Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 13 февраля 2012 года № 37 Об установлении перечня лиц, связанных с банковским конгломератом особыми отношениями

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 13 февраля 2012 года № 37 Об установлении перечня лиц, связанных с банковским конгломератом особыми отношениями
 
В соответствии с Законом Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» Правление Национального Банка Республики Казахстан постановляет:
1. Установить, что лицами, связанными с банковским конгломератом особыми отношениями, признаются:
1) должностное лицо или руководящий работник, первый руководитель и главный бухгалтер родительской организации банковского конгломерата, а также их супруги и близкие родственники;
2) физическое или юридическое лицо, являющееся крупным участником родительской организации банковского конгломерата, либо должностное лицо крупного участника родительской организации банковского конгломерата, а также их супруги и близкие родственники;
3) юридическое лицо, в котором лица, указанные в подпунктах 1) и 2) настоящего пункта, являются крупными участниками либо должностными лицами;
4) юридическое лицо, по отношению к которому родительская организация банковского конгломерата, является крупным участником, должностное лицо данного юридического лица, его супруг (супруга) и близкие родственники;
5) участники банковского конгломерата;
6) аффилиированные лица участников банковского конгломерата.
Лицами, связанными с банковским конгломератом особыми отношениями, не признаются национальный управляющий холдинг, являющийся акционером родительской организации банковского конгломерата, и юридические лица, десять и более процентов акций (долей участия) в уставных капиталах которых принадлежат такому национальному управляющему холдингу.
2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
 
 Зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан 19 марта 2012 года под № 7474
 








(c) 2020 - All-Docs.ru :: Законодательство, нормативные акты, образцы документов