по договору. Оплата поставленной продукции УКТС должна была производиться на расчетный счет ТОО "ТЭК Азия Транс". Указанное дополнение по предложению Тукеева было подписано директором УКТС Зиновьевым В.П. В результате заключения данного договора были созданы условия для направления средств из городского бюджета через УКТС на расчетный счет фирмы ТОО "ТЭК Азия Транс". Для закрепления этих условий, а также для создания у руководства УКТС уверенности в возможности выполнения ими условий договора, с ведома и разрешения Лукина, 11 сентября 1997 года было выдано гарантийное письмо за N937, которым орган местной исполнительной власти, в данном случае акимат города Усть-Каменогорска, принимал на себя обязательства в месячный срок перечислить на расчетный счет УКТС 50 млн. тенге в виде компенсации за предоставленные отдельным категориям граждан льготы для последующей оплаты поставок угля. Руководитель УКТС Зиновьев В.П. заключил с ТОО "ТЭК Азия Транс" (г.Алматы) еще два договора на поставку угля: от 28.10.1997 года на поставку 40000 тонн угля и от 29 января 1998 года на поставку 20000 тонн угля на тех же условиях. Во исполнение указанных договоров, в период с сентября 1997 года по март 1998 года, ТОО "Семей Комирлери" было отгружено в адрес УКТС 89666 тонн угля на сумму 118 606 692, 3 тенге. Оплата поставленной продукции УКТС была произведена в ТОО "ТЭК Азия Транс" по цене 11, 4 долларов США с учетом НДС за 1 тонну по курсу КМВФБ (по средней цене 1319, 48 тенге с учетом НДС). За этот же период финансовым отделом города Усть-Каменогорска было перечислено на расчетный счет УКТС 88 183 932 тенге, которыми УКТС оплатил поставку угля. Всего УКТС за поставленный уголь оплатил на расчетный счет ТОО "ТЭК Азия Транс" (г. Алматы) 108 703 160, 30 тенге. Между тем, после исполнения условий договора с ТОО "ТЭК Азия Транс", 1 апреля 1998 года директором УКТС Наградовым В.Л. был заключен договор с ТОО "Семей Комирлери" о прямой поставке угля в УКТС в количестве 165000 тонн по цене 11,9 долларов США (1192 тенге по курсу НБ РК). По этому договору, в период с 29 апреля 1998 года до 28 августа 1998 года, ТОО "Семей Комирлери" поставило в УКТС 45032 тонны угля. Полученная продукция была полностью оплачена УКТС в срок до декабря 1998 года в сумме 55 759 299 тенге (с учетом НДС). Однако, Тукеев вновь предпринял меры к возвращению к прежней схеме поставок угля через посредническую фирму. 30 июля 1998 года супруга Тукеева - Тукеева Сауле Абдикаримовна, совместно с Утунчиевым Б., учредила одноименное товарищество с ограниченной ответственностью "Транспортно-экспедиционная компания Азия Транс", зарегистрировав его в городе Семипалатинске. Директором фирмы, согласно приказу N1 от 1 сентября 1998 года, был назначен Тукеев С.О., к тому времени освобожденный от должности начальника Семейской железной дороги согласно приказа N409-Ц от 31 октября 1997 года по РГП "Казахстан Темир жолы" по ст. 248 п.1 КЗоТ Каз. ССР, за грубое нарушение служебных обязанностей. В марте 2000 года Тукеева выкупила у Утунчиева его долю в ТОО и стала единоличным владельцем фирмы. Поскольку целью создания нового ТОО "ТЭК Азия Транс" в городе Семипалатинске было выведение из схемы поставок угля ТОО "ТЭК Азия Транс" в городе Алматы, возглавляемого Кулгариным Н.Н., то перевод денежных средств, поступающих от продажи угля, был под контролем ТОО "ТЭК Азия Транс" в городе Семипалатинске. В ноябре 1998 года Лукин вызвал к себе в служебный кабинет в акимате города Усть-Каменогорска руководителя УКТС Наградова В.Л. и, используя свое служебное положение, предложил последнему расторгнуть договор с "Семей Комирлери" и перезаключить новый договор на поставку угля в УКТС по цене 18,9 долларов США за тонну с ТОО "ТЭК Азия Транс", возглавляемой Тукеевым. Сознавая, что заключение подобного договора может нанести вред УКТС, Наградов уклонился от его подписания. 13 ноября 1998 года Лукин вызвал в свой служебный кабинет вновь назначенного директора УКТС гражданина Болгарии Чонкова, предложил последнему заключить договор на поставку угля с ТОО "ТЭК Азия Транс" по более высокой цене, но с использованием для расчета с поставщиком средств, поступающих из городского бюджета в качестве компенсации за предоставленные отдельным категориям населения льготы, объясняя при этом свое предложение только интересами подготовки города к зимнему сезону, подчеркивая отсутствие какой-либо личной заинтересованности. Поддавшись предложению Лукина, 13 ноября 1998 года Чонков подписал договор с ТОО "ТЭК Азия Транс" на поставку в УКТС 65000 тонн угля по цене 18, 9 долларов США за тонну, на общую сумму 1 228 500 долларов США. Зная, что УКТС имеет задолженность перед бюджетом и большая часть поступающих на его расчетный счет денег перечисляется в доход государства, Лукин 11 декабря 1998 года направил письма заместителю акима Восточно-Казахстанской области Татаеву М.К., управляющей областным филиалом народного банка Казахстана Койчубаевой Б.Т., председателю налогового комитета по ВКО Шманову Т. В указанных письмах содержалась просьба направлять денежные средства, поступающие на счет УКТС из городского бюджета в счет погашения задолженности по теплу городских бюджетных учреждений и погашению льгот, предоставляемых в соответствии с законодательством РК отдельным категориям граждан, целевым назначением на платежи за поставляемый в УКТС уголь. Добившись положительного решения этого вопроса, Лукин обеспечил перечисление из городского бюджета на счет УКТС в период с февраля по май 1999 года денежных средств в сумме 27650000 тенге, заведомо зная о том, что указанные средства в качестве платежей за поставляемый уголь попадут в ТОО "ТЭК Азия Транс".
женатого, имеющего двоих детей, ранее не судимого, проживающего в г. Семипалатинске по улице Огородная, 3, работающего директором ТОО "ТЭК Азия Транс", преданного суду по ст. ст. 222 ч.2, 235 ч.ч.2 и 3, 193 ч.3 УК РК; ТУКЕЕВОЙ САУЛЕ АБДИКАРИМОВНЫ, 3 сентября 1960 года рождения, уроженки села Буран, Маркакольского района Восточно-Казахстанской области, по национальности казашки, гражданки РК, образование высшее, замужней, имеющей двоих детей, ранее не судимой, проживающей в г. Семипалатинске по улице Огородная, 3, работающей главным бухгалтером ТОО "ТЭК Азия Транс", преданной суду по ст. ст. 222 ч.2, 325 ч.ч.2 и 3, 193 ч.3 УК РК; АБДУЛЛИНА ЕРШАТА АБДЫКАРИМОВИЧА, 29 марта 1957 года рождения, уроженца села Мынбулак, Аягозского района, Восточно-Казахстанской области, по национальности казаха, гражданина РК, образование высшее, холостого, ранее не судимого, проживающего в г. Семипалатинске по улице Мичурина, 81, работающего директором ТОО "Семейинвестком" преданного суду по ст. ст. 325 ч.2, 28 ч.5 и 222 ч.2, 193 ч.3 УК РК; ЖЕРДЕВА ВЛАДИМИРА ВИКТОРОВИЧА, 28 февраля 1963 года рождения, уроженца города Семипалатинска, по национальности русского, гражданина РК, образование неоконченное высшее, женатого, ранее не судимого, проживающего в г. Семипалатинске по улице Пограничная, 32 кв. 73, работающего заместителем председателя производственного кооператива "ФИШ", преданного суду по ст. ст. 28 ч.5 и 222 ч.2, 325 ч.ч. 2 и 3 УК РК. У С Т А Н О В И Л: Распоряжением акима Восточно-Казахстанской области В. Метте N27-К от 16 мая 1997 года Лукин Александр Александрович был назначен акимом города Усть-Каменогорска. Согласно статьи 8, действовавшего в то время Закона РК "О государственной службе" от 26 декабря 1995 года, должность акима города областного подчинения относилась ко второй категории должностей государственных служащих и являлась ответственной государственной должностью. Обеспечение города Усть-Каменогорска в то время теплом в осенне-зимний период осуществлялось Усть-Каменогорской и Согринской ТЭЦ, которые вырабатываемую ими тепловую энергию подавали в распорядительные сети ОАО (ДАООТ) "Усть-Каменогорские тепловые сети" (УКТС), акции которого находились во владении государства. Поставку основного вида топлива для ТЭЦ и УКТС - каменного угля на протяжении ряда лет осуществляла ФПГ "Семей" из разрабатываемого им угольного месторождения "Каражыра", расположенного в Жанасемейском районе ВКО. Сложившийся в регионе стабильный рынок сбыта угля, отличающийся полным соответствием угля по своим физическим характеристикам оборудованию ТЭЦ и УКТС, обеспечивал бесперебойную работу ТЭЦ и УКТС, способствовал обеспечению теплом населения и других потребителей тепла города Усть-Каменогорска. Поставки угля осуществлялись напрямую от производителя продукции до конечного потребителя без участия посреднических фирм, что регламентировалось ежегодными решениями акима области. В частности, решениями акима области N37 от 3 июня 1997 года и N62-К от 24 июня 1997 года, где запрещались приобретение и поставки угля для населения и бюджетных организаций через посреднические организации и коммерческие структуры. Ежегодные решения акима области "О подготовке объектов к зиме" дублировались решениями акима города Усть-Каменогорска, в том числе, и решением бывшего акима г. Усть-Каменогорска Лукина А.А. N466 от 18 июня 1997 года, где в п. 4 указано о запрещении приобретения и поставки угля для населения и бюджетных организаций через посреднические организации и коммерческие структуры. Одним из источников финансирования УКТС являлись денежные средства, поступающие из городского бюджета в счет компенсации льгот, предоставляемых отдельным категориям граждан при оплате услуг поставщиков тепловой энергии. По состоянию на 1 сентября 1997 года задолженность городского бюджета перед УКТС составляла 68 665 100, 7 тенге. Занимая должность акима города Усть-Каменогорска и являясь в соответствии со ст. 42 Закона РК "О местных представительных и исполнительных органах" от 10.12.1993 года распорядителем городского бюджета, Лукин обладал возможностью регулировать направление финансовых потоков, в том числе, и для погашения задолженности перед УКТС. 1 сентября 1997 года Лукин, используя свое служебное положение, в своем служебном кабинете в акимате города Усть-Каменогорска, в беседе с директором УКТС Зиновьевым В.П., склонил последнего к разрыву договорных отношений с ТОО "Семей Комирлери" и перезаключению договора с Семейской железной дорогой, руководителем которой в тот момент являлся Тукеев С.О., на поставку угля для УКТС в количестве 40 000 тонн по цене 11,4 долларов США с учетом НДС за 1 тонну по курсу КМВФБ на сумму 50 млн. тенге. Однако, данная схема поставки не отвечала преследуемым корыстным целям Тукеева, поскольку Семейская железная дорога являлась подразделением РГП "Казахстан Темир Жолы" и полученная прибыль поступала бы в доход госпредприятия. Тукеев привлек к осуществлению поставок угля своего знакомого, директора зарегистрированного в городе Алматы ТОО "ТЭК (транспортно экспедиционная компания) Азия Транс" Кулгарина Н.Н. В дальнейшем, 11 сентября 1997 года, с ведома Лукина, Тукеевым было составлено дополнение к договору от 1 сентября 1997 года на поставку угля в УКТС, согласно которому, поставщиком выступало ТОО "ТЭК Азия Транс", а Семейская железная дорога являлась гарантом исполнения обязательств по договору. Оплата поставленной продукции УКТС должна была производиться на расчетный счет ТОО "ТЭК Азия Транс". Указанное дополнение по предложению Тукеева было подписано директором УКТС Зиновьевым В.П. В результате заключения данного договора были созданы условия для направления средств из городского бюджета через УКТС на расчетный счет фирмы ТОО "ТЭК Азия Транс". Для закрепления этих условий, а также для создания у руководства УКТС уверенности в возможности выполнения ими условий договора, с ведома и разрешения Лукина, 11 сентября 1997 года было выдано гарантийное письмо за N937, которым орган местной исполнительной власти, в данном случае акимат города Усть-Каменогорска, принимал на себя обязательства в месячный срок перечислить на расчетный счет УКТС 50 млн. тенге в виде компенсации за предоставленные отдельным категориям граждан льготы для последующей оплаты поставок угля. Руководитель УКТС Зиновьев В.П. заключил с ТОО "ТЭК Азия Транс" (г.Алматы) еще два договора на поставку угля: от 28.10.1997 года на поставку 40000 тонн угля и от 29 января 1998 года на поставку 20000 тонн угля на тех же условиях. Во исполнение указанных договоров, в период с сентября 1997 года по март 1998 года, ТОО "Семей Комирлери" было отгружено в адрес УКТС 89666 тонн угля на сумму 118 606 692, 3 тенге. Оплата поставленной продукции УКТС была произведена в ТОО "ТЭК Азия Транс" по цене 11, 4 долларов США с учетом НДС за 1 тонну по курсу КМВФБ (по средней цене 1319, 48 тенге с учетом НДС). За этот же период финансовым отделом города Усть-Каменогорска было перечислено на расчетный счет УКТС 88 183 932 тенге, которыми УКТС оплатил поставку угля. Всего УКТС за поставленный уголь оплатил на расчетный счет ТОО "ТЭК Азия Транс" (г. Алматы) 108 703 160, 30 тенге. Между тем, после исполнения условий договора с ТОО "ТЭК Азия Транс", 1 апреля 1998 года директором УКТС Наградовым В.Л. был заключен договор с ТОО "Семей Комирлери" о прямой поставке угля в УКТС в количестве 165000 тонн по цене 11,9 долларов США (1192 тенге по курсу НБ РК). По этому договору, в период с 29 апреля 1998 года до 28 августа 1998 года, ТОО "Семей Комирлери" поставило в УКТС 45032 тонны угля. Полученная продукция была полностью оплачена УКТС в срок до декабря 1998 года в сумме 55 759 299 тенге (с учетом НДС). Однако, Тукеев вновь предпринял меры к возвращению к прежней схеме поставок угля через посредническую фирму. 30 июля 1998 года супруга Тукеева - Тукеева Сауле Абдикаримовна, совместно с Утунчиевым Б., учредила одноименное товарищество с ограниченной ответственностью "Транспортно-экспедиционная компания Азия Транс", зарегистрировав его в городе Семипалатинске. Директором фирмы, согласно приказу N1 от 1 сентября 1998 года, был назначен Тукеев С.О., к тому времени освобожденный от должности начальника Семейской железной дороги согласно приказа N409-Ц от 31 октября 1997 года по РГП "Казахстан Темир жолы" по ст. 248 п.1 КЗоТ Каз. ССР, за грубое нарушение служебных обязанностей. В марте 2000 года Тукеева выкупила у Утунчиева его долю в ТОО и стала единоличным владельцем фирмы. Поскольку целью создания нового ТОО "ТЭК Азия Транс" в городе Семипалатинске было выведение из схемы поставок угля ТОО "ТЭК Азия Транс" в городе Алматы, возглавляемого Кулгариным Н.Н., то перевод денежных средств, поступающих от продажи угля, был под контролем ТОО "ТЭК Азия Транс" в городе Семипалатинске. В ноябре 1998 года Лукин вызвал к себе в служебный кабинет в акимате города Усть-Каменогорска руководителя УКТС Наградова В.Л. и, используя свое служебное положение, предложил последнему расторгнуть договор с "Семей Комирлери" и перезаключить новый договор на поставку угля в УКТС по цене 18,9 долларов США за тонну с ТОО "ТЭК Азия Транс", возглавляемой Тукеевым. Сознавая, что заключение подобного договора может нанести вред УКТС, Наградов уклонился от его подписания. 13 ноября 1998 года Лукин вызвал в свой служебный кабинет вновь назначенного директора УКТС гражданина Болгарии Чонкова, предложил последнему заключить договор на поставку угля с ТОО "ТЭК Азия Транс" по более высокой цене, но с использованием для расчета с поставщиком средств, поступающих из городского бюджета в качестве компенсации за предоставленные отдельным категориям населения льготы, объясняя при этом свое предложение только интересами подготовки города к зимнему сезону, подчеркивая отсутствие какой-либо личной заинтересованности. Поддавшись предложению Лукина, 13 ноября 1998 года Чонков подписал договор с ТОО "ТЭК Азия Транс" на поставку в УКТС 65000 тонн угля по цене 18, 9 долларов США за тонну, на общую сумму 1 228 500 долларов США.
проживающего в г. Семипалатинске по улице Огородная, 3, работающего директором ТОО "ТЭК Азия Транс", преданного суду по ст. ст. 222 ч.2, 235 ч.ч.2 и 3, 193 ч.3 УК РК; ТУКЕЕВОЙ САУЛЕ АБДИКАРИМОВНЫ, 3 сентября 1960 года рождения, уроженки села Буран, Маркакольского района Восточно-Казахстанской области, по национальности казашки, гражданки РК, образование высшее, замужней, имеющей двоих детей, ранее не судимой, проживающей в г. Семипалатинске по улице Огородная, 3, работающей главным бухгалтером ТОО "ТЭК Азия Транс", преданной суду по ст. ст. 222 ч.2, 325 ч.ч.2 и 3, 193 ч.3 УК РК; АБДУЛЛИНА ЕРШАТА АБДЫКАРИМОВИЧА, 29 марта 1957 года рождения, уроженца села Мынбулак, Аягозского района, Восточно-Казахстанской области, по национальности казаха, гражданина РК, образование высшее, холостого, ранее не судимого, проживающего в г. Семипалатинске по улице Мичурина, 81, работающего директором ТОО "Семейинвестком" преданного суду по ст. ст. 325 ч.2, 28 ч.5 и 222 ч.2, 193 ч.3 УК РК; ЖЕРДЕВА ВЛАДИМИРА ВИКТОРОВИЧА, 28 февраля 1963 года рождения, уроженца города Семипалатинска, по национальности русского, гражданина РК, образование неоконченное высшее, женатого, ранее не судимого, проживающего в г. Семипалатинске по улице Пограничная, 32 кв. 73, работающего заместителем председателя производственного кооператива "ФИШ", преданного суду по ст. ст. 28 ч.5 и 222 ч.2, 325 ч.ч. 2 и 3 УК РК. У С Т А Н О В И Л: Распоряжением акима Восточно-Казахстанской области В. Метте N27-К от 16 мая 1997 года Лукин Александр Александрович был назначен акимом города Усть-Каменогорска. Согласно статьи 8, действовавшего в то время Закона РК "О государственной службе" от 26 декабря 1995 года, должность акима города областного подчинения относилась ко второй категории должностей государственных служащих и являлась ответственной государственной должностью. Обеспечение города Усть-Каменогорска в то время теплом в осенне-зимний период осуществлялось Усть-Каменогорской и Согринской ТЭЦ, которые вырабатываемую ими тепловую энергию подавали в распорядительные сети ОАО (ДАООТ) "Усть-Каменогорские тепловые сети" (УКТС), акции которого находились во владении государства. Поставку основного вида топлива для ТЭЦ и УКТС - каменного угля на протяжении ряда лет осуществляла ФПГ "Семей" из разрабатываемого им угольного месторождения "Каражыра", расположенного в Жанасемейском районе ВКО. Сложившийся в регионе стабильный рынок сбыта угля, отличающийся полным соответствием угля по своим физическим характеристикам оборудованию ТЭЦ и УКТС, обеспечивал бесперебойную работу ТЭЦ и УКТС, способствовал обеспечению теплом населения и других потребителей тепла города Усть-Каменогорска. Поставки угля осуществлялись напрямую от производителя продукции до конечного потребителя без участия посреднических фирм, что регламентировалось ежегодными решениями акима области. В частности, решениями акима области N37 от 3 июня 1997 года и N62-К от 24 июня 1997 года, где запрещались приобретение и поставки угля для населения и бюджетных организаций через посреднические организации и коммерческие структуры. Ежегодные решения акима области "О подготовке объектов к зиме" дублировались решениями акима города Усть-Каменогорска, в том числе, и решением бывшего акима г. Усть-Каменогорска Лукина А.А. N466 от 18 июня 1997 года, где в п. 4 указано о запрещении приобретения и поставки угля для населения и бюджетных организаций через посреднические организации и коммерческие структуры. Одним из источников финансирования УКТС являлись денежные средства, поступающие из городского бюджета в счет компенсации льгот, предоставляемых отдельным категориям граждан при оплате услуг поставщиков тепловой энергии. По состоянию на 1 сентября 1997 года задолженность городского бюджета перед УКТС составляла 68 665 100, 7 тенге. Занимая должность акима города Усть-Каменогорска и являясь в соответствии со ст. 42 Закона РК "О местных представительных и исполнительных органах" от 10.12.1993 года распорядителем городского бюджета, Лукин обладал возможностью регулировать направление финансовых потоков, в том числе, и для погашения задолженности перед УКТС. 1 сентября 1997 года Лукин, используя свое служебное положение, в своем служебном кабинете в акимате города Усть-Каменогорска, в беседе с директором УКТС Зиновьевым В.П., склонил последнего к разрыву договорных отношений с ТОО "Семей Комирлери" и перезаключению договора с Семейской железной дорогой, руководителем которой в тот момент являлся Тукеев С.О., на поставку угля для УКТС в количестве 40 000 тонн по цене 11,4 долларов США с учетом НДС за 1 тонну по курсу КМВФБ на сумму 50 млн. тенге. Однако, данная схема поставки не отвечала преследуемым корыстным целям Тукеева, поскольку Семейская железная дорога являлась подразделением РГП "Казахстан Темир Жолы" и полученная прибыль поступала бы в доход госпредприятия. Тукеев привлек к осуществлению поставок угля своего знакомого, директора зарегистрированного в городе Алматы ТОО "ТЭК (транспортно экспедиционная компания) Азия Транс" Кулгарина Н.Н. В дальнейшем, 11 сентября 1997 года, с ведома Лукина, Тукеевым было составлено дополнение к договору от 1 сентября 1997 года на поставку угля в УКТС, согласно которому, поставщиком выступало ТОО "ТЭК Азия Транс", а Семейская железная дорога являлась гарантом исполнения обязательств по договору. Оплата поставленной продукции УКТС должна была производиться на расчетный счет ТОО "ТЭК Азия Транс". Указанное дополнение по предложению Тукеева было подписано директором УКТС Зиновьевым В.П. В результате заключения данного договора были созданы условия для направления средств из городского бюджета через УКТС на расчетный счет фирмы ТОО "ТЭК Азия Транс". Для закрепления этих условий, а также для создания у руководства УКТС уверенности в возможности выполнения ими условий договора, с ведома и разрешения Лукина, 11 сентября 1997 года было выдано гарантийное письмо за N937, которым орган местной исполнительной власти, в данном случае акимат города Усть-Каменогорска, принимал на себя обязательства в месячный срок перечислить на расчетный счет УКТС 50 млн. тенге в виде компенсации за предоставленные отдельным категориям граждан льготы для последующей оплаты поставок угля. Руководитель УКТС Зиновьев В.П. заключил с ТОО "ТЭК Азия Транс" (г.Алматы) еще два договора на поставку угля: от 28.10.1997 года на поставку 40000 тонн угля и от 29 января 1998 года на поставку 20000 тонн угля на тех же условиях. Во исполнение указанных договоров, в период с сентября 1997 года по март 1998 года, ТОО "Семей Комирлери" было отгружено в адрес УКТС 89666 тонн угля на сумму 118 606 692, 3 тенге. Оплата поставленной продукции УКТС была произведена в ТОО "ТЭК Азия Транс" по цене 11, 4 долларов США с учетом НДС за 1 тонну по курсу КМВФБ (по средней цене 1319, 48 тенге с учетом НДС). За этот же период финансовым отделом города Усть-Каменогорска было перечислено на расчетный счет УКТС 88 183 932 тенге, которыми УКТС оплатил поставку угля. Всего УКТС за поставленный уголь оплатил на расчетный счет ТОО "ТЭК Азия Транс" (г. Алматы) 108 703 160, 30 тенге. Между тем, после исполнения условий договора с ТОО "ТЭК Азия Транс", 1 апреля 1998 года директором УКТС Наградовым В.Л. был заключен договор с ТОО "Семей Комирлери" о прямой поставке угля в УКТС в количестве 165000 тонн по цене 11,9 долларов США (1192 тенге по курсу НБ РК). По этому договору, в период с 29 апреля 1998 года до 28 августа 1998 года, ТОО "Семей Комирлери" поставило в УКТС 45032 тонны угля. Полученная продукция была полностью оплачена УКТС в срок до декабря 1998 года в сумме 55 759 299 тенге (с учетом НДС). Однако, Тукеев вновь предпринял меры к возвращению к прежней схеме поставок угля через посредническую фирму. 30 июля 1998 года супруга Тукеева - Тукеева Сауле Абдикаримовна, совместно с Утунчиевым Б., учредила одноименное товарищество с ограниченной ответственностью "Транспортно-экспедиционная компания Азия Транс", зарегистрировав его в городе Семипалатинске. Директором фирмы, согласно приказу N1 от 1 сентября 1998 года, был назначен Тукеев С.О., к тому времени освобожденный от должности начальника Семейской железной дороги согласно приказа N409-Ц от 31 октября 1997 года по РГП "Казахстан Темир жолы" по ст. 248 п.1 КЗоТ Каз. ССР, за грубое нарушение служебных обязанностей. В марте 2000 года Тукеева выкупила у Утунчиева его долю в ТОО и стала единоличным владельцем фирмы. Поскольку целью создания нового ТОО "ТЭК Азия Транс" в городе Семипалатинске было выведение из схемы поставок угля ТОО "ТЭК Азия Транс" в городе Алматы, возглавляемого Кулгариным Н.Н., то перевод денежных средств, поступающих от продажи угля, был под контролем ТОО "ТЭК Азия Транс" в городе Семипалатинске. В ноябре 1998 года Лукин вызвал к себе в служебный кабинет в акимате города Усть-Каменогорска руководителя УКТС Наградова В.Л. и, используя свое служебное положение, предложил последнему расторгнуть договор с "Семей Комирлери" и перезаключить новый договор на поставку угля в УКТС по цене 18,9 долларов США за тонну с ТОО "ТЭК Азия Транс", возглавляемой Тукеевым. Сознавая, что заключение подобного договора может нанести вред УКТС, Наградов уклонился от его подписания. 13 ноября 1998 года Лукин вызвал в свой служебный кабинет вновь назначенного директора УКТС гражданина Болгарии Чонкова, предложил последнему заключить договор на поставку угля с ТОО "ТЭК Азия Транс" по более высокой цене, но с использованием для расчета с поставщиком средств, поступающих из городского бюджета в качестве компенсации за предоставленные отдельным категориям населения льготы, объясняя при этом свое предложение только интересами подготовки города к зимнему сезону, подчеркивая отсутствие какой-либо личной заинтересованности.
работающего директором ТОО "ТЭК Азия Транс", преданного суду по ст. ст. 222 ч.2, 235 ч.ч.2 и 3, 193 ч.3 УК РК; ТУКЕЕВОЙ САУЛЕ АБДИКАРИМОВНЫ, 3 сентября 1960 года рождения, уроженки села Буран, Маркакольского района Восточно-Казахстанской области, по национальности казашки, гражданки РК, образование высшее, замужней, имеющей двоих детей, ранее не судимой, проживающей в г. Семипалатинске по улице Огородная, 3, работающей главным бухгалтером ТОО "ТЭК Азия Транс", преданной суду по ст. ст. 222 ч.2, 325 ч.ч.2 и 3, 193 ч.3 УК РК; АБДУЛЛИНА ЕРШАТА АБДЫКАРИМОВИЧА, 29 марта 1957 года рождения, уроженца села Мынбулак, Аягозского района, Восточно-Казахстанской области, по национальности казаха, гражданина РК, образование высшее, холостого, ранее не судимого, проживающего в г. Семипалатинске по улице Мичурина, 81, работающего директором ТОО "Семейинвестком" преданного суду по ст. ст. 325 ч.2, 28 ч.5 и 222 ч.2, 193 ч.3 УК РК; ЖЕРДЕВА ВЛАДИМИРА ВИКТОРОВИЧА, 28 февраля 1963 года рождения, уроженца города Семипалатинска, по национальности русского, гражданина РК, образование неоконченное высшее, женатого, ранее не судимого, проживающего в г. Семипалатинске по улице Пограничная, 32 кв. 73, работающего заместителем председателя производственного кооператива "ФИШ", преданного суду по ст. ст. 28 ч.5 и 222 ч.2, 325 ч.ч. 2 и 3 УК РК. У С Т А Н О В И Л: Распоряжением акима Восточно-Казахстанской области В. Метте N27-К от 16 мая 1997 года Лукин Александр Александрович был назначен акимом города Усть-Каменогорска. Согласно статьи 8, действовавшего в то время Закона РК "О государственной службе" от 26 декабря 1995 года, должность акима города областного подчинения относилась ко второй категории должностей государственных служащих и являлась ответственной государственной должностью. Обеспечение города Усть-Каменогорска в то время теплом в осенне-зимний период осуществлялось Усть-Каменогорской и Согринской ТЭЦ, которые вырабатываемую ими тепловую энергию подавали в распорядительные сети ОАО (ДАООТ) "Усть-Каменогорские тепловые сети" (УКТС), акции которого находились во владении государства. Поставку основного вида топлива для ТЭЦ и УКТС - каменного угля на протяжении ряда лет осуществляла ФПГ "Семей" из разрабатываемого им угольного месторождения "Каражыра", расположенного в Жанасемейском районе ВКО. Сложившийся в регионе стабильный рынок сбыта угля, отличающийся полным соответствием угля по своим физическим характеристикам оборудованию ТЭЦ и УКТС, обеспечивал бесперебойную работу ТЭЦ и УКТС, способствовал обеспечению теплом населения и других потребителей тепла города Усть-Каменогорска. Поставки угля осуществлялись напрямую от производителя продукции до конечного потребителя без участия посреднических фирм, что регламентировалось ежегодными решениями акима области. В частности, решениями акима области N37 от 3 июня 1997 года и N62-К от 24 июня 1997 года, где запрещались приобретение и поставки угля для населения и бюджетных организаций через посреднические организации и коммерческие структуры. Ежегодные решения акима области "О подготовке объектов к зиме" дублировались решениями акима города Усть-Каменогорска, в том числе, и решением бывшего акима г. Усть-Каменогорска Лукина А.А. N466 от 18 июня 1997 года, где в п. 4 указано о запрещении приобретения и поставки угля для населения и бюджетных организаций через посреднические организации и коммерческие структуры. Одним из источников финансирования УКТС являлись денежные средства, поступающие из городского бюджета в счет компенсации льгот, предоставляемых отдельным категориям граждан при оплате услуг поставщиков тепловой энергии. По состоянию на 1 сентября 1997 года задолженность городского бюджета перед УКТС составляла 68 665 100, 7 тенге. Занимая должность акима города Усть-Каменогорска и являясь в соответствии со ст. 42 Закона РК "О местных представительных и исполнительных органах" от 10.12.1993 года распорядителем городского бюджета, Лукин обладал возможностью регулировать направление финансовых потоков, в том числе, и для погашения задолженности перед УКТС. 1 сентября 1997 года Лукин, используя свое служебное положение, в своем служебном кабинете в акимате города Усть-Каменогорска, в беседе с директором УКТС Зиновьевым В.П., склонил последнего к разрыву договорных отношений с ТОО "Семей Комирлери" и перезаключению договора с Семейской железной дорогой, руководителем которой в тот момент являлся Тукеев С.О., на поставку угля для УКТС в количестве 40 000 тонн по цене 11,4 долларов США с учетом НДС за 1 тонну по курсу КМВФБ на сумму 50 млн. тенге. Однако, данная схема поставки не отвечала преследуемым корыстным целям Тукеева, поскольку Семейская железная дорога являлась подразделением РГП "Казахстан Темир Жолы" и полученная прибыль поступала бы в доход госпредприятия. Тукеев привлек к осуществлению поставок угля своего знакомого, директора зарегистрированного в городе Алматы ТОО "ТЭК (транспортно экспедиционная компания) Азия Транс" Кулгарина Н.Н. В дальнейшем, 11 сентября 1997 года, с ведома Лукина, Тукеевым было составлено дополнение к договору от 1 сентября 1997 года на поставку угля в УКТС, согласно которому, поставщиком выступало ТОО "ТЭК Азия Транс", а Семейская железная дорога являлась гарантом исполнения обязательств по договору. Оплата поставленной продукции УКТС должна была производиться на расчетный счет ТОО "ТЭК Азия Транс". Указанное дополнение по предложению Тукеева было подписано директором УКТС Зиновьевым В.П. В результате заключения данного договора были созданы условия для направления средств из городского бюджета через УКТС на расчетный счет фирмы ТОО "ТЭК Азия Транс". Для закрепления этих условий, а также для создания у руководства УКТС уверенности в возможности выполнения ими условий договора, с ведома и разрешения Лукина, 11 сентября 1997 года было выдано гарантийное письмо за N937, которым орган местной исполнительной власти, в данном случае акимат города Усть-Каменогорска, принимал на себя обязательства в месячный срок перечислить на расчетный счет УКТС 50 млн. тенге в виде компенсации за предоставленные отдельным категориям граждан льготы для последующей оплаты поставок угля. Руководитель УКТС Зиновьев В.П. заключил с ТОО "ТЭК Азия Транс" (г.Алматы) еще два договора на поставку угля: от 28.10.1997 года на поставку 40000 тонн угля и от 29 января 1998 года на поставку 20000 тонн угля на тех же условиях. Во исполнение указанных договоров, в период с сентября 1997 года по март 1998 года, ТОО "Семей Комирлери" было отгружено в адрес УКТС 89666 тонн угля на сумму 118 606 692, 3 тенге. Оплата поставленной продукции УКТС была произведена в ТОО "ТЭК Азия Транс" по цене 11, 4 долларов США с учетом НДС за 1 тонну по курсу КМВФБ (по средней цене 1319, 48 тенге с учетом НДС). За этот же период финансовым отделом города Усть-Каменогорска было перечислено на расчетный счет УКТС 88 183 932 тенге, которыми УКТС оплатил поставку угля. Всего УКТС за поставленный уголь оплатил на расчетный счет ТОО "ТЭК Азия Транс" (г. Алматы) 108 703 160, 30 тенге. Между тем, после исполнения условий договора с ТОО "ТЭК Азия Транс", 1 апреля 1998 года директором УКТС Наградовым В.Л. был заключен договор с ТОО "Семей Комирлери" о прямой поставке угля в УКТС в количестве 165000 тонн по цене 11,9 долларов США (1192 тенге по курсу НБ РК). По этому договору, в период с 29 апреля 1998 года до 28 августа 1998 года, ТОО "Семей Комирлери" поставило в УКТС 45032 тонны угля. Полученная продукция была полностью оплачена УКТС в срок до декабря 1998 года в сумме 55 759 299 тенге (с учетом НДС). Однако, Тукеев вновь предпринял меры к возвращению к прежней схеме поставок угля через посредническую фирму. 30 июля 1998 года супруга Тукеева - Тукеева Сауле Абдикаримовна, совместно с Утунчиевым Б., учредила одноименное товарищество с ограниченной ответственностью "Транспортно-экспедиционная компания Азия Транс", зарегистрировав его в городе Семипалатинске. Директором фирмы, согласно приказу N1 от 1 сентября 1998 года, был назначен Тукеев С.О., к тому времени освобожденный от должности начальника Семейской железной дороги согласно приказа N409-Ц от 31 октября 1997 года по РГП "Казахстан Темир жолы" по ст. 248 п.1 КЗоТ Каз. ССР, за грубое нарушение служебных обязанностей. В марте 2000 года Тукеева выкупила у Утунчиева его долю в ТОО и стала единоличным владельцем фирмы. Поскольку целью создания нового ТОО "ТЭК Азия Транс" в городе Семипалатинске было выведение из схемы поставок угля ТОО "ТЭК Азия Транс" в городе Алматы, возглавляемого Кулгариным Н.Н., то перевод денежных средств, поступающих от продажи угля, был под контролем ТОО "ТЭК Азия Транс" в городе Семипалатинске. В ноябре 1998 года Лукин вызвал к себе в служебный кабинет в акимате города Усть-Каменогорска руководителя УКТС Наградова В.Л. и, используя свое служебное положение, предложил последнему расторгнуть договор с "Семей Комирлери" и перезаключить новый договор на поставку угля в УКТС по цене 18,9 долларов США за тонну с ТОО "ТЭК Азия Транс", возглавляемой Тукеевым. Сознавая, что заключение подобного договора может нанести вред УКТС, Наградов уклонился от его подписания.
по ст. ст. 222 ч.2, 235 ч.ч.2 и 3, 193 ч.3 УК РК;
ТУКЕЕВОЙ САУЛЕ АБДИКАРИМОВНЫ, 3 сентября 1960 года рождения, уроженки села Буран, Маркакольского района Восточно-Казахстанской области, по национальности казашки, гражданки РК, образование высшее, замужней, имеющей двоих детей, ранее не судимой, проживающей в г. Семипалатинске по улице Огородная, 3, работающей главным бухгалтером ТОО "ТЭК Азия Транс", преданной суду по ст. ст. 222 ч.2, 325 ч.ч.2 и 3, 193 ч.3 УК РК; АБДУЛЛИНА ЕРШАТА АБДЫКАРИМОВИЧА, 29 марта 1957 года рождения, уроженца села Мынбулак, Аягозского района, Восточно-Казахстанской области, по национальности казаха, гражданина РК, образование высшее, холостого, ранее не судимого, проживающего в г. Семипалатинске по улице Мичурина, 81, работающего директором ТОО "Семейинвестком" преданного суду по ст. ст. 325 ч.2, 28 ч.5 и 222 ч.2, 193 ч.3 УК РК; ЖЕРДЕВА ВЛАДИМИРА ВИКТОРОВИЧА, 28 февраля 1963 года рождения, уроженца города Семипалатинска, по национальности русского, гражданина РК, образование неоконченное высшее, женатого, ранее не судимого, проживающего в г. Семипалатинске по улице Пограничная, 32 кв. 73, работающего заместителем председателя производственного кооператива "ФИШ", преданного суду по ст. ст. 28 ч.5 и 222 ч.2, 325 ч.ч. 2 и 3 УК РК. У С Т А Н О В И Л: Распоряжением акима Восточно-Казахстанской области В. Метте N27-К от 16 мая 1997 года Лукин Александр Александрович был назначен акимом города Усть-Каменогорска. Согласно статьи 8, действовавшего в то время Закона РК "О государственной службе" от 26 декабря 1995 года, должность акима города областного подчинения относилась ко второй категории должностей государственных служащих и являлась ответственной государственной должностью. Обеспечение города Усть-Каменогорска в то время теплом в осенне-зимний период осуществлялось Усть-Каменогорской и Согринской ТЭЦ, которые вырабатываемую ими тепловую энергию подавали в распорядительные сети ОАО (ДАООТ) "Усть-Каменогорские тепловые сети" (УКТС), акции которого находились во владении государства. Поставку основного вида топлива для ТЭЦ и УКТС - каменного угля на протяжении ряда лет осуществляла ФПГ "Семей" из разрабатываемого им угольного месторождения "Каражыра", расположенного в Жанасемейском районе ВКО. Сложившийся в регионе стабильный рынок сбыта угля, отличающийся полным соответствием угля по своим физическим характеристикам оборудованию ТЭЦ и УКТС, обеспечивал бесперебойную работу ТЭЦ и УКТС, способствовал обеспечению теплом населения и других потребителей тепла города Усть-Каменогорска. Поставки угля осуществлялись напрямую от производителя продукции до конечного потребителя без участия посреднических фирм, что регламентировалось ежегодными решениями акима области. В частности, решениями акима области N37 от 3 июня 1997 года и N62-К от 24 июня 1997 года, где запрещались приобретение и поставки угля для населения и бюджетных организаций через посреднические организации и коммерческие структуры. Ежегодные решения акима области "О подготовке объектов к зиме" дублировались решениями акима города Усть-Каменогорска, в том числе, и решением бывшего акима г. Усть-Каменогорска Лукина А.А. N466 от 18 июня 1997 года, где в п. 4 указано о запрещении приобретения и поставки угля для населения и бюджетных организаций через посреднические организации и коммерческие структуры. Одним из источников финансирования УКТС являлись денежные средства, поступающие из городского бюджета в счет компенсации льгот, предоставляемых отдельным категориям граждан при оплате услуг поставщиков тепловой энергии. По состоянию на 1 сентября 1997 года задолженность городского бюджета перед УКТС составляла 68 665 100, 7 тенге. Занимая должность акима города Усть-Каменогорска и являясь в соответствии со ст. 42 Закона РК "О местных представительных и исполнительных органах" от 10.12.1993 года распорядителем городского бюджета, Лукин обладал возможностью регулировать направление финансовых потоков, в том числе, и для погашения задолженности перед УКТС. 1 сентября 1997 года Лукин, используя свое служебное положение, в своем служебном кабинете в акимате города Усть-Каменогорска, в беседе с директором УКТС Зиновьевым В.П., склонил последнего к разрыву договорных отношений с ТОО "Семей Комирлери" и перезаключению договора с Семейской железной дорогой, руководителем которой в тот момент являлся Тукеев С.О., на поставку угля для УКТС в количестве 40 000 тонн по цене 11,4 долларов США с учетом НДС за 1 тонну по курсу КМВФБ на сумму 50 млн. тенге. Однако, данная схема поставки не отвечала преследуемым корыстным целям Тукеева, поскольку Семейская железная дорога являлась подразделением РГП "Казахстан Темир Жолы" и полученная прибыль поступала бы в доход госпредприятия. Тукеев привлек к осуществлению поставок угля своего знакомого, директора зарегистрированного в городе Алматы ТОО "ТЭК (транспортно экспедиционная компания) Азия Транс" Кулгарина Н.Н. В дальнейшем, 11 сентября 1997 года, с ведома Лукина, Тукеевым было составлено дополнение к договору от 1 сентября 1997 года на поставку угля в УКТС, согласно которому, поставщиком выступало ТОО "ТЭК Азия Транс", а Семейская железная дорога являлась гарантом исполнения обязательств по договору. Оплата поставленной продукции УКТС должна была производиться на расчетный счет ТОО "ТЭК Азия Транс". Указанное дополнение по предложению Тукеева было подписано директором УКТС Зиновьевым В.П. В результате заключения данного договора были созданы условия для направления средств из городского бюджета через УКТС на расчетный счет фирмы ТОО "ТЭК Азия Транс". Для закрепления этих условий, а также для создания у руководства УКТС уверенности в возможности выполнения ими условий договора, с ведома и разрешения Лукина, 11 сентября 1997 года было выдано гарантийное письмо за N937, которым орган местной исполнительной власти, в данном случае акимат города Усть-Каменогорска, принимал на себя обязательства в месячный срок перечислить на расчетный счет УКТС 50 млн. тенге в виде компенсации за предоставленные отдельным категориям граждан льготы для последующей оплаты поставок угля. Руководитель УКТС Зиновьев В.П. заключил с ТОО "ТЭК Азия Транс" (г.Алматы) еще два договора на поставку угля: от 28.10.1997 года на поставку 40000 тонн угля и от 29 января 1998 года на поставку 20000 тонн угля на тех же условиях. Во исполнение указанных договоров, в период с сентября 1997 года по март 1998 года, ТОО "Семей Комирлери" было отгружено в адрес УКТС 89666 тонн угля на сумму 118 606 692, 3 тенге. Оплата поставленной продукции УКТС была произведена в ТОО "ТЭК Азия Транс" по цене 11, 4 долларов США с учетом НДС за 1 тонну по курсу КМВФБ (по средней цене 1319, 48 тенге с учетом НДС). За этот же период финансовым отделом города Усть-Каменогорска было перечислено на расчетный счет УКТС 88 183 932 тенге, которыми УКТС оплатил поставку угля. Всего УКТС за поставленный уголь оплатил на расчетный счет ТОО "ТЭК Азия Транс" (г. Алматы) 108 703 160, 30 тенге. Между тем, после исполнения условий договора с ТОО "ТЭК Азия Транс", 1 апреля 1998 года директором УКТС Наградовым В.Л. был заключен договор с ТОО "Семей Комирлери" о прямой поставке угля в УКТС в количестве 165000 тонн по цене 11,9 долларов США (1192 тенге по курсу НБ РК). По этому договору, в период с 29 апреля 1998 года до 28 августа 1998 года, ТОО "Семей Комирлери" поставило в УКТС 45032 тонны угля. Полученная продукция была полностью оплачена УКТС в срок до декабря 1998 года в сумме 55 759 299 тенге (с учетом НДС). Однако, Тукеев вновь предпринял меры к возвращению к прежней схеме поставок угля через посредническую фирму. 30 июля 1998 года супруга Тукеева - Тукеева Сауле Абдикаримовна, совместно с Утунчиевым Б., учредила одноименное товарищество с ограниченной ответственностью "Транспортно-экспедиционная компания Азия Транс", зарегистрировав его в городе Семипалатинске. Директором фирмы, согласно приказу N1 от 1 сентября 1998 года, был назначен Тукеев С.О., к тому времени освобожденный от должности начальника Семейской железной дороги согласно приказа N409-Ц от 31 октября 1997 года по РГП "Казахстан Темир жолы" по ст. 248 п.1 КЗоТ Каз. ССР, за грубое нарушение служебных обязанностей. В марте 2000 года Тукеева выкупила у Утунчиева его долю в ТОО и стала единоличным владельцем фирмы. Поскольку целью создания нового ТОО "ТЭК Азия Транс" в городе Семипалатинске было выведение из схемы поставок угля ТОО "ТЭК Азия Транс" в городе Алматы, возглавляемого Кулгариным Н.Н., то перевод денежных средств, поступающих от продажи угля, был под контролем ТОО "ТЭК Азия Транс" в городе Семипалатинске. В ноябре 1998 года Лукин вызвал к себе в служебный кабинет в акимате города Усть-Каменогорска руководителя УКТС Наградова В.Л. и, используя свое служебное положение, предложил последнему расторгнуть договор с "Семей Комирлери" и перезаключить новый договор на поставку угля в УКТС по цене 18,9 долларов США за тонну с ТОО "ТЭК Азия Транс", возглавляемой Тукеевым.
уроженки села Буран, Маркакольского района Восточно-Казахстанской области, по национальности казашки, гражданки РК, образование высшее, замужней, имеющей двоих детей, ранее не судимой, проживающей в г. Семипалатинске по улице Огородная, 3, работающей главным бухгалтером ТОО "ТЭК Азия Транс", преданной суду по ст. ст. 222 ч.2, 325 ч.ч.2 и 3, 193 ч.3 УК РК; АБДУЛЛИНА ЕРШАТА АБДЫКАРИМОВИЧА, 29 марта 1957 года рождения, уроженца села Мынбулак, Аягозского района, Восточно-Казахстанской области, по национальности казаха, гражданина РК, образование высшее, холостого, ранее не судимого, проживающего в г. Семипалатинске по улице Мичурина, 81, работающего директором ТОО "Семейинвестком" преданного суду по ст. ст. 325 ч.2, 28 ч.5 и 222 ч.2, 193 ч.3 УК РК; ЖЕРДЕВА ВЛАДИМИРА ВИКТОРОВИЧА, 28 февраля 1963 года рождения, уроженца города Семипалатинска, по национальности русского, гражданина РК, образование неоконченное высшее, женатого, ранее не судимого, проживающего в г. Семипалатинске по улице Пограничная, 32 кв. 73, работающего заместителем председателя производственного кооператива "ФИШ", преданного суду по ст. ст. 28 ч.5 и 222 ч.2, 325 ч.ч. 2 и 3 УК РК. У С Т А Н О В И Л: Распоряжением акима Восточно-Казахстанской области В. Метте N27-К от 16 мая 1997 года Лукин Александр Александрович был назначен акимом города Усть-Каменогорска. Согласно статьи 8, действовавшего в то время Закона РК "О государственной службе" от 26 декабря 1995 года, должность акима города областного подчинения относилась ко второй категории должностей государственных служащих и являлась ответственной государственной должностью. Обеспечение города Усть-Каменогорска в то время теплом в осенне-зимний период осуществлялось Усть-Каменогорской и Согринской ТЭЦ, которые вырабатываемую ими тепловую энергию подавали в распорядительные сети ОАО (ДАООТ) "Усть-Каменогорские тепловые сети" (УКТС), акции которого находились во владении государства. Поставку основного вида топлива для ТЭЦ и УКТС - каменного угля на протяжении ряда лет осуществляла ФПГ "Семей" из разрабатываемого им угольного месторождения "Каражыра", расположенного в Жанасемейском районе ВКО. Сложившийся в регионе стабильный рынок сбыта угля, отличающийся полным соответствием угля по своим физическим характеристикам оборудованию ТЭЦ и УКТС, обеспечивал бесперебойную работу ТЭЦ и УКТС, способствовал обеспечению теплом населения и других потребителей тепла города Усть-Каменогорска. Поставки угля осуществлялись напрямую от производителя продукции до конечного потребителя без участия посреднических фирм, что регламентировалось ежегодными решениями акима области. В частности, решениями акима области N37 от 3 июня 1997 года и N62-К от 24 июня 1997 года, где запрещались приобретение и поставки угля для населения и бюджетных организаций через посреднические организации и коммерческие структуры. Ежегодные решения акима области "О подготовке объектов к зиме" дублировались решениями акима города Усть-Каменогорска, в том числе, и решением бывшего акима г. Усть-Каменогорска Лукина А.А. N466 от 18 июня 1997 года, где в п. 4 указано о запрещении приобретения и поставки угля для населения и бюджетных организаций через посреднические организации и коммерческие структуры. Одним из источников финансирования УКТС являлись денежные средства, поступающие из городского бюджета в счет компенсации льгот, предоставляемых отдельным категориям граждан при оплате услуг поставщиков тепловой энергии. По состоянию на 1 сентября 1997 года задолженность городского бюджета перед УКТС составляла 68 665 100, 7 тенге. Занимая должность акима города Усть-Каменогорска и являясь в соответствии со ст. 42 Закона РК "О местных представительных и исполнительных органах" от 10.12.1993 года распорядителем городского бюджета, Лукин обладал возможностью регулировать направление финансовых потоков, в том числе, и для погашения задолженности перед УКТС. 1 сентября 1997 года Лукин, используя свое служебное положение, в своем служебном кабинете в акимате города Усть-Каменогорска, в беседе с директором УКТС Зиновьевым В.П., склонил последнего к разрыву договорных отношений с ТОО "Семей Комирлери" и перезаключению договора с Семейской железной дорогой, руководителем которой в тот момент являлся Тукеев С.О., на поставку угля для УКТС в количестве 40 000 тонн по цене 11,4 долларов США с учетом НДС за 1 тонну по курсу КМВФБ на сумму 50 млн. тенге. Однако, данная схема поставки не отвечала преследуемым корыстным целям Тукеева, поскольку Семейская железная дорога являлась подразделением РГП "Казахстан Темир Жолы" и полученная прибыль поступала бы в доход госпредприятия. Тукеев привлек к осуществлению поставок угля своего знакомого, директора зарегистрированного в городе Алматы ТОО "ТЭК (транспортно экспедиционная компания) Азия Транс" Кулгарина Н.Н. В дальнейшем, 11 сентября 1997 года, с ведома Лукина, Тукеевым было составлено дополнение к договору от 1 сентября 1997 года на поставку угля в УКТС, согласно которому, поставщиком выступало ТОО "ТЭК Азия Транс", а Семейская железная дорога являлась гарантом исполнения обязательств по договору. Оплата поставленной продукции УКТС должна была производиться на расчетный счет ТОО "ТЭК Азия Транс". Указанное дополнение по предложению Тукеева было подписано директором УКТС Зиновьевым В.П. В результате заключения данного договора были созданы условия для направления средств из городского бюджета через УКТС на расчетный счет фирмы ТОО "ТЭК Азия Транс". Для закрепления этих условий, а также для создания у руководства УКТС уверенности в возможности выполнения ими условий договора, с ведома и разрешения Лукина, 11 сентября 1997 года было выдано гарантийное письмо за N937, которым орган местной исполнительной власти, в данном случае акимат города Усть-Каменогорска, принимал на себя обязательства в месячный срок перечислить на расчетный счет УКТС 50 млн. тенге в виде компенсации за предоставленные отдельным категориям граждан льготы для последующей оплаты поставок угля. Руководитель УКТС Зиновьев В.П. заключил с ТОО "ТЭК Азия Транс" (г.Алматы) еще два договора на поставку угля: от 28.10.1997 года на поставку 40000 тонн угля и от 29 января 1998 года на поставку 20000 тонн угля на тех же условиях. Во исполнение указанных договоров, в период с сентября 1997 года по март 1998 года, ТОО "Семей Комирлери" было отгружено в адрес УКТС 89666 тонн угля на сумму 118 606 692, 3 тенге. Оплата поставленной продукции УКТС была произведена в ТОО "ТЭК Азия Транс" по цене 11, 4 долларов США с учетом НДС за 1 тонну по курсу КМВФБ (по средней цене 1319, 48 тенге с учетом НДС). За этот же период финансовым отделом города Усть-Каменогорска было перечислено на расчетный счет УКТС 88 183 932 тенге, которыми УКТС оплатил поставку угля. Всего УКТС за поставленный уголь оплатил на расчетный счет ТОО "ТЭК Азия Транс" (г. Алматы) 108 703 160, 30 тенге. Между тем, после исполнения условий договора с ТОО "ТЭК Азия Транс", 1 апреля 1998 года директором УКТС Наградовым В.Л. был заключен договор с ТОО "Семей Комирлери" о прямой поставке угля в УКТС в количестве 165000 тонн по цене 11,9 долларов США (1192 тенге по курсу НБ РК). По этому договору, в период с 29 апреля 1998 года до 28 августа 1998 года, ТОО "Семей Комирлери" поставило в УКТС 45032 тонны угля. Полученная продукция была полностью оплачена УКТС в срок до декабря 1998 года в сумме 55 759 299 тенге (с учетом НДС). Однако, Тукеев вновь предпринял меры к возвращению к прежней схеме поставок угля через посредническую фирму. 30 июля 1998 года супруга Тукеева - Тукеева Сауле Абдикаримовна, совместно с Утунчиевым Б., учредила одноименное товарищество с ограниченной ответственностью "Транспортно-экспедиционная компания Азия Транс", зарегистрировав его в городе Семипалатинске. Директором фирмы, согласно приказу N1 от 1 сентября 1998 года, был назначен Тукеев С.О., к тому времени освобожденный от должности начальника Семейской железной дороги согласно приказа N409-Ц от 31 октября 1997 года по РГП "Казахстан Темир жолы" по ст. 248 п.1 КЗоТ Каз. ССР, за грубое нарушение служебных обязанностей. В марте 2000 года Тукеева выкупила у Утунчиева его долю в ТОО и стала единоличным владельцем фирмы. Поскольку целью создания нового ТОО "ТЭК Азия Транс" в городе Семипалатинске было выведение из схемы поставок угля ТОО "ТЭК Азия Транс" в городе Алматы, возглавляемого Кулгариным Н.Н., то перевод денежных средств, поступающих от продажи угля, был под контролем ТОО "ТЭК Азия Транс" в городе Семипалатинске.
Восточно-Казахстанской области, по национальности казашки, гражданки РК, образование высшее, замужней, имеющей двоих детей, ранее не судимой, проживающей в г. Семипалатинске по улице Огородная, 3, работающей главным бухгалтером ТОО "ТЭК Азия Транс", преданной суду по ст. ст. 222 ч.2, 325 ч.ч.2 и 3, 193 ч.3 УК РК; АБДУЛЛИНА ЕРШАТА АБДЫКАРИМОВИЧА, 29 марта 1957 года рождения, уроженца села Мынбулак, Аягозского района, Восточно-Казахстанской области, по национальности казаха, гражданина РК, образование высшее, холостого, ранее не судимого, проживающего в г. Семипалатинске по улице Мичурина, 81, работающего директором ТОО "Семейинвестком" преданного суду по ст. ст. 325 ч.2, 28 ч.5 и 222 ч.2, 193 ч.3 УК РК; ЖЕРДЕВА ВЛАДИМИРА ВИКТОРОВИЧА, 28 февраля 1963 года рождения, уроженца города Семипалатинска, по национальности русского, гражданина РК, образование неоконченное высшее, женатого, ранее не судимого, проживающего в г. Семипалатинске по улице Пограничная, 32 кв. 73, работающего заместителем председателя производственного кооператива "ФИШ", преданного суду по ст. ст. 28 ч.5 и 222 ч.2, 325 ч.ч. 2 и 3 УК РК. У С Т А Н О В И Л: Распоряжением акима Восточно-Казахстанской области В. Метте N27-К от 16 мая 1997 года Лукин Александр Александрович был назначен акимом города Усть-Каменогорска. Согласно статьи 8, действовавшего в то время Закона РК "О государственной службе" от 26 декабря 1995 года, должность акима города областного подчинения относилась ко второй категории должностей государственных служащих и являлась ответственной государственной должностью. Обеспечение города Усть-Каменогорска в то время теплом в осенне-зимний период осуществлялось Усть-Каменогорской и Согринской ТЭЦ, которые вырабатываемую ими тепловую энергию подавали в распорядительные сети ОАО (ДАООТ) "Усть-Каменогорские тепловые сети" (УКТС), акции которого находились во владении государства. Поставку основного вида топлива для ТЭЦ и УКТС - каменного угля на протяжении ряда лет осуществляла ФПГ "Семей" из разрабатываемого им угольного месторождения "Каражыра", расположенного в Жанасемейском районе ВКО. Сложившийся в регионе стабильный рынок сбыта угля, отличающийся полным соответствием угля по своим физическим характеристикам оборудованию ТЭЦ и УКТС, обеспечивал бесперебойную работу ТЭЦ и УКТС, способствовал обеспечению теплом населения и других потребителей тепла города Усть-Каменогорска. Поставки угля осуществлялись напрямую от производителя продукции до конечного потребителя без участия посреднических фирм, что регламентировалось ежегодными решениями акима области. В частности, решениями акима области N37 от 3 июня 1997 года и N62-К от 24 июня 1997 года, где запрещались приобретение и поставки угля для населения и бюджетных организаций через посреднические организации и коммерческие структуры. Ежегодные решения акима области "О подготовке объектов к зиме" дублировались решениями акима города Усть-Каменогорска, в том числе, и решением бывшего акима г. Усть-Каменогорска Лукина А.А. N466 от 18 июня 1997 года, где в п. 4 указано о запрещении приобретения и поставки угля для населения и бюджетных организаций через посреднические организации и коммерческие структуры. Одним из источников финансирования УКТС являлись денежные средства, поступающие из городского бюджета в счет компенсации льгот, предоставляемых отдельным категориям граждан при оплате услуг поставщиков тепловой энергии. По состоянию на 1 сентября 1997 года задолженность городского бюджета перед УКТС составляла 68 665 100, 7 тенге. Занимая должность акима города Усть-Каменогорска и являясь в соответствии со ст. 42 Закона РК "О местных представительных и исполнительных органах" от 10.12.1993 года распорядителем городского бюджета, Лукин обладал возможностью регулировать направление финансовых потоков, в том числе, и для погашения задолженности перед УКТС. 1 сентября 1997 года Лукин, используя свое служебное положение, в своем служебном кабинете в акимате города Усть-Каменогорска, в беседе с директором УКТС Зиновьевым В.П., склонил последнего к разрыву договорных отношений с ТОО "Семей Комирлери" и перезаключению договора с Семейской железной дорогой, руководителем которой в тот момент являлся Тукеев С.О., на поставку угля для УКТС в количестве 40 000 тонн по цене 11,4 долларов США с учетом НДС за 1 тонну по курсу КМВФБ на сумму 50 млн. тенге. Однако, данная схема поставки не отвечала преследуемым корыстным целям Тукеева, поскольку Семейская железная дорога являлась подразделением РГП "Казахстан Темир Жолы" и полученная прибыль поступала бы в доход госпредприятия. Тукеев привлек к осуществлению поставок угля своего знакомого, директора зарегистрированного в городе Алматы ТОО "ТЭК (транспортно экспедиционная компания) Азия Транс" Кулгарина Н.Н. В дальнейшем, 11 сентября 1997 года, с ведома Лукина, Тукеевым было составлено дополнение к договору от 1 сентября 1997 года на поставку угля в УКТС, согласно которому, поставщиком выступало ТОО "ТЭК Азия Транс", а Семейская железная дорога являлась гарантом исполнения обязательств по договору. Оплата поставленной продукции УКТС должна была производиться на расчетный счет ТОО "ТЭК Азия Транс". Указанное дополнение по предложению Тукеева было подписано директором УКТС Зиновьевым В.П. В результате заключения данного договора были созданы условия для направления средств из городского бюджета через УКТС на расчетный счет фирмы ТОО "ТЭК Азия Транс". Для закрепления этих условий, а также для создания у руководства УКТС уверенности в возможности выполнения ими условий договора, с ведома и разрешения Лукина, 11 сентября 1997 года было выдано гарантийное письмо за N937, которым орган местной исполнительной власти, в данном случае акимат города Усть-Каменогорска, принимал на себя обязательства в месячный срок перечислить на расчетный счет УКТС 50 млн. тенге в виде компенсации за предоставленные отдельным категориям граждан льготы для последующей оплаты поставок угля. Руководитель УКТС Зиновьев В.П. заключил с ТОО "ТЭК Азия Транс" (г.Алматы) еще два договора на поставку угля: от 28.10.1997 года на поставку 40000 тонн угля и от 29 января 1998 года на поставку 20000 тонн угля на тех же условиях. Во исполнение указанных договоров, в период с сентября 1997 года по март 1998 года, ТОО "Семей Комирлери" было отгружено в адрес УКТС 89666 тонн угля на сумму 118 606 692, 3 тенге. Оплата поставленной продукции УКТС была произведена в ТОО "ТЭК Азия Транс" по цене 11, 4 долларов США с учетом НДС за 1 тонну по курсу КМВФБ (по средней цене 1319, 48 тенге с учетом НДС). За этот же период финансовым отделом города Усть-Каменогорска было перечислено на расчетный счет УКТС 88 183 932 тенге, которыми УКТС оплатил поставку угля. Всего УКТС за поставленный уголь оплатил на расчетный счет ТОО "ТЭК Азия Транс" (г. Алматы) 108 703 160, 30 тенге. Между тем, после исполнения условий договора с ТОО "ТЭК Азия Транс", 1 апреля 1998 года директором УКТС Наградовым В.Л. был заключен договор с ТОО "Семей Комирлери" о прямой поставке угля в УКТС в количестве 165000 тонн по цене 11,9 долларов США (1192 тенге по курсу НБ РК). По этому договору, в период с 29 апреля 1998 года до 28 августа 1998 года, ТОО "Семей Комирлери" поставило в УКТС 45032 тонны угля. Полученная продукция была полностью оплачена УКТС в срок до декабря 1998 года в сумме 55 759 299 тенге (с учетом НДС). Однако, Тукеев вновь предпринял меры к возвращению к прежней схеме поставок угля через посредническую фирму. 30 июля 1998 года супруга Тукеева - Тукеева Сауле Абдикаримовна, совместно с Утунчиевым Б., учредила одноименное товарищество с ограниченной ответственностью "Транспортно-экспедиционная компания Азия Транс", зарегистрировав его в городе Семипалатинске. Директором фирмы, согласно приказу N1 от 1 сентября 1998 года, был назначен Тукеев С.О., к тому времени освобожденный от должности начальника Семейской железной дороги согласно приказа N409-Ц от 31 октября 1997 года по РГП "Казахстан Темир жолы" по ст. 248 п.1 КЗоТ Каз. ССР, за грубое нарушение служебных обязанностей.
гражданки РК, образование высшее, замужней, имеющей двоих детей, ранее не судимой, проживающей в г. Семипалатинске по улице Огородная, 3, работающей главным бухгалтером ТОО "ТЭК Азия Транс", преданной суду по ст. ст. 222 ч.2, 325 ч.ч.2 и 3, 193 ч.3 УК РК; АБДУЛЛИНА ЕРШАТА АБДЫКАРИМОВИЧА, 29 марта 1957 года рождения, уроженца села Мынбулак, Аягозского района, Восточно-Казахстанской области, по национальности казаха, гражданина РК, образование высшее, холостого, ранее не судимого, проживающего в г. Семипалатинске по улице Мичурина, 81, работающего директором ТОО "Семейинвестком" преданного суду по ст. ст. 325 ч.2, 28 ч.5 и 222 ч.2, 193 ч.3 УК РК; ЖЕРДЕВА ВЛАДИМИРА ВИКТОРОВИЧА, 28 февраля 1963 года рождения, уроженца города Семипалатинска, по национальности русского, гражданина РК, образование неоконченное высшее, женатого, ранее не судимого, проживающего в г. Семипалатинске по улице Пограничная, 32 кв. 73, работающего заместителем председателя производственного кооператива "ФИШ", преданного суду по ст. ст. 28 ч.5 и 222 ч.2, 325 ч.ч. 2 и 3 УК РК. У С Т А Н О В И Л: Распоряжением акима Восточно-Казахстанской области В. Метте N27-К от 16 мая 1997 года Лукин Александр Александрович был назначен акимом города Усть-Каменогорска. Согласно статьи 8, действовавшего в то время Закона РК "О государственной службе" от 26 декабря 1995 года, должность акима города областного подчинения относилась ко второй категории должностей государственных служащих и являлась ответственной государственной должностью. Обеспечение города Усть-Каменогорска в то время теплом в осенне-зимний период осуществлялось Усть-Каменогорской и Согринской ТЭЦ, которые вырабатываемую ими тепловую энергию подавали в распорядительные сети ОАО (ДАООТ) "Усть-Каменогорские тепловые сети" (УКТС), акции которого находились во владении государства. Поставку основного вида топлива для ТЭЦ и УКТС - каменного угля на протяжении ряда лет осуществляла ФПГ "Семей" из разрабатываемого им угольного месторождения "Каражыра", расположенного в Жанасемейском районе ВКО. Сложившийся в регионе стабильный рынок сбыта угля, отличающийся полным соответствием угля по своим физическим характеристикам оборудованию ТЭЦ и УКТС, обеспечивал бесперебойную работу ТЭЦ и УКТС, способствовал обеспечению теплом населения и других потребителей тепла города Усть-Каменогорска. Поставки угля осуществлялись напрямую от производителя продукции до конечного потребителя без участия посреднических фирм, что регламентировалось ежегодными решениями акима области. В частности, решениями акима области N37 от 3 июня 1997 года и N62-К от 24 июня 1997 года, где запрещались приобретение и поставки угля для населения и бюджетных организаций через посреднические организации и коммерческие структуры. Ежегодные решения акима области "О подготовке объектов к зиме" дублировались решениями акима города Усть-Каменогорска, в том числе, и решением бывшего акима г. Усть-Каменогорска Лукина А.А. N466 от 18 июня 1997 года, где в п. 4 указано о запрещении приобретения и поставки угля для населения и бюджетных организаций через посреднические организации и коммерческие структуры. Одним из источников финансирования УКТС являлись денежные средства, поступающие из городского бюджета в счет компенсации льгот, предоставляемых отдельным категориям граждан при оплате услуг поставщиков тепловой энергии. По состоянию на 1 сентября 1997 года задолженность городского бюджета перед УКТС составляла 68 665 100, 7 тенге. Занимая должность акима города Усть-Каменогорска и являясь в соответствии со ст. 42 Закона РК "О местных представительных и исполнительных органах" от 10.12.1993 года распорядителем городского бюджета, Лукин обладал возможностью регулировать направление финансовых потоков, в том числе, и для погашения задолженности перед УКТС. 1 сентября 1997 года Лукин, используя свое служебное положение, в своем служебном кабинете в акимате города Усть-Каменогорска, в беседе с директором УКТС Зиновьевым В.П., склонил последнего к разрыву договорных отношений с ТОО "Семей Комирлери" и перезаключению договора с Семейской железной дорогой, руководителем которой в тот момент являлся Тукеев С.О., на поставку угля для УКТС в количестве 40 000 тонн по цене 11,4 долларов США с учетом НДС за 1 тонну по курсу КМВФБ на сумму 50 млн. тенге. Однако, данная схема поставки не отвечала преследуемым корыстным целям Тукеева, поскольку Семейская железная дорога являлась подразделением РГП "Казахстан Темир Жолы" и полученная прибыль поступала бы в доход госпредприятия. Тукеев привлек к осуществлению поставок угля своего знакомого, директора зарегистрированного в городе Алматы ТОО "ТЭК (транспортно экспедиционная компания) Азия Транс" Кулгарина Н.Н. В дальнейшем, 11 сентября 1997 года, с ведома Лукина, Тукеевым было составлено дополнение к договору от 1 сентября 1997 года на поставку угля в УКТС, согласно которому, поставщиком выступало ТОО "ТЭК Азия Транс", а Семейская железная дорога являлась гарантом исполнения обязательств по договору. Оплата поставленной продукции УКТС должна была производиться на расчетный счет ТОО "ТЭК Азия Транс". Указанное дополнение по предложению Тукеева было подписано директором УКТС Зиновьевым В.П. В результате заключения данного договора были созданы условия для направления средств из городского бюджета через УКТС на расчетный счет фирмы ТОО "ТЭК Азия Транс". Для закрепления этих условий, а также для создания у руководства УКТС уверенности в возможности выполнения ими условий договора, с ведома и разрешения Лукина, 11 сентября 1997 года было выдано гарантийное письмо за N937, которым орган местной исполнительной власти, в данном случае акимат города Усть-Каменогорска, принимал на себя обязательства в месячный срок перечислить на расчетный счет УКТС 50 млн. тенге в виде компенсации за предоставленные отдельным категориям граждан льготы для последующей оплаты поставок угля. Руководитель УКТС Зиновьев В.П. заключил с ТОО "ТЭК Азия Транс" (г.Алматы) еще два договора на поставку угля: от 28.10.1997 года на поставку 40000 тонн угля и от 29 января 1998 года на поставку 20000 тонн угля на тех же условиях. Во исполнение указанных договоров, в период с сентября 1997 года по март 1998 года, ТОО "Семей Комирлери" было отгружено в адрес УКТС 89666 тонн угля на сумму 118 606 692, 3 тенге. Оплата поставленной продукции УКТС была произведена в ТОО "ТЭК Азия Транс" по цене 11, 4 долларов США с учетом НДС за 1 тонну по курсу КМВФБ (по средней цене 1319, 48 тенге с учетом НДС). За этот же период финансовым отделом города Усть-Каменогорска было перечислено на расчетный счет УКТС 88 183 932 тенге, которыми УКТС оплатил поставку угля. Всего УКТС за поставленный уголь оплатил на расчетный счет ТОО "ТЭК Азия Транс" (г. Алматы) 108 703 160, 30 тенге. Между тем, после исполнения условий договора с ТОО "ТЭК Азия Транс", 1 апреля 1998 года директором УКТС Наградовым В.Л. был заключен договор с ТОО "Семей Комирлери" о прямой поставке угля в УКТС в количестве 165000 тонн по цене 11,9 долларов США (1192 тенге по курсу НБ РК). По этому договору, в период с 29 апреля 1998 года до 28 августа 1998 года, ТОО "Семей Комирлери" поставило в УКТС 45032 тонны угля. Полученная продукция была полностью оплачена УКТС в срок до декабря 1998 года в сумме 55 759 299 тенге (с учетом НДС). Однако, Тукеев вновь предпринял меры к возвращению к прежней схеме поставок угля через посредническую фирму.
детей, ранее не судимой, проживающей в г. Семипалатинске по улице Огородная, 3, работающей главным бухгалтером ТОО "ТЭК Азия Транс", преданной суду по ст. ст. 222 ч.2, 325 ч.ч.2 и 3, 193 ч.3 УК РК; АБДУЛЛИНА ЕРШАТА АБДЫКАРИМОВИЧА, 29 марта 1957 года рождения, уроженца села Мынбулак, Аягозского района, Восточно-Казахстанской области, по национальности казаха, гражданина РК, образование высшее, холостого, ранее не судимого, проживающего в г. Семипалатинске по улице Мичурина, 81, работающего директором ТОО "Семейинвестком" преданного суду по ст. ст. 325 ч.2, 28 ч.5 и 222 ч.2, 193 ч.3 УК РК; ЖЕРДЕВА ВЛАДИМИРА ВИКТОРОВИЧА, 28 февраля 1963 года рождения, уроженца города Семипалатинска, по национальности русского, гражданина РК, образование неоконченное высшее, женатого, ранее не судимого, проживающего в г. Семипалатинске по улице Пограничная, 32 кв. 73, работающего заместителем председателя производственного кооператива "ФИШ", преданного суду по ст. ст. 28 ч.5 и 222 ч.2, 325 ч.ч. 2 и 3 УК РК. У С Т А Н О В И Л: Распоряжением акима Восточно-Казахстанской области В. Метте N27-К от 16 мая 1997 года Лукин Александр Александрович был назначен акимом города Усть-Каменогорска. Согласно статьи 8, действовавшего в то время Закона РК "О государственной службе" от 26 декабря 1995 года, должность акима города областного подчинения относилась ко второй категории должностей государственных служащих и являлась ответственной государственной должностью. Обеспечение города Усть-Каменогорска в то время теплом в осенне-зимний период осуществлялось Усть-Каменогорской и Согринской ТЭЦ, которые вырабатываемую ими тепловую энергию подавали в распорядительные сети ОАО (ДАООТ) "Усть-Каменогорские тепловые сети" (УКТС), акции которого находились во владении государства. Поставку основного вида топлива для ТЭЦ и УКТС - каменного угля на протяжении ряда лет осуществляла ФПГ "Семей" из разрабатываемого им угольного месторождения "Каражыра", расположенного в Жанасемейском районе ВКО. Сложившийся в регионе стабильный рынок сбыта угля, отличающийся полным соответствием угля по своим физическим характеристикам оборудованию ТЭЦ и УКТС, обеспечивал бесперебойную работу ТЭЦ и УКТС, способствовал обеспечению теплом населения и других потребителей тепла города Усть-Каменогорска. Поставки угля осуществлялись напрямую от производителя продукции до конечного потребителя без участия посреднических фирм, что регламентировалось ежегодными решениями акима области. В частности, решениями акима области N37 от 3 июня 1997 года и N62-К от 24 июня 1997 года, где запрещались приобретение и поставки угля для населения и бюджетных организаций через посреднические организации и коммерческие структуры. Ежегодные решения акима области "О подготовке объектов к зиме" дублировались решениями акима города Усть-Каменогорска, в том числе, и решением бывшего акима г. Усть-Каменогорска Лукина А.А. N466 от 18 июня 1997 года, где в п. 4 указано о запрещении приобретения и поставки угля для населения и бюджетных организаций через посреднические организации и коммерческие структуры. Одним из источников финансирования УКТС являлись денежные средства, поступающие из городского бюджета в счет компенсации льгот, предоставляемых отдельным категориям граждан при оплате услуг поставщиков тепловой энергии. По состоянию на 1 сентября 1997 года задолженность городского бюджета перед УКТС составляла 68 665 100, 7 тенге. Занимая должность акима города Усть-Каменогорска и являясь в соответствии со ст. 42 Закона РК "О местных представительных и исполнительных органах" от 10.12.1993 года распорядителем городского бюджета, Лукин обладал возможностью регулировать направление финансовых потоков, в том числе, и для погашения задолженности перед УКТС. 1 сентября 1997 года Лукин, используя свое служебное положение, в своем служебном кабинете в акимате города Усть-Каменогорска, в беседе с директором УКТС Зиновьевым В.П., склонил последнего к разрыву договорных отношений с ТОО "Семей Комирлери" и перезаключению договора с Семейской железной дорогой, руководителем которой в тот момент являлся Тукеев С.О., на поставку угля для УКТС в количестве 40 000 тонн по цене 11,4 долларов США с учетом НДС за 1 тонну по курсу КМВФБ на сумму 50 млн. тенге. Однако, данная схема поставки не отвечала преследуемым корыстным целям Тукеева, поскольку Семейская железная дорога являлась подразделением РГП "Казахстан Темир Жолы" и полученная прибыль поступала бы в доход госпредприятия. Тукеев привлек к осуществлению поставок угля своего знакомого, директора зарегистрированного в городе Алматы ТОО "ТЭК (транспортно экспедиционная компания) Азия Транс" Кулгарина Н.Н. В дальнейшем, 11 сентября 1997 года, с ведома Лукина, Тукеевым было составлено дополнение к договору от 1 сентября 1997 года на поставку угля в УКТС, согласно которому, поставщиком выступало ТОО "ТЭК Азия Транс", а Семейская железная дорога являлась гарантом исполнения обязательств по договору. Оплата поставленной продукции УКТС должна была производиться на расчетный счет ТОО "ТЭК Азия Транс". Указанное дополнение по предложению Тукеева было подписано директором УКТС Зиновьевым В.П. В результате заключения данного договора были созданы условия для направления средств из городского бюджета через УКТС на расчетный счет фирмы ТОО "ТЭК Азия Транс". Для закрепления этих условий, а также для создания у руководства УКТС уверенности в возможности выполнения ими условий договора, с ведома и разрешения Лукина, 11 сентября 1997 года было выдано гарантийное письмо за N937, которым орган местной исполнительной власти, в данном случае акимат города Усть-Каменогорска, принимал на себя обязательства в месячный срок перечислить на расчетный счет УКТС 50 млн. тенге в виде компенсации за предоставленные отдельным категориям граждан льготы для последующей оплаты поставок угля. Руководитель УКТС Зиновьев В.П. заключил с ТОО "ТЭК Азия Транс" (г.Алматы) еще два договора на поставку угля: от 28.10.1997 года на поставку 40000 тонн угля и от 29 января 1998 года на поставку 20000 тонн угля на тех же условиях. Во исполнение указанных договоров, в период с сентября 1997 года по март 1998 года, ТОО "Семей Комирлери" было отгружено в адрес УКТС 89666 тонн угля на сумму 118 606 692, 3 тенге. Оплата поставленной продукции УКТС была произведена в ТОО "ТЭК Азия Транс" по цене 11, 4 долларов США с учетом НДС за 1 тонну по курсу КМВФБ (по средней цене 1319, 48 тенге с учетом НДС). За этот же период финансовым отделом города Усть-Каменогорска было перечислено на расчетный счет УКТС 88 183 932 тенге, которыми УКТС оплатил поставку угля. Всего УКТС за поставленный уголь оплатил на расчетный счет ТОО "ТЭК Азия Транс" (г. Алматы) 108 703 160, 30 тенге. Между тем, после исполнения условий договора с ТОО "ТЭК Азия Транс", 1 апреля 1998 года директором УКТС Наградовым В.Л. был заключен договор с ТОО "Семей Комирлери" о прямой поставке угля в УКТС в количестве 165000 тонн по цене 11,9 долларов США (1192 тенге по курсу НБ РК). По этому договору, в период с 29 апреля 1998 года до 28 августа 1998 года, ТОО "Семей Комирлери" поставило в УКТС 45032 тонны угля. Полученная продукция была полностью оплачена УКТС в срок до декабря 1998 года в сумме 55 759 299 тенге (с учетом НДС).
улице Огородная, 3, работающей главным бухгалтером ТОО "ТЭК Азия Транс", преданной суду по ст. ст. 222 ч.2, 325 ч.ч.2 и 3, 193 ч.3 УК РК; АБДУЛЛИНА ЕРШАТА АБДЫКАРИМОВИЧА, 29 марта 1957 года рождения, уроженца села Мынбулак, Аягозского района, Восточно-Казахстанской области, по национальности казаха, гражданина РК, образование высшее, холостого, ранее не судимого, проживающего в г. Семипалатинске по улице Мичурина, 81, работающего директором ТОО "Семейинвестком" преданного суду по ст. ст. 325 ч.2, 28 ч.5 и 222 ч.2, 193 ч.3 УК РК; ЖЕРДЕВА ВЛАДИМИРА ВИКТОРОВИЧА, 28 февраля 1963 года рождения, уроженца города Семипалатинска, по национальности русского, гражданина РК, образование неоконченное высшее, женатого, ранее не судимого, проживающего в г. Семипалатинске по улице Пограничная, 32 кв. 73, работающего заместителем председателя производственного кооператива "ФИШ", преданного суду по ст. ст. 28 ч.5 и 222 ч.2, 325 ч.ч. 2 и 3 УК РК. У С Т А Н О В И Л: Распоряжением акима Восточно-Казахстанской области В. Метте N27-К от 16 мая 1997 года Лукин Александр Александрович был назначен акимом города Усть-Каменогорска. Согласно статьи 8, действовавшего в то время Закона РК "О государственной службе" от 26 декабря 1995 года, должность акима города областного подчинения относилась ко второй категории должностей государственных служащих и являлась ответственной государственной должностью. Обеспечение города Усть-Каменогорска в то время теплом в осенне-зимний период осуществлялось Усть-Каменогорской и Согринской ТЭЦ, которые вырабатываемую ими тепловую энергию подавали в распорядительные сети ОАО (ДАООТ) "Усть-Каменогорские тепловые сети" (УКТС), акции которого находились во владении государства. Поставку основного вида топлива для ТЭЦ и УКТС - каменного угля на протяжении ряда лет осуществляла ФПГ "Семей" из разрабатываемого им угольного месторождения "Каражыра", расположенного в Жанасемейском районе ВКО. Сложившийся в регионе стабильный рынок сбыта угля, отличающийся полным соответствием угля по своим физическим характеристикам оборудованию ТЭЦ и УКТС, обеспечивал бесперебойную работу ТЭЦ и УКТС, способствовал обеспечению теплом населения и других потребителей тепла города Усть-Каменогорска. Поставки угля осуществлялись напрямую от производителя продукции до конечного потребителя без участия посреднических фирм, что регламентировалось ежегодными решениями акима области. В частности, решениями акима области N37 от 3 июня 1997 года и N62-К от 24 июня 1997 года, где запрещались приобретение и поставки угля для населения и бюджетных организаций через посреднические организации и коммерческие структуры. Ежегодные решения акима области "О подготовке объектов к зиме" дублировались решениями акима города Усть-Каменогорска, в том числе, и решением бывшего акима г. Усть-Каменогорска Лукина А.А. N466 от 18 июня 1997 года, где в п. 4 указано о запрещении приобретения и поставки угля для населения и бюджетных организаций через посреднические организации и коммерческие структуры. Одним из источников финансирования УКТС являлись денежные средства, поступающие из городского бюджета в счет компенсации льгот, предоставляемых отдельным категориям граждан при оплате услуг поставщиков тепловой энергии. По состоянию на 1 сентября 1997 года задолженность городского бюджета перед УКТС составляла 68 665 100, 7 тенге. Занимая должность акима города Усть-Каменогорска и являясь в соответствии со ст. 42 Закона РК "О местных представительных и исполнительных органах" от 10.12.1993 года распорядителем городского бюджета, Лукин обладал возможностью регулировать направление финансовых потоков, в том числе, и для погашения задолженности перед УКТС. 1 сентября 1997 года Лукин, используя свое служебное положение, в своем служебном кабинете в акимате города Усть-Каменогорска, в беседе с директором УКТС Зиновьевым В.П., склонил последнего к разрыву договорных отношений с ТОО "Семей Комирлери" и перезаключению договора с Семейской железной дорогой, руководителем которой в тот момент являлся Тукеев С.О., на поставку угля для УКТС в количестве 40 000 тонн по цене 11,4 долларов США с учетом НДС за 1 тонну по курсу КМВФБ на сумму 50 млн. тенге. Однако, данная схема поставки не отвечала преследуемым корыстным целям Тукеева, поскольку Семейская железная дорога являлась подразделением РГП "Казахстан Темир Жолы" и полученная прибыль поступала бы в доход госпредприятия. Тукеев привлек к осуществлению поставок угля своего знакомого, директора зарегистрированного в городе Алматы ТОО "ТЭК (транспортно экспедиционная компания) Азия Транс" Кулгарина Н.Н. В дальнейшем, 11 сентября 1997 года, с ведома Лукина, Тукеевым было составлено дополнение к договору от 1 сентября 1997 года на поставку угля в УКТС, согласно которому, поставщиком выступало ТОО "ТЭК Азия Транс", а Семейская железная дорога являлась гарантом исполнения обязательств по договору. Оплата поставленной продукции УКТС должна была производиться на расчетный счет ТОО "ТЭК Азия Транс". Указанное дополнение по предложению Тукеева было подписано директором УКТС Зиновьевым В.П. В результате заключения данного договора были созданы условия для направления средств из городского бюджета через УКТС на расчетный счет фирмы ТОО "ТЭК Азия Транс". Для закрепления этих условий, а также для создания у руководства УКТС уверенности в возможности выполнения ими условий договора, с ведома и разрешения Лукина, 11 сентября 1997 года было выдано гарантийное письмо за N937, которым орган местной исполнительной власти, в данном случае акимат города Усть-Каменогорска, принимал на себя обязательства в месячный срок перечислить на расчетный счет УКТС 50 млн. тенге в виде компенсации за предоставленные отдельным категориям граждан льготы для последующей оплаты поставок угля. Руководитель УКТС Зиновьев В.П. заключил с ТОО "ТЭК Азия Транс" (г.Алматы) еще два договора на поставку угля: от 28.10.1997 года на поставку 40000 тонн угля и от 29 января 1998 года на поставку 20000 тонн угля на тех же условиях. Во исполнение указанных договоров, в период с сентября 1997 года по март 1998 года, ТОО "Семей Комирлери" было отгружено в адрес УКТС 89666 тонн угля на сумму 118 606 692, 3 тенге. Оплата поставленной продукции УКТС была произведена в ТОО "ТЭК Азия Транс" по цене 11, 4 долларов США с учетом НДС за 1 тонну по курсу КМВФБ (по средней цене 1319, 48 тенге с учетом НДС). За этот же период финансовым отделом города Усть-Каменогорска было перечислено на расчетный счет УКТС 88 183 932 тенге, которыми УКТС оплатил поставку угля. Всего УКТС за поставленный уголь оплатил на расчетный счет ТОО "ТЭК Азия Транс" (г. Алматы) 108 703 160, 30 тенге.
Азия Транс", преданной суду по ст. ст. 222 ч.2, 325 ч.ч.2 и 3, 193 ч.3 УК РК; АБДУЛЛИНА ЕРШАТА АБДЫКАРИМОВИЧА, 29 марта 1957 года рождения, уроженца села Мынбулак, Аягозского района, Восточно-Казахстанской области, по национальности казаха, гражданина РК, образование высшее, холостого, ранее не судимого, проживающего в г. Семипалатинске по улице Мичурина, 81, работающего директором ТОО "Семейинвестком" преданного суду по ст. ст. 325 ч.2, 28 ч.5 и 222 ч.2, 193 ч.3 УК РК; ЖЕРДЕВА ВЛАДИМИРА ВИКТОРОВИЧА, 28 февраля 1963 года рождения, уроженца города Семипалатинска, по национальности русского, гражданина РК, образование неоконченное высшее, женатого, ранее не судимого, проживающего в г. Семипалатинске по улице Пограничная, 32 кв. 73, работающего заместителем председателя производственного кооператива "ФИШ", преданного суду по ст. ст. 28 ч.5 и 222 ч.2, 325 ч.ч. 2 и 3 УК РК. У С Т А Н О В И Л: Распоряжением акима Восточно-Казахстанской области В. Метте N27-К от 16 мая 1997 года Лукин Александр Александрович был назначен акимом города Усть-Каменогорска. Согласно статьи 8, действовавшего в то время Закона РК "О государственной службе" от 26 декабря 1995 года, должность акима города областного подчинения относилась ко второй категории должностей государственных служащих и являлась ответственной государственной должностью. Обеспечение города Усть-Каменогорска в то время теплом в осенне-зимний период осуществлялось Усть-Каменогорской и Согринской ТЭЦ, которые вырабатываемую ими тепловую энергию подавали в распорядительные сети ОАО (ДАООТ) "Усть-Каменогорские тепловые сети" (УКТС), акции которого находились во владении государства. Поставку основного вида топлива для ТЭЦ и УКТС - каменного угля на протяжении ряда лет осуществляла ФПГ "Семей" из разрабатываемого им угольного месторождения "Каражыра", расположенного в Жанасемейском районе ВКО. Сложившийся в регионе стабильный рынок сбыта угля, отличающийся полным соответствием угля по своим физическим характеристикам оборудованию ТЭЦ и УКТС, обеспечивал бесперебойную работу ТЭЦ и УКТС, способствовал обеспечению теплом населения и других потребителей тепла города Усть-Каменогорска. Поставки угля осуществлялись напрямую от производителя продукции до конечного потребителя без участия посреднических фирм, что регламентировалось ежегодными решениями акима области. В частности, решениями акима области N37 от 3 июня 1997 года и N62-К от 24 июня 1997 года, где запрещались приобретение и поставки угля для населения и бюджетных организаций через посреднические организации и коммерческие структуры. Ежегодные решения акима области "О подготовке объектов к зиме" дублировались решениями акима города Усть-Каменогорска, в том числе, и решением бывшего акима г. Усть-Каменогорска Лукина А.А. N466 от 18 июня 1997 года, где в п. 4 указано о запрещении приобретения и поставки угля для населения и бюджетных организаций через посреднические организации и коммерческие структуры. Одним из источников финансирования УКТС являлись денежные средства, поступающие из городского бюджета в счет компенсации льгот, предоставляемых отдельным категориям граждан при оплате услуг поставщиков тепловой энергии. По состоянию на 1 сентября 1997 года задолженность городского бюджета перед УКТС составляла 68 665 100, 7 тенге. Занимая должность акима города Усть-Каменогорска и являясь в соответствии со ст. 42 Закона РК "О местных представительных и исполнительных органах" от 10.12.1993 года распорядителем городского бюджета, Лукин обладал возможностью регулировать направление финансовых потоков, в том числе, и для погашения задолженности перед УКТС. 1 сентября 1997 года Лукин, используя свое служебное положение, в своем служебном кабинете в акимате города Усть-Каменогорска, в беседе с директором УКТС Зиновьевым В.П., склонил последнего к разрыву договорных отношений с ТОО "Семей Комирлери" и перезаключению договора с Семейской железной дорогой, руководителем которой в тот момент являлся Тукеев С.О., на поставку угля для УКТС в количестве 40 000 тонн по цене 11,4 долларов США с учетом НДС за 1 тонну по курсу КМВФБ на сумму 50 млн. тенге. Однако, данная схема поставки не отвечала преследуемым корыстным целям Тукеева, поскольку Семейская железная дорога являлась подразделением РГП "Казахстан Темир Жолы" и полученная прибыль поступала бы в доход госпредприятия. Тукеев привлек к осуществлению поставок угля своего знакомого, директора зарегистрированного в городе Алматы ТОО "ТЭК (транспортно экспедиционная компания) Азия Транс" Кулгарина Н.Н. В дальнейшем, 11 сентября 1997 года, с ведома Лукина, Тукеевым было составлено дополнение к договору от 1 сентября 1997 года на поставку угля в УКТС, согласно которому, поставщиком выступало ТОО "ТЭК Азия Транс", а Семейская железная дорога являлась гарантом исполнения обязательств по договору. Оплата поставленной продукции УКТС должна была производиться на расчетный счет ТОО "ТЭК Азия Транс". Указанное дополнение по предложению Тукеева было подписано директором УКТС Зиновьевым В.П. В результате заключения данного договора были созданы условия для направления средств из городского бюджета через УКТС на расчетный счет фирмы ТОО "ТЭК Азия Транс". Для закрепления этих условий, а также для создания у руководства УКТС уверенности в возможности выполнения ими условий договора, с ведома и разрешения Лукина, 11 сентября 1997 года было выдано гарантийное письмо за N937, которым орган местной исполнительной власти, в данном случае акимат города Усть-Каменогорска, принимал на себя обязательства в месячный срок перечислить на расчетный счет УКТС 50 млн. тенге в виде компенсации за предоставленные отдельным категориям граждан льготы для последующей оплаты поставок угля. Руководитель УКТС Зиновьев В.П. заключил с ТОО "ТЭК Азия Транс" (г.Алматы) еще два договора на поставку угля: от 28.10.1997 года на поставку 40000 тонн угля и от 29 января 1998 года на поставку 20000 тонн угля на тех же условиях. Во исполнение указанных договоров, в период с сентября 1997 года по март 1998 года, ТОО "Семей Комирлери" было отгружено в адрес УКТС 89666 тонн угля на сумму 118 606 692, 3 тенге. Оплата поставленной продукции УКТС была произведена в ТОО "ТЭК Азия Транс" по цене 11, 4 долларов США с учетом НДС за 1 тонну по курсу КМВФБ (по средней цене 1319, 48 тенге с учетом НДС).
3, 193 ч.3 УК РК;
АБДУЛЛИНА ЕРШАТА АБДЫКАРИМОВИЧА, 29 марта 1957 года рождения, уроженца села Мынбулак, Аягозского района, Восточно-Казахстанской области, по национальности казаха, гражданина РК, образование высшее, холостого, ранее не судимого, проживающего в г. Семипалатинске по улице Мичурина, 81, работающего директором ТОО "Семейинвестком" преданного суду по ст. ст. 325 ч.2, 28 ч.5 и 222 ч.2, 193 ч.3 УК РК; ЖЕРДЕВА ВЛАДИМИРА ВИКТОРОВИЧА, 28 февраля 1963 года рождения, уроженца города Семипалатинска, по национальности русского, гражданина РК, образование неоконченное высшее, женатого, ранее не судимого, проживающего в г. Семипалатинске по улице Пограничная, 32 кв. 73, работающего заместителем председателя производственного кооператива "ФИШ", преданного суду по ст. ст. 28 ч.5 и 222 ч.2, 325 ч.ч. 2 и 3 УК РК. У С Т А Н О В И Л: Распоряжением акима Восточно-Казахстанской области В. Метте N27-К от 16 мая 1997 года Лукин Александр Александрович был назначен акимом города Усть-Каменогорска. Согласно статьи 8, действовавшего в то время Закона РК "О государственной службе" от 26 декабря 1995 года, должность акима города областного подчинения относилась ко второй категории должностей государственных служащих и являлась ответственной государственной должностью. Обеспечение города Усть-Каменогорска в то время теплом в осенне-зимний период осуществлялось Усть-Каменогорской и Согринской ТЭЦ, которые вырабатываемую ими тепловую энергию подавали в распорядительные сети ОАО (ДАООТ) "Усть-Каменогорские тепловые сети" (УКТС), акции которого находились во владении государства. Поставку основного вида топлива для ТЭЦ и УКТС - каменного угля на протяжении ряда лет осуществляла ФПГ "Семей" из разрабатываемого им угольного месторождения "Каражыра", расположенного в Жанасемейском районе ВКО. Сложившийся в регионе стабильный рынок сбыта угля, отличающийся полным соответствием угля по своим физическим характеристикам оборудованию ТЭЦ и УКТС, обеспечивал бесперебойную работу ТЭЦ и УКТС, способствовал обеспечению теплом населения и других потребителей тепла города Усть-Каменогорска. Поставки угля осуществлялись напрямую от производителя продукции до конечного потребителя без участия посреднических фирм, что регламентировалось ежегодными решениями акима области. В частности, решениями акима области N37 от 3 июня 1997 года и N62-К от 24 июня 1997 года, где запрещались приобретение и поставки угля для населения и бюджетных организаций через посреднические организации и коммерческие структуры. Ежегодные решения акима области "О подготовке объектов к зиме" дублировались решениями акима города Усть-Каменогорска, в том числе, и решением бывшего акима г. Усть-Каменогорска Лукина А.А. N466 от 18 июня 1997 года, где в п. 4 указано о запрещении приобретения и поставки угля для населения и бюджетных организаций через посреднические организации и коммерческие структуры. Одним из источников финансирования УКТС являлись денежные средства, поступающие из городского бюджета в счет компенсации льгот, предоставляемых отдельным категориям граждан при оплате услуг поставщиков тепловой энергии. По состоянию на 1 сентября 1997 года задолженность городского бюджета перед УКТС составляла 68 665 100, 7 тенге. Занимая должность акима города Усть-Каменогорска и являясь в соответствии со ст. 42 Закона РК "О местных представительных и исполнительных органах" от 10.12.1993 года распорядителем городского бюджета, Лукин обладал возможностью регулировать направление финансовых потоков, в том числе, и для погашения задолженности перед УКТС. 1 сентября 1997 года Лукин, используя свое служебное положение, в своем служебном кабинете в акимате города Усть-Каменогорска, в беседе с директором УКТС Зиновьевым В.П., склонил последнего к разрыву договорных отношений с ТОО "Семей Комирлери" и перезаключению договора с Семейской железной дорогой, руководителем которой в тот момент являлся Тукеев С.О., на поставку угля для УКТС в количестве 40 000 тонн по цене 11,4 долларов США с учетом НДС за 1 тонну по курсу КМВФБ на сумму 50 млн. тенге. Однако, данная схема поставки не отвечала преследуемым корыстным целям Тукеева, поскольку Семейская железная дорога являлась подразделением РГП "Казахстан Темир Жолы" и полученная прибыль поступала бы в доход госпредприятия. Тукеев привлек к осуществлению поставок угля своего знакомого, директора зарегистрированного в городе Алматы ТОО "ТЭК (транспортно экспедиционная компания) Азия Транс" Кулгарина Н.Н. В дальнейшем, 11 сентября 1997 года, с ведома Лукина, Тукеевым было составлено дополнение к договору от 1 сентября 1997 года на поставку угля в УКТС, согласно которому, поставщиком выступало ТОО "ТЭК Азия Транс", а Семейская железная дорога являлась гарантом исполнения обязательств по договору. Оплата поставленной продукции УКТС должна была производиться на расчетный счет ТОО "ТЭК Азия Транс". Указанное дополнение по предложению Тукеева было подписано директором УКТС Зиновьевым В.П. В результате заключения данного договора были созданы условия для направления средств из городского бюджета через УКТС на расчетный счет фирмы ТОО "ТЭК Азия Транс". Для закрепления этих условий, а также для создания у руководства УКТС уверенности в возможности выполнения ими условий договора, с ведома и разрешения Лукина, 11 сентября 1997 года было выдано гарантийное письмо за N937, которым орган местной исполнительной власти, в данном случае акимат города Усть-Каменогорска, принимал на себя обязательства в месячный срок перечислить на расчетный счет УКТС 50 млн. тенге в виде компенсации за предоставленные отдельным категориям граждан льготы для последующей оплаты поставок угля. Руководитель УКТС Зиновьев В.П. заключил с ТОО "ТЭК Азия Транс" (г.Алматы) еще два договора на поставку угля: от 28.10.1997 года на поставку 40000 тонн угля и от 29 января 1998 года на поставку 20000 тонн угля на тех же условиях.
рождения, уроженца села Мынбулак, Аягозского района, Восточно-Казахстанской области, по национальности казаха, гражданина РК, образование высшее, холостого, ранее не судимого, проживающего в г. Семипалатинске по улице Мичурина, 81, работающего директором ТОО "Семейинвестком" преданного суду по ст. ст. 325 ч.2, 28 ч.5 и 222 ч.2, 193 ч.3 УК РК; ЖЕРДЕВА ВЛАДИМИРА ВИКТОРОВИЧА, 28 февраля 1963 года рождения, уроженца города Семипалатинска, по национальности русского, гражданина РК, образование неоконченное высшее, женатого, ранее не судимого, проживающего в г. Семипалатинске по улице Пограничная, 32 кв. 73, работающего заместителем председателя производственного кооператива "ФИШ", преданного суду по ст. ст. 28 ч.5 и 222 ч.2, 325 ч.ч. 2 и 3 УК РК. У С Т А Н О В И Л: Распоряжением акима Восточно-Казахстанской области В. Метте N27-К от 16 мая 1997 года Лукин Александр Александрович был назначен акимом города Усть-Каменогорска. Согласно статьи 8, действовавшего в то время Закона РК "О государственной службе" от 26 декабря 1995 года, должность акима города областного подчинения относилась ко второй категории должностей государственных служащих и являлась ответственной государственной должностью. Обеспечение города Усть-Каменогорска в то время теплом в осенне-зимний период осуществлялось Усть-Каменогорской и Согринской ТЭЦ, которые вырабатываемую ими тепловую энергию подавали в распорядительные сети ОАО (ДАООТ) "Усть-Каменогорские тепловые сети" (УКТС), акции которого находились во владении государства. Поставку основного вида топлива для ТЭЦ и УКТС - каменного угля на протяжении ряда лет осуществляла ФПГ "Семей" из разрабатываемого им угольного месторождения "Каражыра", расположенного в Жанасемейском районе ВКО. Сложившийся в регионе стабильный рынок сбыта угля, отличающийся полным соответствием угля по своим физическим характеристикам оборудованию ТЭЦ и УКТС, обеспечивал бесперебойную работу ТЭЦ и УКТС, способствовал обеспечению теплом населения и других потребителей тепла города Усть-Каменогорска. Поставки угля осуществлялись напрямую от производителя продукции до конечного потребителя без участия посреднических фирм, что регламентировалось ежегодными решениями акима области. В частности, решениями акима области N37 от 3 июня 1997 года и N62-К от 24 июня 1997 года, где запрещались приобретение и поставки угля для населения и бюджетных организаций через посреднические организации и коммерческие структуры. Ежегодные решения акима области "О подготовке объектов к зиме" дублировались решениями акима города Усть-Каменогорска, в том числе, и решением бывшего акима г. Усть-Каменогорска Лукина А.А. N466 от 18 июня 1997 года, где в п. 4 указано о запрещении приобретения и поставки угля для населения и бюджетных организаций через посреднические организации и коммерческие структуры. Одним из источников финансирования УКТС являлись денежные средства, поступающие из городского бюджета в счет компенсации льгот, предоставляемых отдельным категориям граждан при оплате услуг поставщиков тепловой энергии. По состоянию на 1 сентября 1997 года задолженность городского бюджета перед УКТС составляла 68 665 100, 7 тенге. Занимая должность акима города Усть-Каменогорска и являясь в соответствии со ст. 42 Закона РК "О местных представительных и исполнительных органах" от 10.12.1993 года распорядителем городского бюджета, Лукин обладал возможностью регулировать направление финансовых потоков, в том числе, и для погашения задолженности перед УКТС. 1 сентября 1997 года Лукин, используя свое служебное положение, в своем служебном кабинете в акимате города Усть-Каменогорска, в беседе с директором УКТС Зиновьевым В.П., склонил последнего к разрыву договорных отношений с ТОО "Семей Комирлери" и перезаключению договора с Семейской железной дорогой, руководителем которой в тот момент являлся Тукеев С.О., на поставку угля для УКТС в количестве 40 000 тонн по цене 11,4 долларов США с учетом НДС за 1 тонну по курсу КМВФБ на сумму 50 млн. тенге. Однако, данная схема поставки не отвечала преследуемым корыстным целям Тукеева, поскольку Семейская железная дорога являлась подразделением РГП "Казахстан Темир Жолы" и полученная прибыль поступала бы в доход госпредприятия. Тукеев привлек к осуществлению поставок угля своего знакомого, директора зарегистрированного в городе Алматы ТОО "ТЭК (транспортно экспедиционная компания) Азия Транс" Кулгарина Н.Н. В дальнейшем, 11 сентября 1997 года, с ведома Лукина, Тукеевым было составлено дополнение к договору от 1 сентября 1997 года на поставку угля в УКТС, согласно которому, поставщиком выступало ТОО "ТЭК Азия Транс", а Семейская железная дорога являлась гарантом исполнения обязательств по договору. Оплата поставленной продукции УКТС должна была производиться на расчетный счет ТОО "ТЭК Азия Транс". Указанное дополнение по предложению Тукеева было подписано директором УКТС Зиновьевым В.П. В результате заключения данного договора были созданы условия для направления средств из городского бюджета через УКТС на расчетный счет фирмы ТОО "ТЭК Азия Транс". Для закрепления этих условий, а также для создания у руководства УКТС уверенности в возможности выполнения ими условий договора, с ведома и разрешения Лукина, 11 сентября 1997 года было выдано гарантийное письмо за N937, которым орган местной исполнительной власти, в данном случае акимат города Усть-Каменогорска, принимал на себя обязательства в месячный срок перечислить на расчетный счет УКТС 50 млн. тенге в виде компенсации за предоставленные отдельным категориям граждан льготы для последующей оплаты поставок угля.
Восточно-Казахстанской области, по национальности казаха, гражданина РК, образование высшее, холостого, ранее не судимого, проживающего в г. Семипалатинске по улице Мичурина, 81, работающего директором ТОО "Семейинвестком" преданного суду по ст. ст. 325 ч.2, 28 ч.5 и 222 ч.2, 193 ч.3 УК РК; ЖЕРДЕВА ВЛАДИМИРА ВИКТОРОВИЧА, 28 февраля 1963 года рождения, уроженца города Семипалатинска, по национальности русского, гражданина РК, образование неоконченное высшее, женатого, ранее не судимого, проживающего в г. Семипалатинске по улице Пограничная, 32 кв. 73, работающего заместителем председателя производственного кооператива "ФИШ", преданного суду по ст. ст. 28 ч.5 и 222 ч.2, 325 ч.ч. 2 и 3 УК РК. У С Т А Н О В И Л: Распоряжением акима Восточно-Казахстанской области В. Метте N27-К от 16 мая 1997 года Лукин Александр Александрович был назначен акимом города Усть-Каменогорска. Согласно статьи 8, действовавшего в то время Закона РК "О государственной службе" от 26 декабря 1995 года, должность акима города областного подчинения относилась ко второй категории должностей государственных служащих и являлась ответственной государственной должностью. Обеспечение города Усть-Каменогорска в то время теплом в осенне-зимний период осуществлялось Усть-Каменогорской и Согринской ТЭЦ, которые вырабатываемую ими тепловую энергию подавали в распорядительные сети ОАО (ДАООТ) "Усть-Каменогорские тепловые сети" (УКТС), акции которого находились во владении государства. Поставку основного вида топлива для ТЭЦ и УКТС - каменного угля на протяжении ряда лет осуществляла ФПГ "Семей" из разрабатываемого им угольного месторождения "Каражыра", расположенного в Жанасемейском районе ВКО. Сложившийся в регионе стабильный рынок сбыта угля, отличающийся полным соответствием угля по своим физическим характеристикам оборудованию ТЭЦ и УКТС, обеспечивал бесперебойную работу ТЭЦ и УКТС, способствовал обеспечению теплом населения и других потребителей тепла города Усть-Каменогорска. Поставки угля осуществлялись напрямую от производителя продукции до конечного потребителя без участия посреднических фирм, что регламентировалось ежегодными решениями акима области. В частности, решениями акима области N37 от 3 июня 1997 года и N62-К от 24 июня 1997 года, где запрещались приобретение и поставки угля для населения и бюджетных организаций через посреднические организации и коммерческие структуры. Ежегодные решения акима области "О подготовке объектов к зиме" дублировались решениями акима города Усть-Каменогорска, в том числе, и решением бывшего акима г. Усть-Каменогорска Лукина А.А. N466 от 18 июня 1997 года, где в п. 4 указано о запрещении приобретения и поставки угля для населения и бюджетных организаций через посреднические организации и коммерческие структуры. Одним из источников финансирования УКТС являлись денежные средства, поступающие из городского бюджета в счет компенсации льгот, предоставляемых отдельным категориям граждан при оплате услуг поставщиков тепловой энергии. По состоянию на 1 сентября 1997 года задолженность городского бюджета перед УКТС составляла 68 665 100, 7 тенге. Занимая должность акима города Усть-Каменогорска и являясь в соответствии со ст. 42 Закона РК "О местных представительных и исполнительных органах" от 10.12.1993 года распорядителем городского бюджета, Лукин обладал возможностью регулировать направление финансовых потоков, в том числе, и для погашения задолженности перед УКТС. 1 сентября 1997 года Лукин, используя свое служебное положение, в своем служебном кабинете в акимате города Усть-Каменогорска, в беседе с директором УКТС Зиновьевым В.П., склонил последнего к разрыву договорных отношений с ТОО "Семей Комирлери" и перезаключению договора с Семейской железной дорогой, руководителем которой в тот момент являлся Тукеев С.О., на поставку угля для УКТС в количестве 40 000 тонн по цене 11,4 долларов США с учетом НДС за 1 тонну по курсу КМВФБ на сумму 50 млн. тенге. Однако, данная схема поставки не отвечала преследуемым корыстным целям Тукеева, поскольку Семейская железная дорога являлась подразделением РГП "Казахстан Темир Жолы" и полученная прибыль поступала бы в доход госпредприятия. Тукеев привлек к осуществлению поставок угля своего знакомого, директора зарегистрированного в городе Алматы ТОО "ТЭК (транспортно экспедиционная компания) Азия Транс" Кулгарина Н.Н. В дальнейшем, 11 сентября 1997 года, с ведома Лукина, Тукеевым было составлено дополнение к договору от 1 сентября 1997 года на поставку угля в УКТС, согласно которому, поставщиком выступало ТОО "ТЭК Азия Транс", а Семейская железная дорога являлась гарантом исполнения обязательств по договору. Оплата поставленной продукции УКТС должна была производиться на расчетный счет ТОО "ТЭК Азия Транс". Указанное дополнение по предложению Тукеева было подписано директором УКТС Зиновьевым В.П. В результате заключения данного договора были созданы условия для направления средств из городского бюджета через УКТС на расчетный счет фирмы ТОО "ТЭК Азия Транс".
гражданина РК, образование высшее, холостого, ранее не судимого, проживающего в г. Семипалатинске по улице Мичурина, 81, работающего директором ТОО "Семейинвестком" преданного суду по ст. ст. 325 ч.2, 28 ч.5 и 222 ч.2, 193 ч.3 УК РК; ЖЕРДЕВА ВЛАДИМИРА ВИКТОРОВИЧА, 28 февраля 1963 года рождения, уроженца города Семипалатинска, по национальности русского, гражданина РК, образование неоконченное высшее, женатого, ранее не судимого, проживающего в г. Семипалатинске по улице Пограничная, 32 кв. 73, работающего заместителем председателя производственного кооператива "ФИШ", преданного суду по ст. ст. 28 ч.5 и 222 ч.2, 325 ч.ч. 2 и 3 УК РК. У С Т А Н О В И Л: Распоряжением акима Восточно-Казахстанской области В. Метте N27-К от 16 мая 1997 года Лукин Александр Александрович был назначен акимом города Усть-Каменогорска. Согласно статьи 8, действовавшего в то время Закона РК "О государственной службе" от 26 декабря 1995 года, должность акима города областного подчинения относилась ко второй категории должностей государственных служащих и являлась ответственной государственной должностью. Обеспечение города Усть-Каменогорска в то время теплом в осенне-зимний период осуществлялось Усть-Каменогорской и Согринской ТЭЦ, которые вырабатываемую ими тепловую энергию подавали в распорядительные сети ОАО (ДАООТ) "Усть-Каменогорские тепловые сети" (УКТС), акции которого находились во владении государства. Поставку основного вида топлива для ТЭЦ и УКТС - каменного угля на протяжении ряда лет осуществляла ФПГ "Семей" из разрабатываемого им угольного месторождения "Каражыра", расположенного в Жанасемейском районе ВКО. Сложившийся в регионе стабильный рынок сбыта угля, отличающийся полным соответствием угля по своим физическим характеристикам оборудованию ТЭЦ и УКТС, обеспечивал бесперебойную работу ТЭЦ и УКТС, способствовал обеспечению теплом населения и других потребителей тепла города Усть-Каменогорска. Поставки угля осуществлялись напрямую от производителя продукции до конечного потребителя без участия посреднических фирм, что регламентировалось ежегодными решениями акима области. В частности, решениями акима области N37 от 3 июня 1997 года и N62-К от 24 июня 1997 года, где запрещались приобретение и поставки угля для населения и бюджетных организаций через посреднические организации и коммерческие структуры. Ежегодные решения акима области "О подготовке объектов к зиме" дублировались решениями акима города Усть-Каменогорска, в том числе, и решением бывшего акима г. Усть-Каменогорска Лукина А.А. N466 от 18 июня 1997 года, где в п. 4 указано о запрещении приобретения и поставки угля для населения и бюджетных организаций через посреднические организации и коммерческие структуры. Одним из источников финансирования УКТС являлись денежные средства, поступающие из городского бюджета в счет компенсации льгот, предоставляемых отдельным категориям граждан при оплате услуг поставщиков тепловой энергии. По состоянию на 1 сентября 1997 года задолженность городского бюджета перед УКТС составляла 68 665 100, 7 тенге. Занимая должность акима города Усть-Каменогорска и являясь в соответствии со ст. 42 Закона РК "О местных представительных и исполнительных органах" от 10.12.1993 года распорядителем городского бюджета, Лукин обладал возможностью регулировать направление финансовых потоков, в том числе, и для погашения задолженности перед УКТС. 1 сентября 1997 года Лукин, используя свое служебное положение, в своем служебном кабинете в акимате города Усть-Каменогорска, в беседе с директором УКТС Зиновьевым В.П., склонил последнего к разрыву договорных отношений с ТОО "Семей Комирлери" и перезаключению договора с Семейской железной дорогой, руководителем которой в тот момент являлся Тукеев С.О., на поставку угля для УКТС в количестве 40 000 тонн по цене 11,4 долларов США с учетом НДС за 1 тонну по курсу КМВФБ на сумму 50 млн. тенге. Однако, данная схема поставки не отвечала преследуемым корыстным целям Тукеева, поскольку Семейская железная дорога являлась подразделением РГП "Казахстан Темир Жолы" и полученная прибыль поступала бы в доход госпредприятия. Тукеев привлек к осуществлению поставок угля своего знакомого, директора зарегистрированного в городе Алматы ТОО "ТЭК (транспортно экспедиционная компания) Азия Транс" Кулгарина Н.Н. В дальнейшем, 11 сентября 1997 года, с ведома Лукина, Тукеевым было составлено дополнение к договору от 1 сентября 1997 года на поставку угля в УКТС, согласно которому, поставщиком выступало ТОО "ТЭК Азия Транс", а Семейская железная дорога являлась гарантом исполнения обязательств по договору. Оплата поставленной продукции УКТС должна была производиться на расчетный счет ТОО "ТЭК Азия Транс". Указанное дополнение по предложению Тукеева было подписано директором УКТС Зиновьевым В.П.
судимого, проживающего в г. Семипалатинске по улице Мичурина, 81, работающего директором ТОО "Семейинвестком" преданного суду по ст. ст. 325 ч.2, 28 ч.5 и 222 ч.2, 193 ч.3 УК РК; ЖЕРДЕВА ВЛАДИМИРА ВИКТОРОВИЧА, 28 февраля 1963 года рождения, уроженца города Семипалатинска, по национальности русского, гражданина РК, образование неоконченное высшее, женатого, ранее не судимого, проживающего в г. Семипалатинске по улице Пограничная, 32 кв. 73, работающего заместителем председателя производственного кооператива "ФИШ", преданного суду по ст. ст. 28 ч.5 и 222 ч.2, 325 ч.ч. 2 и 3 УК РК. У С Т А Н О В И Л: Распоряжением акима Восточно-Казахстанской области В. Метте N27-К от 16 мая 1997 года Лукин Александр Александрович был назначен акимом города Усть-Каменогорска. Согласно статьи 8, действовавшего в то время Закона РК "О государственной службе" от 26 декабря 1995 года, должность акима города областного подчинения относилась ко второй категории должностей государственных служащих и являлась ответственной государственной должностью. Обеспечение города Усть-Каменогорска в то время теплом в осенне-зимний период осуществлялось Усть-Каменогорской и Согринской ТЭЦ, которые вырабатываемую ими тепловую энергию подавали в распорядительные сети ОАО (ДАООТ) "Усть-Каменогорские тепловые сети" (УКТС), акции которого находились во владении государства. Поставку основного вида топлива для ТЭЦ и УКТС - каменного угля на протяжении ряда лет осуществляла ФПГ "Семей" из разрабатываемого им угольного месторождения "Каражыра", расположенного в Жанасемейском районе ВКО. Сложившийся в регионе стабильный рынок сбыта угля, отличающийся полным соответствием угля по своим физическим характеристикам оборудованию ТЭЦ и УКТС, обеспечивал бесперебойную работу ТЭЦ и УКТС, способствовал обеспечению теплом населения и других потребителей тепла города Усть-Каменогорска. Поставки угля осуществлялись напрямую от производителя продукции до конечного потребителя без участия посреднических фирм, что регламентировалось ежегодными решениями акима области. В частности, решениями акима области N37 от 3 июня 1997 года и N62-К от 24 июня 1997 года, где запрещались приобретение и поставки угля для населения и бюджетных организаций через посреднические организации и коммерческие структуры. Ежегодные решения акима области "О подготовке объектов к зиме" дублировались решениями акима города Усть-Каменогорска, в том числе, и решением бывшего акима г. Усть-Каменогорска Лукина А.А. N466 от 18 июня 1997 года, где в п. 4 указано о запрещении приобретения и поставки угля для населения и бюджетных организаций через посреднические организации и коммерческие структуры. Одним из источников финансирования УКТС являлись денежные средства, поступающие из городского бюджета в счет компенсации льгот, предоставляемых отдельным категориям граждан при оплате услуг поставщиков тепловой энергии. По состоянию на 1 сентября 1997 года задолженность городского бюджета перед УКТС составляла 68 665 100, 7 тенге. Занимая должность акима города Усть-Каменогорска и являясь в соответствии со ст. 42 Закона РК "О местных представительных и исполнительных органах" от 10.12.1993 года распорядителем городского бюджета, Лукин обладал возможностью регулировать направление финансовых потоков, в том числе, и для погашения задолженности перед УКТС. 1 сентября 1997 года Лукин, используя свое служебное положение, в своем служебном кабинете в акимате города Усть-Каменогорска, в беседе с директором УКТС Зиновьевым В.П., склонил последнего к разрыву договорных отношений с ТОО "Семей Комирлери" и перезаключению договора с Семейской железной дорогой, руководителем которой в тот момент являлся Тукеев С.О., на поставку угля для УКТС в количестве 40 000 тонн по цене 11,4 долларов США с учетом НДС за 1 тонну по курсу КМВФБ на сумму 50 млн. тенге. Однако, данная схема поставки не отвечала преследуемым корыстным целям Тукеева, поскольку Семейская железная дорога являлась подразделением РГП "Казахстан Темир Жолы" и полученная прибыль поступала бы в доход госпредприятия. Тукеев привлек к осуществлению поставок угля своего знакомого, директора зарегистрированного в городе Алматы ТОО "ТЭК (транспортно экспедиционная компания) Азия Транс" Кулгарина Н.Н.
Мичурина, 81, работающего директором ТОО "Семейинвестком" преданного суду по ст. ст. 325 ч.2, 28 ч.5 и 222 ч.2, 193 ч.3 УК РК; ЖЕРДЕВА ВЛАДИМИРА ВИКТОРОВИЧА, 28 февраля 1963 года рождения, уроженца города Семипалатинска, по национальности русского, гражданина РК, образование неоконченное высшее, женатого, ранее не судимого, проживающего в г. Семипалатинске по улице Пограничная, 32 кв. 73, работающего заместителем председателя производственного кооператива "ФИШ", преданного суду по ст. ст. 28 ч.5 и 222 ч.2, 325 ч.ч. 2 и 3 УК РК. У С Т А Н О В И Л: Распоряжением акима Восточно-Казахстанской области В. Метте N27-К от 16 мая 1997 года Лукин Александр Александрович был назначен акимом города Усть-Каменогорска. Согласно статьи 8, действовавшего в то время Закона РК "О государственной службе" от 26 декабря 1995 года, должность акима города областного подчинения относилась ко второй категории должностей государственных служащих и являлась ответственной государственной должностью. Обеспечение города Усть-Каменогорска в то время теплом в осенне-зимний период осуществлялось Усть-Каменогорской и Согринской ТЭЦ, которые вырабатываемую ими тепловую энергию подавали в распорядительные сети ОАО (ДАООТ) "Усть-Каменогорские тепловые сети" (УКТС), акции которого находились во владении государства. Поставку основного вида топлива для ТЭЦ и УКТС - каменного угля на протяжении ряда лет осуществляла ФПГ "Семей" из разрабатываемого им угольного месторождения "Каражыра", расположенного в Жанасемейском районе ВКО. Сложившийся в регионе стабильный рынок сбыта угля, отличающийся полным соответствием угля по своим физическим характеристикам оборудованию ТЭЦ и УКТС, обеспечивал бесперебойную работу ТЭЦ и УКТС, способствовал обеспечению теплом населения и других потребителей тепла города Усть-Каменогорска. Поставки угля осуществлялись напрямую от производителя продукции до конечного потребителя без участия посреднических фирм, что регламентировалось ежегодными решениями акима области. В частности, решениями акима области N37 от 3 июня 1997 года и N62-К от 24 июня 1997 года, где запрещались приобретение и поставки угля для населения и бюджетных организаций через посреднические организации и коммерческие структуры. Ежегодные решения акима области "О подготовке объектов к зиме" дублировались решениями акима города Усть-Каменогорска, в том числе, и решением бывшего акима г. Усть-Каменогорска Лукина А.А. N466 от 18 июня 1997 года, где в п. 4 указано о запрещении приобретения и поставки угля для населения и бюджетных организаций через посреднические организации и коммерческие структуры. Одним из источников финансирования УКТС являлись денежные средства, поступающие из городского бюджета в счет компенсации льгот, предоставляемых отдельным категориям граждан при оплате услуг поставщиков тепловой энергии. По состоянию на 1 сентября 1997 года задолженность городского бюджета перед УКТС составляла 68 665 100, 7 тенге. Занимая должность акима города Усть-Каменогорска и являясь в соответствии со ст. 42 Закона РК "О местных представительных и исполнительных органах" от 10.12.1993 года распорядителем городского бюджета, Лукин обладал возможностью регулировать направление финансовых потоков, в том числе, и для погашения задолженности перед УКТС. 1 сентября 1997 года Лукин, используя свое служебное положение, в своем служебном кабинете в акимате города Усть-Каменогорска, в беседе с директором УКТС Зиновьевым В.П., склонил последнего к разрыву договорных отношений с ТОО "Семей Комирлери" и перезаключению договора с Семейской железной дорогой, руководителем которой в тот момент являлся Тукеев С.О., на поставку угля для УКТС в количестве 40 000 тонн по цене 11,4 долларов США с учетом НДС за 1 тонну по курсу КМВФБ на сумму 50 млн. тенге.
преданного суду по ст. ст. 325 ч.2, 28 ч.5 и 222 ч.2, 193 ч.3 УК РК; ЖЕРДЕВА ВЛАДИМИРА ВИКТОРОВИЧА, 28 февраля 1963 года рождения, уроженца города Семипалатинска, по национальности русского, гражданина РК, образование неоконченное высшее, женатого, ранее не судимого, проживающего в г. Семипалатинске по улице Пограничная, 32 кв. 73, работающего заместителем председателя производственного кооператива "ФИШ", преданного суду по ст. ст. 28 ч.5 и 222 ч.2, 325 ч.ч. 2 и 3 УК РК. У С Т А Н О В И Л: Распоряжением акима Восточно-Казахстанской области В. Метте N27-К от 16 мая 1997 года Лукин Александр Александрович был назначен акимом города Усть-Каменогорска. Согласно статьи 8, действовавшего в то время Закона РК "О государственной службе" от 26 декабря 1995 года, должность акима города областного подчинения относилась ко второй категории должностей государственных служащих и являлась ответственной государственной должностью. Обеспечение города Усть-Каменогорска в то время теплом в осенне-зимний период осуществлялось Усть-Каменогорской и Согринской ТЭЦ, которые вырабатываемую ими тепловую энергию подавали в распорядительные сети ОАО (ДАООТ) "Усть-Каменогорские тепловые сети" (УКТС), акции которого находились во владении государства. Поставку основного вида топлива для ТЭЦ и УКТС - каменного угля на протяжении ряда лет осуществляла ФПГ "Семей" из разрабатываемого им угольного месторождения "Каражыра", расположенного в Жанасемейском районе ВКО. Сложившийся в регионе стабильный рынок сбыта угля, отличающийся полным соответствием угля по своим физическим характеристикам оборудованию ТЭЦ и УКТС, обеспечивал бесперебойную работу ТЭЦ и УКТС, способствовал обеспечению теплом населения и других потребителей тепла города Усть-Каменогорска. Поставки угля осуществлялись напрямую от производителя продукции до конечного потребителя без участия посреднических фирм, что регламентировалось ежегодными решениями акима области. В частности, решениями акима области N37 от 3 июня 1997 года и N62-К от 24 июня 1997 года, где запрещались приобретение и поставки угля для населения и бюджетных организаций через посреднические организации и коммерческие структуры. Ежегодные решения акима области "О подготовке объектов к зиме" дублировались решениями акима города Усть-Каменогорска, в том числе, и решением бывшего акима г. Усть-Каменогорска Лукина А.А. N466 от 18 июня 1997 года, где в п. 4 указано о запрещении приобретения и поставки угля для населения и бюджетных организаций через посреднические организации и коммерческие структуры. Одним из источников финансирования УКТС являлись денежные средства, поступающие из городского бюджета в счет компенсации льгот, предоставляемых отдельным категориям граждан при оплате услуг поставщиков тепловой энергии. По состоянию на 1 сентября 1997 года задолженность городского бюджета перед УКТС составляла 68 665 100, 7 тенге. Занимая должность акима города Усть-Каменогорска и являясь в соответствии со ст. 42 Закона РК "О местных представительных и исполнительных органах" от 10.12.1993 года распорядителем городского бюджета, Лукин обладал возможностью регулировать направление финансовых потоков, в том числе, и для погашения задолженности перед УКТС.
ч.3 УК РК;
ЖЕРДЕВА ВЛАДИМИРА ВИКТОРОВИЧА, 28 февраля 1963 года рождения, уроженца города Семипалатинска, по национальности русского, гражданина РК, образование неоконченное высшее, женатого, ранее не судимого, проживающего в г. Семипалатинске по улице Пограничная, 32 кв. 73, работающего заместителем председателя производственного кооператива "ФИШ", преданного суду по ст. ст. 28 ч.5 и 222 ч.2, 325 ч.ч. 2 и 3 УК РК. У С Т А Н О В И Л: Распоряжением акима Восточно-Казахстанской области В. Метте N27-К от 16 мая 1997 года Лукин Александр Александрович был назначен акимом города Усть-Каменогорска. Согласно статьи 8, действовавшего в то время Закона РК "О государственной службе" от 26 декабря 1995 года, должность акима города областного подчинения относилась ко второй категории должностей государственных служащих и являлась ответственной государственной должностью. Обеспечение города Усть-Каменогорска в то время теплом в осенне-зимний период осуществлялось Усть-Каменогорской и Согринской ТЭЦ, которые вырабатываемую ими тепловую энергию подавали в распорядительные сети ОАО (ДАООТ) "Усть-Каменогорские тепловые сети" (УКТС), акции которого находились во владении государства. Поставку основного вида топлива для ТЭЦ и УКТС - каменного угля на протяжении ряда лет осуществляла ФПГ "Семей" из разрабатываемого им угольного месторождения "Каражыра", расположенного в Жанасемейском районе ВКО. Сложившийся в регионе стабильный рынок сбыта угля, отличающийся полным соответствием угля по своим физическим характеристикам оборудованию ТЭЦ и УКТС, обеспечивал бесперебойную работу ТЭЦ и УКТС, способствовал обеспечению теплом населения и других потребителей тепла города Усть-Каменогорска. Поставки угля осуществлялись напрямую от производителя продукции до конечного потребителя без участия посреднических фирм, что регламентировалось ежегодными решениями акима области. В частности, решениями акима области N37 от 3 июня 1997 года и N62-К от 24 июня 1997 года, где запрещались приобретение и поставки угля для населения и бюджетных организаций через посреднические организации и коммерческие структуры. Ежегодные решения акима области "О подготовке объектов к зиме" дублировались решениями акима города Усть-Каменогорска, в том числе, и решением бывшего акима г. Усть-Каменогорска Лукина А.А. N466 от 18 июня 1997 года, где в п. 4 указано о запрещении приобретения и поставки угля для населения и бюджетных организаций через посреднические организации и коммерческие структуры. Одним из источников финансирования УКТС являлись денежные средства, поступающие из городского бюджета в счет компенсации льгот, предоставляемых отдельным категориям граждан при оплате услуг поставщиков тепловой энергии. По состоянию на 1 сентября 1997 года задолженность городского бюджета перед УКТС составляла 68 665 100, 7 тенге.
рождения, уроженца города Семипалатинска, по национальности русского, гражданина РК, образование неоконченное высшее, женатого, ранее не судимого, проживающего в г. Семипалатинске по улице Пограничная, 32 кв. 73, работающего заместителем председателя производственного кооператива "ФИШ", преданного суду по ст. ст. 28 ч.5 и 222 ч.2, 325 ч.ч. 2 и 3 УК РК. У С Т А Н О В И Л: Распоряжением акима Восточно-Казахстанской области В. Метте N27-К от 16 мая 1997 года Лукин Александр Александрович был назначен акимом города Усть-Каменогорска. Согласно статьи 8, действовавшего в то время Закона РК "О государственной службе" от 26 декабря 1995 года, должность акима города областного подчинения относилась ко второй категории должностей государственных служащих и являлась ответственной государственной должностью. Обеспечение города Усть-Каменогорска в то время теплом в осенне-зимний период осуществлялось Усть-Каменогорской и Согринской ТЭЦ, которые вырабатываемую ими тепловую энергию подавали в распорядительные сети ОАО (ДАООТ) "Усть-Каменогорские тепловые сети" (УКТС), акции которого находились во владении государства. Поставку основного вида топлива для ТЭЦ и УКТС - каменного угля на протяжении ряда лет осуществляла ФПГ "Семей" из разрабатываемого им угольного месторождения "Каражыра", расположенного в Жанасемейском районе ВКО. Сложившийся в регионе стабильный рынок сбыта угля, отличающийся полным соответствием угля по своим физическим характеристикам оборудованию ТЭЦ и УКТС, обеспечивал бесперебойную работу ТЭЦ и УКТС, способствовал обеспечению теплом населения и других потребителей тепла города Усть-Каменогорска. Поставки угля осуществлялись напрямую от производителя продукции до конечного потребителя без участия посреднических фирм, что регламентировалось ежегодными решениями акима области. В частности, решениями акима области N37 от 3 июня 1997 года и N62-К от 24 июня 1997 года, где запрещались приобретение и поставки угля для населения и бюджетных организаций через посреднические организации и коммерческие структуры. Ежегодные решения акима области "О подготовке объектов к зиме" дублировались решениями акима города Усть-Каменогорска, в том числе, и решением бывшего акима г. Усть-Каменогорска Лукина А.А. N466 от 18 июня 1997 года, где в п. 4 указано о запрещении приобретения и поставки угля для населения и бюджетных организаций через посреднические организации и коммерческие структуры. Одним из источников финансирования УКТС являлись денежные средства, поступающие из городского бюджета в счет компенсации льгот, предоставляемых отдельным категориям граждан при оплате услуг поставщиков тепловой энергии.
русского, гражданина РК, образование неоконченное высшее, женатого, ранее не судимого, проживающего в г. Семипалатинске по улице Пограничная, 32 кв. 73, работающего заместителем председателя производственного кооператива "ФИШ", преданного суду по ст. ст. 28 ч.5 и 222 ч.2, 325 ч.ч. 2 и 3 УК РК. У С Т А Н О В И Л: Распоряжением акима Восточно-Казахстанской области В. Метте N27-К от 16 мая 1997 года Лукин Александр Александрович был назначен акимом города Усть-Каменогорска. Согласно статьи 8, действовавшего в то время Закона РК "О государственной службе" от 26 декабря 1995 года, должность акима города областного подчинения относилась ко второй категории должностей государственных служащих и являлась ответственной государственной должностью. Обеспечение города Усть-Каменогорска в то время теплом в осенне-зимний период осуществлялось Усть-Каменогорской и Согринской ТЭЦ, которые вырабатываемую ими тепловую энергию подавали в распорядительные сети ОАО (ДАООТ) "Усть-Каменогорские тепловые сети" (УКТС), акции которого находились во владении государства. Поставку основного вида топлива для ТЭЦ и УКТС - каменного угля на протяжении ряда лет осуществляла ФПГ "Семей" из разрабатываемого им угольного месторождения "Каражыра", расположенного в Жанасемейском районе ВКО. Сложившийся в регионе стабильный рынок сбыта угля, отличающийся полным соответствием угля по своим физическим характеристикам оборудованию ТЭЦ и УКТС, обеспечивал бесперебойную работу ТЭЦ и УКТС, способствовал обеспечению теплом населения и других потребителей тепла города Усть-Каменогорска. Поставки угля осуществлялись напрямую от производителя продукции до конечного потребителя без участия посреднических фирм, что регламентировалось ежегодными решениями акима области. В частности, решениями акима области N37 от 3 июня 1997 года и N62-К от 24 июня 1997 года, где запрещались приобретение и поставки угля для населения и бюджетных организаций через посреднические организации и коммерческие структуры. Ежегодные решения акима области "О подготовке объектов к зиме" дублировались решениями акима города Усть-Каменогорска, в том числе, и решением бывшего акима г. Усть-Каменогорска Лукина А.А. N466 от 18 июня 1997 года, где в п. 4 указано о запрещении приобретения и поставки угля для населения и бюджетных организаций через посреднические организации и коммерческие структуры.
женатого, ранее не судимого, проживающего в г. Семипалатинске по улице Пограничная, 32 кв. 73, работающего заместителем председателя производственного кооператива "ФИШ", преданного суду по ст. ст. 28 ч.5 и 222 ч.2, 325 ч.ч. 2 и 3 УК РК. У С Т А Н О В И Л: Распоряжением акима Восточно-Казахстанской области В. Метте N27-К от 16 мая 1997 года Лукин Александр Александрович был назначен акимом города Усть-Каменогорска. Согласно статьи 8, действовавшего в то время Закона РК "О государственной службе" от 26 декабря 1995 года, должность акима города областного подчинения относилась ко второй категории должностей государственных служащих и являлась ответственной государственной должностью. Обеспечение города Усть-Каменогорска в то время теплом в осенне-зимний период осуществлялось Усть-Каменогорской и Согринской ТЭЦ, которые вырабатываемую ими тепловую энергию подавали в распорядительные сети ОАО (ДАООТ) "Усть-Каменогорские тепловые сети" (УКТС), акции которого находились во владении государства. Поставку основного вида топлива для ТЭЦ и УКТС - каменного угля на протяжении ряда лет осуществляла ФПГ "Семей" из разрабатываемого им угольного месторождения "Каражыра", расположенного в Жанасемейском районе ВКО. Сложившийся в регионе стабильный рынок сбыта угля, отличающийся полным соответствием угля по своим физическим характеристикам оборудованию ТЭЦ и УКТС, обеспечивал бесперебойную работу ТЭЦ и УКТС, способствовал обеспечению теплом населения и других потребителей тепла города Усть-Каменогорска. Поставки угля осуществлялись напрямую от производителя продукции до конечного потребителя без участия посреднических фирм, что регламентировалось ежегодными решениями акима области. В частности, решениями акима области N37 от 3 июня 1997 года и N62-К от 24 июня 1997 года, где запрещались приобретение и поставки угля для населения и бюджетных организаций через посреднические организации и коммерческие структуры.
Семипалатинске по улице Пограничная, 32 кв. 73, работающего заместителем председателя производственного кооператива "ФИШ", преданного суду по ст. ст. 28 ч.5 и 222 ч.2, 325 ч.ч. 2 и 3 УК РК. У С Т А Н О В И Л: Распоряжением акима Восточно-Казахстанской области В. Метте N27-К от 16 мая 1997 года Лукин Александр Александрович был назначен акимом города Усть-Каменогорска. Согласно статьи 8, действовавшего в то время Закона РК "О государственной службе" от 26 декабря 1995 года, должность акима города областного подчинения относилась ко второй категории должностей государственных служащих и являлась ответственной государственной должностью. Обеспечение города Усть-Каменогорска в то время теплом в осенне-зимний период осуществлялось Усть-Каменогорской и Согринской ТЭЦ, которые вырабатываемую ими тепловую энергию подавали в распорядительные сети ОАО (ДАООТ) "Усть-Каменогорские тепловые сети" (УКТС), акции которого находились во владении государства.
заместителем председателя производственного кооператива "ФИШ", преданного суду по ст. ст. 28 ч.5 и 222 ч.2, 325 ч.ч. 2 и 3 УК РК. У С Т А Н О В И Л: Распоряжением акима Восточно-Казахстанской области В. Метте N27-К от 16 мая 1997 года Лукин Александр Александрович был назначен акимом города Усть-Каменогорска. Согласно статьи 8, действовавшего в то время Закона РК "О государственной службе" от 26 декабря 1995 года, должность акима города областного подчинения относилась ко второй категории должностей государственных служащих и являлась ответственной государственной должностью.
"ФИШ", преданного суду по ст. ст. 28 ч.5 и 222 ч.2, 325 ч.ч. 2 и 3 УК РК. У С Т А Н О В И Л:
2 и 3 УК РК.
У С Т А Н О В И Л:
