Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 22 февраля 2013 года № 52 О некоторых вопросах Акционерного общества «Центр международных программ»

Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 22 февраля 2013 года № 52 О некоторых вопросах Акционерного общества «Центр международных программ»

 

В соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах», подпунктами 1), 7) пункта 34 Устава акционерного общества «Центр международных программ» (далее - Общество) ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о Совете директоров Общества.

2. Внести в приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 6 апреля 2010 года № 156 «Об утверждении Кодекса корпоративного управления акционерного общества «Центр международных программ» следующие изменения и дополнения:

в Кодексе корпоративного управления акционерного общества «Центр международных программ», утвержденном указанным приказом:



пункт 10 изложить в следующей редакции:

«10. Общество осуществляет свою деятельность в сфере образования отрасли экономики. Общество действует в следующих странах: Российская Федерация, Соединенные Штаты Америки, Азия и Океания, Великобритания, Федеративная Республика Германия и страны континентальной Европы.»;

пункт 30 изложить в следующей редакции:

«30. Президент осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в целях выполнения задач и реализации стратегических и оперативных показателей Общества.»;

пункт 85 изложить в следующей редакции:

«85. Обществом разрабатывается положение о дивидендной политике, определяющее принципы и механизмы осуществления взаимоотношений с Единственным акционером по вопросам выплаты дивидендов на пакет акций Единственному акционеру, утверждаемое Советом директоров.»;

пункт 95 изложить в следующей редакции:

«95. Совет директоров по мере необходимости обеспечивает проведение пересмотра эффективности системы внутреннего контроля Общества и отчитывается Единственному акционеру о проделанной работе.»;

пункт 99 исключить;

пункт 104 изложить в следующей редакции:

«104. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.»;

главу 5 дополнить разделом 3 следующего содержания:

«3. Структура Совета директоров и его Комитеты

110-1. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров, Совет директоров вправе создавать постоянно действующие комитеты, такие как комитет по стратегическому планированию, комитет по кадрам и вознаграждениям, комитет по аудиту и управлению рисками, комитет по социальным вопросам и др.

110-2. Комитеты создаются в целях содействия эффективному выполнению функций Совета директоров.

110-3. Деятельность всех Комитетов регулируется внутренними документами, утверждаемыми Советом директоров, содержащими положения о составе, компетенции, порядке избрания членов Комитета, порядке работы Комитетов, а также о правах и обязанностях их членов.

110-4. Комитеты Совета директоров состоят из членов Совета директоров и экспертов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете. Руководителями (председателями) комитетов Совета директоров являются независимые директора.

Председатель Правления не может быть членом Комитета.

110-5. Никто, кроме председателя Комитета и его членов не имеет право присутствовать на заседаниях Комитетов. Присутствие на заседаниях Комитетов для остальных лиц допускается только по приглашению соответствующего Комитета.

110-6. Совет директоров имеет право в любое время в течение года потребовать у Комитетов представить отчет о текущей деятельности. Сроки подготовки и представления такого отчета определяются Советом директоров.»;

пункт 116 изложить в следующей редакции:

«116. Очная форма заседаний Совета директоров является наиболее эффективной. Очная форма заседаний обязательна при рассмотрении вопросов и принятия решений по особо важным, ключевым, стратегическим решениям по деятельности Общества. Конкретный перечень таких вопросов определяется Советом директоров.»;

пункт 127 изложить в следующей редакции:

«127. Председатель Совета директоров отвечает за обеспечение своевременного получения Директорами точной и четкой информации. Президент, Служба внутреннего аудита обязаны предоставлять такую информацию, а Директоры могут требовать предоставление пояснений или разъяснений в случаях, когда это необходимо.»;

пункты 139 и 140 изложить в следующей редакции:

«139. Президент избирается Единственным акционером.

140. При избрании на должность Президента Единственный акционер руководствуется внутренним документам Общества, определяющим квалификационные требования к кандидатам на эти должности, процедуру их избрания.»;

пункт 142 исключить;

пункт 179 изложить в следующей редакции:

«179. Состав Службы внутреннего аудита Общества утверждается Советом директоров.».

3. Настоящий приказ является решением единственного акционера Общества.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

 

 






Министр

Б. Жумагулов



 

Утверждено

приказом Министра образования

и науки Республики Казахстан

от 22 февраля 2013 года № 52

 

 


 

1. Настоящее Положение о Совете директоров акционерного общества «Центр международных программ» (далее - Положение) разработано в соответствии с Законом Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах» (далее - Закон), Уставом акционерного общества «Центр международных программ» (далее - Устав), Кодексом корпоративного управления акционерного общес





(c) 2020 - All-Docs.ru :: Законодательство, нормативные акты, образцы документов