принимая во внимание, что борьба с организованной преступностью, коррупцией, терроризмом, иными тяжкими и особо тяжкими преступлениями требует использования современных и эффективных форм, методов и средств,
признавая международные стандарты Группы разработчиков финансовых мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ФАТФ), учрежденной в Париже на Саммите G7 в 1989 г., в частности IX Специальную рекомендацию, принятую ФАТФ 22 октября 2004 г.,
1) наличные денежные средства - денежные знаки в виде банкнот, казначейских билетов, монеты, находящиеся в обращении и являющиеся законным средством наличного платежа на территории государств-членов Таможенного союза или иностранных государств (группы иностранных государств), а также изымаемые либо изъятые из обращения, но подлежащие обмену указанные денежные знаки;
6) наличные денежные средства и (или) денежные инструменты, связанные с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма - перемещаемые через таможенную границу наличные денежные средства и (или) денежные инструменты, являющиеся доходами террористических организаций, либо использующиеся или предполагаемые к использованию с целью финансирования терроризма или проведения террористических актов, а также являющиеся доходами, полученными в результате совершения преступления на территории государства-члена Таможенного союза или иностранных государств (группы иностранных государств), либо используемыми или предполагаемыми к использованию при совершении преступлений.
2) фамилия, имя, а также отчество (если иное не вытекает из национального обычая), гражданство, реквизиты документа, удостоверяющего личность, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) на территории государства-члена Таможенного союза, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания на территории Таможенного союза, в случае, если наличные денежные средства и (или) денежные инструменты перемещаются физическим лицом;
3) наименование, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, государственный регистрационный номер, место государственной регистрации и адрес нахождения исполнительного органа, в случае, если наличные денежные средства и (или) денежные инструменты перемещаются юридическим лицом;